Le scandale OmegaPro de 100 milliards de dollars met en lumière le rôle de la Turquie comme refuge pour les fraudeurs internationaux

Abdullah Bozkurt/Stockholm

Une action collective massive aux États-Unis a mis en lumière le rôle croissant de la Turquie comme refuge pour les fraudeurs internationaux, révélant comment le pays est devenu une plateforme pour le système de Ponzi crypto d’OmegaPro, évalué à 100 milliards de dollars.

La plainte de 137 pages, déposée en août 2024 devant le tribunal fédéral de Miami et modifiée en février 2025, détaille comment OmegaPro et son successeur Go Global ont attiré des millions d’investisseurs en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et aux Amériques avec des promesses de rendements « garantis » de 200 à 300 %. Mais derrière les séminaires glamour et les endorsements de célébrités, les procureurs affirment que l’argent n’a jamais été investi. Au lieu de cela, il a été blanchi via des sociétés écrans à Dubaï, Malte, Panama et, surtout, en Turquie.

La fraude d’OmegaPro n’était pas un secret pour les régulateurs. Le 17 mars 2022, les autorités financières françaises et espagnoles ont émis des lettres de cessation et des alertes formelles contre OmegaPro, avertissant que l’entreprise opérait illégalement et trompait les investisseurs.

Malgré ces alertes et les plaintes croissantes des victimes européennes, la Turquie n’a pas agi contre les opérateurs d’OmegaPro avant mi-2024, lorsque Andreas Szakacs et Robert Velghe ont finalement été arrêtés à Istanbul, probablement sous la pression d’autres pays.

Ce retard soulève des questions troublantes : pourquoi les autorités turques ont-elles attendu plus de deux ans pour agir, alors que d’autres régulateurs européens avaient signalé l’entreprise comme frauduleuse ? Pendant ce laps de temps, OmegaPro a continué à recruter des milliers d’investisseurs supplémentaires, y compris des citoyens turcs, et à blanchir des millions via Istanbul.

Plainte modifiée déposée par le plaignant contre Omega et ses opérateurs, alléguant fraude et autres violations criminelles :

OmegaPro, basée à Dubaï et présentée comme l’une des plus grandes plateformes d’investissement crypto au monde, est accusée d’avoir escroqué près de 3 millions d’investisseurs dans des pays comme la Colombie, le Mexique, le Nicaragua, l’Argentine, le Chili, Hong Kong, Singapour, le Royaume-Uni, la France, la Belgique, le Nigeria, le Congo, l’Inde et la Corée du Sud.

En Turquie, le scandale a éclaté à l’été 2024, lorsque la gendarmerie et les procureurs d’Istanbul ont commencé à enquêter sur des plaintes locales. Les autorités ont déterminé qu’OmegaPro n’était pas enregistrée auprès du Conseil des marchés financiers (SPK) ou de toute plateforme d’échange crypto agréée.

Document pénitentiaire montrant qu’Andreas Szakacs a été emprisonné à la prison de Maltepe à Istanbul sous le nom turc Emre Avcı :

La première percée majeure est survenue le 9 juillet 2024, lorsque la gendarmerie a perquisitionné des villas dans le complexe huppé d’Acarkent à Beykoz, Istanbul, et arrêté Andreas Attila Szakacs, le co-fondateur suédo-turc d’OmegaPro. Ayant acquis la citoyenneté turque sous le nom d’« Emre Avcı », Szakacs vivait dans une villa de luxe de quatre étages équipée de caméras de sécurité, de tableaux blancs remplis de notes crypto et d’ordinateurs utilisés pour gérer les serveurs de l’entreprise.

Les enquêteurs ont saisi 32 portefeuilles froids, des dispositifs de mots de passe et des fichiers d’entreprise documentant des transferts de centaines de millions de dollars. Une première analyse a montré que Szakacs était lié à des flux crypto de 160 millions de dollars en un seul mois. Il a nié les allégations de fraude, affirmant qu’OmegaPro avait fait faillite en 2022 et qu’il était lui-même le « plus grand perdant ».

Le filet s’est élargi le 3 septembre 2024, lorsque les gendarmes turcs ont capturé Robert Velghe, le directeur général néerlandais d’OmegaPro, à Istanbul. Velghe était arrivé en Turquie le 26 août 2024, apparemment pour trouver des moyens d’aider Szakacs. Pour éviter d’être repéré, il a réservé trois hôtels distincts à Levent et Maslak.

Le 29 août, il a même rendu visite à Szakacs à la prison de Maltepe avec un avocat — une démarche qui l’a mis sur le radar des enquêteurs. Lors de son arrestation, Velghe avait tenté d’effacer les données de son téléphone, mais les autorités ont récupéré des preuves le liant à la direction d’OmegaPro bien au-delà de 2019, malgré ses affirmations selon lesquelles il avait quitté l’entreprise.

Il apparaissait encore dans des conférences vidéo et des promotions en ligne avec Szakacs et d’autres fondateurs, recrutant des investisseurs et faisant la promotion du système de Ponzi. Velghe, accusé d’avoir supervisé personnellement au moins 4 milliards de dollars de transferts frauduleux, a été emprisonné à Istanbul.

Aucun mouvement n’a été observé dans leurs affaires jusqu’à présent, et les autorités turques n’ont fait aucun commentaire public sur leurs cas.

Le modèle économique d’OmegaPro était un système de Ponzi classique déguisé en plateforme de trading crypto. Les packages d’investissement allaient de 100 à 50 000 dollars, soi-disant gérés par un algorithme garantissant des rendements élevés. Les investisseurs ont été informés qu’ils pouvaient multiplier leurs fonds par dix avec des trades à effet de levier et gagner jusqu’à 300 % de profit en 16 mois.

Les recrues qui amenaient de nouveaux investisseurs recevaient des bonus, des cadeaux de luxe et des rendements plus élevés. Les victimes étaient autorisées à retirer les premiers profits sur de petits investissements, établissant ainsi la confiance, avant d’être persuadées de déposer des sommes plus importantes, pour finalement voir leurs comptes gelés ou leurs soldes effacés. Le système s’est effondré en 2022, lorsque les paiements ont cessé. En 2023, OmegaPro a fermé ses portes, laissant 3 millions de victimes dans le monde et un trou estimé à 100 milliards de dollars.

La Turquie elle-même est devenue un théâtre de fraude. Les victimes locales qui ont téléchargé l’application mobile Omega Invest, une plateforme dérivée liée à OmegaPro, ont décrit des histoires presque identiques. Elles ont d’abord déposé de petites sommes, retiré trois fois leur investissement, et ont été convaincues que le système fonctionnait.

Après avoir déposé des sommes plus importantes — souvent 10 000 dollars ou plus — leurs soldes dans l’application ont grimpé à 40 000 dollars mais n’ont jamais pu être retirés. Les soi-disant experts en investissement les ont poussées à envoyer plus d’argent à des entreprises comme Omega Teknoloji ve Danışmanlık, pour finalement voir tous les soldes effacés. Grâce au site de plaintes des consommateurs turcs « Şikayet Var », la gendarmerie a identifié 16 victimes turques à Istanbul qui ont témoigné du même schéma.

L’affaire turque a pris une autre tournure lorsque le médecin néerlando-afghan Abdul Ghaffar Mohaghegh est apparu comme plaignant. Il a affirmé représenter 3 000 victimes avec des pertes de 103 millions de dollars, mais les investisseurs néerlandais insistent sur le fait qu’il était lui-même un partenaire dans l’escroquerie.

Ils allèguent que Mohaghegh a organisé des croisières sur le Bosphore à Istanbul pour attirer les investisseurs néerlandais et soupçonnent qu’il est celui qui a alerté les autorités sur la villa de Szakacs. Sa présence opportune en Turquie au moment des arrestations, combinée à des spéculations sur des liens étatiques, a alimenté les soupçons selon lesquels la dénonciation faisait partie d’une querelle interne entre les fraudeurs.

Le scandale OmegaPro met en lumière pourquoi les fraudeurs internationaux sont de plus en plus attirés par la Turquie. Les lacunes dans les programmes de citoyenneté par investissement, délibérément créées par le gouvernement corrompu du président Recep Tayyip Erdogan, ont permis à Szakacs d’adopter une nouvelle identité turque. Le secteur crypto en plein essor mais faiblement régulé de la Turquie a fourni un terrain fertile pour le blanchiment d’argent.

Le Parti d’action nationaliste (MHP), un proche allié du gouvernement Erdogan ayant une influence significative sur la police et la justice, est depuis longtemps connu pour protéger les figures du crime organisé des poursuites pénales. La capacité de Szakacs à opérer librement pendant plusieurs années en Turquie, en déplaçant des sommes colossales via des institutions financières turques qui auraient dû déclencher des alertes réglementaires, suggère fortement qu’il bénéficiait d’une protection politique.

Pourtant, malgré les alertes de fraude émises par les régulateurs européens dès 2022, les autorités turques n’ont agi qu’en 2024, alimentant les soupçons de complaisance réglementaire ou de protection délibérée. La pression internationale croissante a peut-être finalement fait pencher la balance, rendant Szakacs et son proche associé trop coûteux à protéger et incitant le gouvernement Erdogan à autoriser leur arrestation.

Reste à savoir si les autorités turques sont réellement déterminées à poursuivre cette affaire jusqu’à son terme, à travers une mise en accusation et un procès. Compte tenu de la vulnérabilité de la justice turque à la corruption et aux interférences politiques, il est fort possible que Szakacs et ses associés parviennent finalement à acheter leur sortie de la menace juridique.

L’effondrement d’OmegaPro est le dernier d’une série de scandales liant la Turquie à la criminalité financière mondiale. Du réseau OneCoin à la faillite de la plateforme d’échange locale Thodex en passant par le blanchiment d’or contre pétrole de Reza Zarrab, la Turquie est régulièrement apparue comme un refuge où les fraudeurs peuvent opérer, se cacher ou négocier une protection.

Les experts avertissent qu’à moins qu’Ankara ne renforce la régulation financière, ne resserre ses programmes de citoyenneté par investissement, n’élimine la corruption et les interférences politiques dans l’application de la loi et la justice et n’améliore la coopération internationale — des mesures qui semblent actuellement très improbables — la Turquie risque de cimenter sa réputation de plaque tournante mondiale de la fraude financière.

Pour les millions de victimes d’OmegaPro, d’Istanbul à Bogotá en passant par Lagos, les perquisitions de la villa d’Acarkent et les arrestations médiatisées en Turquie sont un rappel brutal que le chemin vers la justice peut encore être long et que les actions de la Turquie seront décisives pour déterminer si les milliards volés seront jamais récupérés.