Abdullah Bozkurt/Stockholm

Un trafiquant de drogue jordanien, dont le casier judiciaire s’étend sur trois décennies, a pu s’installer en Turquie sous une fausse identité, obtenir un permis de séjour, créer une société à Istanbul et même bénéficier d’une protection juridique face à un mandat d’arrêt du Brésil.

Waleed Issa Ahmad Khamees (65 ans), dont le nom apparaît dans les registres judiciaires brésiliens sous plusieurs variantes, notamment Khmayis, Khamayis et Khamays, s’est installé discrètement en Turquie, apparemment avec l’aide de complices locaux, et a réussi à éviter d’être signalé malgré son long casier judiciaire, de l’Europe au Brésil.

Son cas n’est certainement pas isolé. Au cours de la dernière décennie, des dizaines de fugitifs et criminels recherchés internationalement ont choisi la Turquie comme base d’opérations, obtenant la résidence et même la citoyenneté, adoptant des noms turcs et accédant aux secteurs financier, bancaire et commercial du pays. Cela s’est produit sous le gouvernement complice du président Recep Tayyip Erdogan, qui a fermé les yeux sur les activités criminelles organisées tant que les fonds illicites continuent de soutenir l’économie chancelante du pays.

Le parcours de Khamees vers la Turquie s’est déroulé au sein de cet écosystème criminel, délibérément favorisé par le gouvernement Erdogan. Ses ennuis n’ont commencé qu’après les pressions et les révélations du Brésil. Ses affaires judiciaires montrent également que Khamees a pu obtenir des décisions favorables, même de la plus haute cour de Turquie, une institution dominée par des figures islamistes et nationalistes loyales au gouvernement.

La Turquie n’a été contrainte d’agir qu’après que les officiers d’Interpol brésiliens ont informé leurs homologues turcs de l’endroit précis où il était censé séjourner avec sa petite amie, des faits que la police et les renseignements turcs connaissaient déjà mais avaient ignorés jusqu’alors.

 

Texte de la décision de la Cour suprême d’appel turque qui a annulé en mars 2021 la décision du tribunal inférieur autorisant l’extradition de Waleed Issa Ahmad Khamees :

 

Ce qui a suivi a été un processus d’extradition qui a révélé des faiblesses frappantes dans la gestion par la Turquie des criminels recherchés internationalement. Khamees a d’abord évité la détention en vue d’extradition, a contesté à plusieurs reprises son identité et a présenté des récits contradictoires de sa nationalité et de son passé politique. Son affaire a été renvoyée deux fois par la Cour suprême d’appel (Yargitay), la plus haute cour d’appel de Turquie, retardant considérablement son transfert au Brésil.

Les puissants partenaires locaux de Khamees se sont empressés d’obtenir sa libération, faisant jouer leurs relations avec des juges et des procureurs et cherchant à retarder la procédure d’extradition. Son sort final reste incertain. Bien qu’un média local ait affirmé qu’il avait été remis aux autorités brésiliennes à l’aéroport d’Istanbul le 31 octobre 2023, la Cour constitutionnelle turque, où Khamees avait déposé une plainte alléguant des violations de ses droits fondamentaux, a indiqué le 24 janvier 2024 que les registres gouvernementaux ne contenaient aucune information montrant qu’il avait été extradé ou libéré de sa détention provisoire.

Quel que soit le résultat final, son affaire a démontré avec quelle facilité un trafiquant de drogue international condamné pouvait établir une présence commerciale et résidentielle d’apparence légitime en Turquie, et comment les autorités turques lui ont permis d’opérer malgré leur connaissance de ses antécédents criminels documentés et de son passé trouble.

Khamees était déjà bien connu des autorités brésiliennes bien avant qu’il n’apparaisse en Turquie sous l’identité supposée de Robert Sekeres, citoyen serbe. Les registres des tribunaux fédéraux brésiliens montrent qu’il avait été condamné à neuf ans de prison par un tribunal fédéral de Fortaleza pour trafic international de drogue. La condamnation faisait suite à une tentative, en juillet 1992, d’envoyer environ 600 kilogrammes de cocaïne du Brésil vers l’Europe.

Les éléments d’enquête brésiliens reliaient cet envoi à un réseau impliquant des figures de la ’Ndrangheta italienne, dont Rocco Morabito et Francesco Sculli. Une décision judiciaire brésilienne ultérieure a indiqué que Morabito avait été accueilli à l’aéroport de Guarulhos à São Paulo par Khamees en avril 1992 et conduit dans une résidence qui lui était associée. Les enquêteurs ont décrit Khamees comme faisant partie de l’infrastructure utilisée pour transporter la cocaïne sud-américaine vers l’Italie.

En juin 2004, la police fédérale brésilienne a arrêté Khamees à l’aéroport Salgado Filho de Porto Alegre alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour São Paulo. Il portait de faux documents au nom de Rogério Cury Mattar.

 

Khamees était alors enquêté avec d’autres ressortissants jordaniens pour blanchiment présumé des produits du trafic international de stupéfiants. Des perquisitions dans un appartement à Porto Alegre et dans deux propriétés rurales à Eldorado do Sul ont permis de découvrir des bijoux et de grandes quantités de reais brésiliens, de dollars américains et d’euros. Des comptes bancaires ont été gelés, tandis que d’autres hommes arrêtés lors de l’opération étaient accusés de possession illégale d’armes à feu.

Au moment de son arrestation, Khamees était également décrit comme un fugitif de la condamnation de neuf ans pour trafic de drogue prononcée à Fortaleza. Les procédures brésiliennes concernant l’enquête faisaient état de véhicules saisis, de devises étrangères et de biens immobiliers, ainsi que de soupçons de blanchiment d’argent, d’usage de faux documents, de possession illégale d’armes et de participation à une organisation criminelle.

L’enquête brésilienne ultérieure le présentait comme bien plus qu’un participant marginal. Les registres judiciaires décrivaient Khamees, également connu sous les noms de « Velho » ou « Rogério », comme le chef d’un noyau de trafic qui coordonnait plusieurs opérateurs. La police brésilienne le considérait comme un trafiquant international chevronné ayant des liens avec des figures impliquées dans les routes de la drogue à travers les régions du sud et du sud-est du Brésil.

Les enquêteurs brésiliens et européens l’ont également identifié comme un intermédiaire entre les fournisseurs sud-américains de cocaïne, l’organisation criminelle brésilienne Primeiro Comando da Capital, mieux connue sous le nom de PCC, et les groupes criminels organisés italiens et balkaniques.

Une enquête internationale publiée par le média brésilien Universo Online (UOL), l’Investigative Reporting Project Italy (IRPI) et l’Organized Crime and Corruption Reporting Project a décrit Khamees comme un associé de longue date du trafiquant de la ’Ndrangheta Rocco Morabito. Selon l’enquête, leur relation remontait à la fin des années 1980 et au début des années 1990, lorsqu’ils auraient aidé à organiser des expéditions de cocaïne du Brésil vers l’Italie et blanchi les produits via des canaux financiers européens.

 

Le Journal officiel de la justice fédérale brésilienne TRF3 montre que Waleed Issa Khmayis a été inculpé le 25 octobre 2017 en vertu de la loi brésilienne sur la criminalité organisée dans le cadre de l’enquête Operação Brabo. Le tribunal a ensuite publié un avis public après que les autorités n’ont pas pu le localiser aux adresses indiquées dans le dossier :

 

Une nouvelle enquête brésilienne a abouti à un mandat d’arrêt préventif contre Khamees en 2017. Les registres judiciaires brésiliens indiquaient que les enquêteurs avaient détecté ses contacts avec Miroslav Jevtic, qui aurait utilisé de fausses identités, et avec le trafiquant italien Vincenzo Macrì.

Macrì, une figure présumée de haut rang de la ’Ndrangheta, a été arrêté à l’aéroport de Guarulhos en juin 2017 alors qu’il voyageait sous une fausse identité. Les enquêteurs brésiliens ont allégué que des conversations interceptées et des photographies montraient Khamees essayant d’organiser une assistance juridique et de résoudre la situation de Macrì après son arrestation.

Selon les documents d’extradition examinés plus tard en Turquie, les procureurs brésiliens ont déposé une plainte pénale contre Khamees le 25 octobre 2017, avec une ordonnance de détention préventive le 22 novembre suivant. Interpol a ensuite émis une notice rouge A-29/1-2018, qui le décrivait comme étant lié à des groupes criminels en Italie et impliqué dans une organisation engagée dans le trafic international de drogue.

Une deuxième notice, A-4824/5-2020, indiquait que Khamees avait été condamné le 23 août 2019 pour trafic de drogue et infractions liées à une organisation criminelle et condamné à 19 ans et six jours de prison. La notice précisait que l’affaire concernait la possession ou la fourniture de 545 kilogrammes de cocaïne destinée au trafic.

Les documents judiciaires brésiliens le présentaient comme l’un des importants fournisseurs de cocaïne du pays. Les tribunaux brésiliens ont rejeté les tentatives de levée de son mandat de détention, soulignant qu’il était en fuite depuis 2017 et qu’il avait démontré sa capacité à échapper aux forces de l’ordre grâce à de fausses identités et à des relations internationales.

Pendant que les autorités brésiliennes le recherchaient, Khamees s’est installé en Turquie en utilisant des documents délivrés au nom de Robert Sekeres. Le passeport le présentait comme un citoyen serbe. Sous cette identité, il a obtenu un permis de séjour turc de courte durée, s’est procuré une adresse et est devenu le gérant et le propriétaire d’une société turque.

Les registres commerciaux consultés par Nordic Monitor montrent que Khamees, utilisant la fausse identité de Robert Sekeres, a créé une société sous le nom de Jakarta Export Tekstil Gayrimenkul Danışmanlığı Limited Şirketi en décembre 2019, l’enregistrant dans une unité commerciale du quartier huppé de Maslak à Istanbul, au Nazmi Akbacı Ticaret Merkezi, n° 5/59.

 

La société, dotée d’un capital de 20 000 TL, a reçu le numéro d’identification fiscale 4830954643 et était officiellement autorisée à exercer un large éventail d’activités immobilières, de gestion de propriétés, de construction et commerciales – des secteurs suffisamment vastes pour offrir à son propriétaire un profil commercial apparemment légitime. Aucune activité n’a été enregistrée au registre du commerce après cet avis initial de création.

Les documents soumis ultérieurement par la défense de Khamees comprenaient ses informations de résidence turque, son permis de séjour de courte durée, les registres commerciaux montrant qu’il gérait la société et des contrats de location signés à la fois personnellement et au nom de l’entreprise.

Le fait que Khamees ait pu obtenir la résidence turque et constituer une société sous une fausse identité soulève de sérieuses questions sur la manière dont il a réussi à naviguer dans les systèmes d’immigration et d’enregistrement des sociétés du pays. Les procédures turques de résidence et de citoyenneté impliquent normalement des vérifications des antécédents par les forces de l’ordre et les agences de renseignement qui auraient, en principe, dû déclencher des alertes. Sa capacité apparente à franchir ces garde-fous suggère soit des défaillances institutionnelles graves, soit l’aide de personnes bien connectées capables de l’aider à surmonter ces obstacles.

Il est également notable que Khamees faisait déjà l’objet d’une notice rouge d’Interpol au moment de la création de la société, mais son identité et ses empreintes digitales n’ont apparemment pas été confrontées au système d’alerte international. Cet échec soulève certainement d’autres questions sur la question de savoir s’il a contourné le système par la corruption, la protection officielle ou d’autres formes d’assistance de haut niveau en Turquie.

Dans les procédures d’extradition, rien n’indique que les autorités turques l’aient identifié de manière indépendante ou aient montré de l’intérêt pour surveiller ses activités. Au lieu de cela, le 17 juillet 2020, le Bureau central national d’Interpol au Brésil a informé la Turquie que Khamees, utilisant son passeport serbe sous le nom de Sekeres, passait probablement le week-end avec sa petite amie étrangère à Marmaris, une station balnéaire prisée du sud-ouest de la Turquie. Le Brésil a demandé à la Turquie de l’arrêter ou au moins de confirmer sa présence afin que la procédure d’extradition puisse commencer.

 

Bien que les autorités turques n’aient pris aucune mesure significative contre Khamees jusqu’à ce que les services de renseignement brésiliens localisent précisément sa position et demandent formellement sa détention provisoire en vue d’extradition, l’agence de presse publique turque Anadolu a présenté un récit différent. Dans un rapport publié quatre jours après le raid à Istanbul, Anadolu a affirmé que la police turque des stupéfiants avait elle-même identifié l’endroit où se trouvait Khamees, omettant toute référence aux renseignements fournis par le Brésil. Cette divergence suggère une tentative des autorités turques de présenter l’arrestation comme le résultat de leur propre travail d’enquête tout en occultant le rôle décisif joué par les autorités brésiliennes dans la localisation du fugitif.

La police turque a perquisitionné son domicile et son véhicule le 22 juillet 2020. Khamees a présenté le passeport serbe et le document de résidence turque délivrés sous la fausse identité. Les agents ont également récupéré d’autres documents au même nom. La police a trouvé en sa possession des documents d’identité liés au Brésil, à la Jordanie, à la Palestine et à la Serbie. Ces documents renforçaient la conclusion que Khamees avait une vaste expérience dans la construction d’identités alternatives et les déplacements entre juridictions.

Khamees a continué à insister sur le fait qu’il était Robert Sekeres, un ressortissant serbe. Il a affirmé n’être allé au Brésil qu’une seule fois, huit ans plus tôt, y être resté environ 10 jours et ne rien savoir des notices rouges. Ses empreintes digitales, cependant, correspondaient à celles attachées aux notices d’Interpol.

Le bureau du procureur en chef d’Istanbul a demandé la détention de Khamees à la fois pour faux en écriture et pour la demande d’extradition brésilienne. Mais étrangement, le 7e tribunal de paix pénal d’Istanbul a ordonné son arrestation pour l’accusation de faux, mais a rejeté la détention provisoire en vue d’extradition. Le juge a estimé que les documents brésiliens n’avaient pas encore présenté de preuves concrètes établissant des soupçons solides de trafic de drogue. Il a plutôt été placé sous contrôle judiciaire et interdit de quitter la Turquie.

Le 10e tribunal pénal supérieur d’Istanbul a d’abord maintenu cette approche, rejetant une nouvelle demande de le détenir dans le cadre de l’affaire d’extradition. Une objection soumise par les procureurs a été rejetée par le 11e tribunal pénal supérieur d’Istanbul. Il convient de noter que de nombreux juges et procureurs servant dans les palais de justice d’Istanbul ont, au fil des ans, été impliqués dans des allégations de corruption, de pots-de-vin et d’abus d’autorité impliquant des figures du crime organisé.

Ce n’est que le 4 septembre 2020 que le 10e tribunal pénal supérieur a statué que la demande du Brésil était recevable et a ordonné la détention de Khamees en vue d’extradition. Le tribunal a estimé que ses empreintes digitales correspondaient à celles du Jordanien recherché internationalement et a conclu que son insistance à être une autre personne visait à faire obstacle à son retour au Brésil.

 

Lors de l’audience, Khamees aurait déclaré au tribunal qu’il souhaitait rester en Turquie, qu’il était venu pour travailler et qu’il était musulman. Il a été transféré à la prison de type L n° 3 de Maltepe.

Khamees et ses avocats ont adopté plusieurs défenses mutuellement incompatibles au cours de la procédure. L’avocat a d’abord maintenu que son client était Robert Sekeres, un musulman du Kosovo qui vivait en Turquie depuis des années, créait des emplois et avait une adresse permanente.

Dans une autre partie de la même défense, cependant, il a décrit Khamees comme un musulman palestinien qui avait participé à la lutte palestinienne pour l’indépendance en tant que membre de l’Armée de libération de la Palestine.

Khamees lui-même a ensuite abandonné son affirmation selon laquelle il n’avait passé que 10 jours au Brésil. Lors d’une audience tenue le 13 juillet 2021, il a déclaré au tribunal turc qu’il était d’origine palestinienne, qu’il avait déménagé en Jordanie après la mort de son père, qu’il était ensuite allé en Italie et en avait été expulsé en 1987. Il a ensuite admis avoir déménagé au Brésil, s’y être marié et avoir eu trois enfants.

Il a affirmé que le Brésil avait l’intention de le transférer en Israël en raison de ses origines palestiniennes et de ses activités politiques. Son avocat a également allégué qu’il avait déjà été emprisonné en Jordanie en raison d’actions dirigées contre Israël.

Le tribunal d’Istanbul a rejeté ces arguments, soulignant que Khamees avait présenté des récits changeants et contradictoires et qu’aucune preuve solide ne suggérait qu’il serait persécuté ou maltraité au Brésil en raison de son origine ethnique, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques.

Alors que l’affaire de Khamees progressait, d’intenses négociations auraient eu lieu dans les milieux judiciaires. Le 8 mars 2021, la 10e chambre pénale de la Cour suprême d’appel de Turquie a annulé la décision du tribunal d’Istanbul. La rapidité avec laquelle la haute cour a traité l’affaire est particulièrement remarquable. Les appels devant cette cour prennent souvent beaucoup de temps en raison de son énorme arriéré, qui s’est accumulé au fil des ans. Pourtant, l’affaire de Khamees a été examinée et tranchée en environ cinq mois – un délai exceptionnellement rapide pour la plus haute cour d’appel de Turquie, ce qui soulève d’autres questions sur un éventuel traitement de faveur.

La chambre s’est concentrée sur un point technique et a jugé que le dossier ne contenait pas de traduction turque certifiée de la condamnation brésilienne ni de preuves suffisamment détaillées expliquant le lien de Khamees avec les infractions. Elle a également demandé si la peine de 19 ans avait été prononcée en son absence et si le Brésil garantirait un nouveau procès s’il avait été condamné sans présenter de défense.

Cette décision a renvoyé le processus d’extradition devant le tribunal inférieur et a nécessité une correspondance supplémentaire avec les autorités brésiliennes, tout en retardant davantage l’extradition. Après que le Brésil a fourni plus d’informations, le tribunal d’Istanbul a de nouveau approuvé l’extradition pour trafic de drogue et participation à une organisation criminelle le 21 septembre 2021.

La haute cour est intervenue une deuxième fois le 27 décembre 2021. Elle a conclu que les documents brésiliens montraient que la peine de 19 ans avait été prononcée en l’absence de Khamees et que le Brésil n’avait pas clairement garanti un nouveau procès avec tous les droits de la défense. La chambre a donc de nouveau annulé l’approbation de l’extradition, tout en refusant une nouvelle fois de le libérer.

Cette situation est très inhabituelle et soulève des questions sur la mesure dans laquelle les contacts locaux turcs de Khamees ont pu exercer une influence au sein des plus hautes cours d’appel de Turquie, où le pouvoir judiciaire est depuis longtemps confronté à des allégations d’ingérence politique, de favoritisme et de corruption.

Le 20 octobre 2022, le 10e tribunal pénal supérieur d’Istanbul a statué que Khamees pouvait être extradé pour l’accusation d’organisation criminelle, mais pas pour trafic de drogue, car le Brésil n’avait pas fourni la garantie demandée concernant le procès mené en son absence. La Cour suprême d’appel a confirmé cette décision le 11 avril 2023.

La partie la plus troublante de l’affaire Khamees n’est pas que les tribunaux turcs aient examiné si le Brésil avait respecté ses droits de la défense. Un tel examen est requis dans tout système d’extradition légal. Le scandale plus profond réside dans tout ce qui s’est passé avant son arrestation.

Un homme ayant un lourd passé criminel au Brésil, des affaires antérieures de faux documents et des alertes internationales actives a pu entrer en Turquie, obtenir la résidence légale et enregistrer une société sous une identité d’emprunt. Aucune institution turque ne l’a signalé lors du traitement de l’immigration, de la délivrance de son permis de séjour ou de la constitution de son entreprise.

Même après son arrestation, la demande initiale de détention en vue d’extradition a été rejetée malgré le faux passeport et la correspondance des empreintes digitales. Ses récits changeants – serbe, kosovar, jordanien et palestinien – n’ont pas empêché une campagne de défense complexe qui a retardé à plusieurs reprises son transfert.

L’affaire Khamees établit bien que le gouvernement Erdogan lui a permis de se construire une vie en Turquie et que le processus judiciaire lui a accordé des années d’abri procédural après que le Brésil a révélé sa présence.

Si Interpol Brésil n’avait pas informé la Turquie de l’endroit exact où le trouver en juillet 2020, Khamees aurait peut-être continué à diriger sa société stambouliote et à vivre sous une nouvelle identité, puisque le gouvernement turc n’était pas intéressé à le poursuivre.

L’affaire offre donc un autre exemple de l’émergence de la Turquie comme environnement attractif pour les figures du crime organisé recherchées internationalement : un pays où de faux documents étrangers peuvent être convertis en droits de résidence, en statut commercial et en une voie vers une identité légale plus permanente avant que les autorités étrangères n’interviennent.

Abdullah Bozkurt/Stockholm

Un trafiquant de drogue jordanien, dont le casier judiciaire s’étend sur trois décennies, a pu s’installer en Turquie sous une fausse identité, obtenir un permis de séjour, créer une société à Istanbul et même bénéficier d’une protection juridique face à un mandat d’arrêt du Brésil.

Waleed Issa Ahmad Khamees (65 ans), dont le nom apparaît dans les registres judiciaires brésiliens sous plusieurs variantes, notamment Khmayis, Khamayis et Khamays, s’est installé discrètement en Turquie, apparemment avec l’aide de complices locaux, et a réussi à éviter d’être signalé malgré son long casier judiciaire, de l’Europe au Brésil.

Son cas n’est certainement pas isolé. Au cours de la dernière décennie, des dizaines de fugitifs et criminels recherchés internationalement ont choisi la Turquie comme base d’opérations, obtenant la résidence et même la citoyenneté, adoptant des noms turcs et accédant aux secteurs financier, bancaire et commercial du pays. Cela s’est produit sous le gouvernement complice du président Recep Tayyip Erdogan, qui a fermé les yeux sur les activités criminelles organisées tant que les fonds illicites continuent de soutenir l’économie chancelante du pays.

Le parcours de Khamees vers la Turquie s’est déroulé au sein de cet écosystème criminel, délibérément favorisé par le gouvernement Erdogan. Ses ennuis n’ont commencé qu’après les pressions et les révélations du Brésil. Ses affaires judiciaires montrent également que Khamees a pu obtenir des décisions favorables, même de la plus haute cour de Turquie, une institution dominée par des figures islamistes et nationalistes loyales au gouvernement.

La Turquie n’a été contrainte d’agir qu’après que les officiers d’Interpol brésiliens ont informé leurs homologues turcs de l’endroit précis où il était censé séjourner avec sa petite amie, des faits que la police et les renseignements turcs connaissaient déjà mais avaient ignorés jusqu’alors.

 

Texte de la décision de la Cour suprême d’appel turque qui a annulé en mars 2021 la décision du tribunal inférieur autorisant l’extradition de Waleed Issa Ahmad Khamees :

 

Ce qui a suivi a été un processus d’extradition qui a révélé des faiblesses frappantes dans la gestion par la Turquie des criminels recherchés internationalement. Khamees a d’abord évité la détention en vue d’extradition, a contesté à plusieurs reprises son identité et a présenté des récits contradictoires de sa nationalité et de son passé politique. Son affaire a été renvoyée deux fois par la Cour suprême d’appel (Yargitay), la plus haute cour d’appel de Turquie, retardant considérablement son transfert au Brésil.

Les puissants partenaires locaux de Khamees se sont empressés d’obtenir sa libération, faisant jouer leurs relations avec des juges et des procureurs et cherchant à retarder la procédure d’extradition. Son sort final reste incertain. Bien qu’un média local ait affirmé qu’il avait été remis aux autorités brésiliennes à l’aéroport d’Istanbul le 31 octobre 2023, la Cour constitutionnelle turque, où Khamees avait déposé une plainte alléguant des violations de ses droits fondamentaux, a indiqué le 24 janvier 2024 que les registres gouvernementaux ne contenaient aucune information montrant qu’il avait été extradé ou libéré de sa détention provisoire.

Quel que soit le résultat final, son affaire a démontré avec quelle facilité un trafiquant de drogue international condamné pouvait établir une présence commerciale et résidentielle d’apparence légitime en Turquie, et comment les autorités turques lui ont permis d’opérer malgré leur connaissance de ses antécédents criminels documentés et de son passé trouble.

Khamees était déjà bien connu des autorités brésiliennes bien avant qu’il n’apparaisse en Turquie sous l’identité supposée de Robert Sekeres, citoyen serbe. Les registres des tribunaux fédéraux brésiliens montrent qu’il avait été condamné à neuf ans de prison par un tribunal fédéral de Fortaleza pour trafic international de drogue. La condamnation faisait suite à une tentative, en juillet 1992, d’envoyer environ 600 kilogrammes de cocaïne du Brésil vers l’Europe.

Les éléments d’enquête brésiliens reliaient cet envoi à un réseau impliquant des figures de la ’Ndrangheta italienne, dont Rocco Morabito et Francesco Sculli. Une décision judiciaire brésilienne ultérieure a indiqué que Morabito avait été accueilli à l’aéroport de Guarulhos à São Paulo par Khamees en avril 1992 et conduit dans une résidence qui lui était associée. Les enquêteurs ont décrit Khamees comme faisant partie de l’infrastructure utilisée pour transporter la cocaïne sud-américaine vers l’Italie.

En juin 2004, la police fédérale brésilienne a arrêté Khamees à l’aéroport Salgado Filho de Porto Alegre alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour São Paulo. Il portait de faux documents au nom de Rogério Cury Mattar.

 

Khamees était alors enquêté avec d’autres ressortissants jordaniens pour blanchiment présumé des produits du trafic international de stupéfiants. Des perquisitions dans un appartement à Porto Alegre et dans deux propriétés rurales à Eldorado do Sul ont permis de découvrir des bijoux et de grandes quantités de reais brésiliens, de dollars américains et d’euros. Des comptes bancaires ont été gelés, tandis que d’autres hommes arrêtés lors de l’opération étaient accusés de possession illégale d’armes à feu.

Au moment de son arrestation, Khamees était également décrit comme un fugitif de la condamnation de neuf ans pour trafic de drogue prononcée à Fortaleza. Les procédures brésiliennes concernant l’enquête faisaient état de véhicules saisis, de devises étrangères et de biens immobiliers, ainsi que de soupçons de blanchiment d’argent, d’usage de faux documents, de possession illégale d’armes et de participation à une organisation criminelle.

L’enquête brésilienne ultérieure le présentait comme bien plus qu’un participant marginal. Les registres judiciaires décrivaient Khamees, également connu sous les noms de « Velho » ou « Rogério », comme le chef d’un noyau de trafic qui coordonnait plusieurs opérateurs. La police brésilienne le considérait comme un trafiquant international chevronné ayant des liens avec des figures impliquées dans les routes de la drogue à travers les régions du sud et du sud-est du Brésil.

Les enquêteurs brésiliens et européens l’ont également identifié comme un intermédiaire entre les fournisseurs sud-américains de cocaïne, l’organisation criminelle brésilienne Primeiro Comando da Capital, mieux connue sous le nom de PCC, et les groupes criminels organisés italiens et balkaniques.

Une enquête internationale publiée par le média brésilien Universo Online (UOL), l’Investigative Reporting Project Italy (IRPI) et l’Organized Crime and Corruption Reporting Project a décrit Khamees comme un associé de longue date du trafiquant de la ’Ndrangheta Rocco Morabito. Selon l’enquête, leur relation remontait à la fin des années 1980 et au début des années 1990, lorsqu’ils auraient aidé à organiser des expéditions de cocaïne du Brésil vers l’Italie et blanchi les produits via des canaux financiers européens.

 

Le Journal officiel de la justice fédérale brésilienne TRF3 montre que Waleed Issa Khmayis a été inculpé le 25 octobre 2017 en vertu de la loi brésilienne sur la criminalité organisée dans le cadre de l’enquête Operação Brabo. Le tribunal a ensuite publié un avis public après que les autorités n’ont pas pu le localiser aux adresses indiquées dans le dossier :

 

Une nouvelle enquête brésilienne a abouti à un mandat d’arrêt préventif contre Khamees en 2017. Les registres judiciaires brésiliens indiquaient que les enquêteurs avaient détecté ses contacts avec Miroslav Jevtic, qui aurait utilisé de fausses identités, et avec le trafiquant italien Vincenzo Macrì.

Macrì, une figure présumée de haut rang de la ’Ndrangheta, a été arrêté à l’aéroport de Guarulhos en juin 2017 alors qu’il voyageait sous une fausse identité. Les enquêteurs brésiliens ont allégué que des conversations interceptées et des photographies montraient Khamees essayant d’organiser une assistance juridique et de résoudre la situation de Macrì après son arrestation.

Selon les documents d’extradition examinés plus tard en Turquie, les procureurs brésiliens ont déposé une plainte pénale contre Khamees le 25 octobre 2017, avec une ordonnance de détention préventive le 22 novembre suivant. Interpol a ensuite émis une notice rouge A-29/1-2018, qui le décrivait comme étant lié à des groupes criminels en Italie et impliqué dans une organisation engagée dans le trafic international de drogue.

Une deuxième notice, A-4824/5-2020, indiquait que Khamees avait été condamné le 23 août 2019 pour trafic de drogue et infractions liées à une organisation criminelle et condamné à 19 ans et six jours de prison. La notice précisait que l’affaire concernait la possession ou la fourniture de 545 kilogrammes de cocaïne destinée au trafic.

Les documents judiciaires brésiliens le présentaient comme l’un des importants fournisseurs de cocaïne du pays. Les tribunaux brésiliens ont rejeté les tentatives de levée de son mandat de détention, soulignant qu’il était en fuite depuis 2017 et qu’il avait démontré sa capacité à échapper aux forces de l’ordre grâce à de fausses identités et à des relations internationales.

Pendant que les autorités brésiliennes le recherchaient, Khamees s’est installé en Turquie en utilisant des documents délivrés au nom de Robert Sekeres. Le passeport le présentait comme un citoyen serbe. Sous cette identité, il a obtenu un permis de séjour turc de courte durée, s’est procuré une adresse et est devenu le gérant et le propriétaire d’une société turque.

Les registres commerciaux consultés par Nordic Monitor montrent que Khamees, utilisant la fausse identité de Robert Sekeres, a créé une société sous le nom de Jakarta Export Tekstil Gayrimenkul Danışmanlığı Limited Şirketi en décembre 2019, l’enregistrant dans une unité commerciale du quartier huppé de Maslak à Istanbul, au Nazmi Akbacı Ticaret Merkezi, n° 5/59.

 

La société, dotée d’un capital de 20 000 TL, a reçu le numéro d’identification fiscale 4830954643 et était officiellement autorisée à exercer un large éventail d’activités immobilières, de gestion de propriétés, de construction et commerciales – des secteurs suffisamment vastes pour offrir à son propriétaire un profil commercial apparemment légitime. Aucune activité n’a été enregistrée au registre du commerce après cet avis initial de création.

Les documents soumis ultérieurement par la défense de Khamees comprenaient ses informations de résidence turque, son permis de séjour de courte durée, les registres commerciaux montrant qu’il gérait la société et des contrats de location signés à la fois personnellement et au nom de l’entreprise.

Le fait que Khamees ait pu obtenir la résidence turque et constituer une société sous une fausse identité soulève de sérieuses questions sur la manière dont il a réussi à naviguer dans les systèmes d’immigration et d’enregistrement des sociétés du pays. Les procédures turques de résidence et de citoyenneté impliquent normalement des vérifications des antécédents par les forces de l’ordre et les agences de renseignement qui auraient, en principe, dû déclencher des alertes. Sa capacité apparente à franchir ces garde-fous suggère soit des défaillances institutionnelles graves, soit l’aide de personnes bien connectées capables de l’aider à surmonter ces obstacles.

Il est également notable que Khamees faisait déjà l’objet d’une notice rouge d’Interpol au moment de la création de la société, mais son identité et ses empreintes digitales n’ont apparemment pas été confrontées au système d’alerte international. Cet échec soulève certainement d’autres questions sur la question de savoir s’il a contourné le système par la corruption, la protection officielle ou d’autres formes d’assistance de haut niveau en Turquie.

Dans les procédures d’extradition, rien n’indique que les autorités turques l’aient identifié de manière indépendante ou aient montré de l’intérêt pour surveiller ses activités. Au lieu de cela, le 17 juillet 2020, le Bureau central national d’Interpol au Brésil a informé la Turquie que Khamees, utilisant son passeport serbe sous le nom de Sekeres, passait probablement le week-end avec sa petite amie étrangère à Marmaris, une station balnéaire prisée du sud-ouest de la Turquie. Le Brésil a demandé à la Turquie de l’arrêter ou au moins de confirmer sa présence afin que la procédure d’extradition puisse commencer.

 

Bien que les autorités turques n’aient pris aucune mesure significative contre Khamees jusqu’à ce que les services de renseignement brésiliens localisent précisément sa position et demandent formellement sa détention provisoire en vue d’extradition, l’agence de presse publique turque Anadolu a présenté un récit différent. Dans un rapport publié quatre jours après le raid à Istanbul, Anadolu a affirmé que la police turque des stupéfiants avait elle-même identifié l’endroit où se trouvait Khamees, omettant toute référence aux renseignements fournis par le Brésil. Cette divergence suggère une tentative des autorités turques de présenter l’arrestation comme le résultat de leur propre travail d’enquête tout en occultant le rôle décisif joué par les autorités brésiliennes dans la localisation du fugitif.

La police turque a perquisitionné son domicile et son véhicule le 22 juillet 2020. Khamees a présenté le passeport serbe et le document de résidence turque délivrés sous la fausse identité. Les agents ont également récupéré d’autres documents au même nom. La police a trouvé en sa possession des documents d’identité liés au Brésil, à la Jordanie, à la Palestine et à la Serbie. Ces documents renforçaient la conclusion que Khamees avait une vaste expérience dans la construction d’identités alternatives et les déplacements entre juridictions.

Khamees a continué à insister sur le fait qu’il était Robert Sekeres, un ressortissant serbe. Il a affirmé n’être allé au Brésil qu’une seule fois, huit ans plus tôt, y être resté environ 10 jours et ne rien savoir des notices rouges. Ses empreintes digitales, cependant, correspondaient à celles attachées aux notices d’Interpol.

Le bureau du procureur en chef d’Istanbul a demandé la détention de Khamees à la fois pour faux en écriture et pour la demande d’extradition brésilienne. Mais étrangement, le 7e tribunal de paix pénal d’Istanbul a ordonné son arrestation pour l’accusation de faux, mais a rejeté la détention provisoire en vue d’extradition. Le juge a estimé que les documents brésiliens n’avaient pas encore présenté de preuves concrètes établissant des soupçons solides de trafic de drogue. Il a plutôt été placé sous contrôle judiciaire et interdit de quitter la Turquie.

Le 10e tribunal pénal supérieur d’Istanbul a d’abord maintenu cette approche, rejetant une nouvelle demande de le détenir dans le cadre de l’affaire d’extradition. Une objection soumise par les procureurs a été rejetée par le 11e tribunal pénal supérieur d’Istanbul. Il convient de noter que de nombreux juges et procureurs servant dans les palais de justice d’Istanbul ont, au fil des ans, été impliqués dans des allégations de corruption, de pots-de-vin et d’abus d’autorité impliquant des figures du crime organisé.

Ce n’est que le 4 septembre 2020 que le 10e tribunal pénal supérieur a statué que la demande du Brésil était recevable et a ordonné la détention de Khamees en vue d’extradition. Le tribunal a estimé que ses empreintes digitales correspondaient à celles du Jordanien recherché internationalement et a conclu que son insistance à être une autre personne visait à faire obstacle à son retour au Brésil.

 

Lors de l’audience, Khamees aurait déclaré au tribunal qu’il souhaitait rester en Turquie, qu’il était venu pour travailler et qu’il était musulman. Il a été transféré à la prison de type L n° 3 de Maltepe.

Khamees et ses avocats ont adopté plusieurs défenses mutuellement incompatibles au cours de la procédure. L’avocat a d’abord maintenu que son client était Robert Sekeres, un musulman du Kosovo qui vivait en Turquie depuis des années, créait des emplois et avait une adresse permanente.

Dans une autre partie de la même défense, cependant, il a décrit Khamees comme un musulman palestinien qui avait participé à la lutte palestinienne pour l’indépendance en tant que membre de l’Armée de libération de la Palestine.

Khamees lui-même a ensuite abandonné son affirmation selon laquelle il n’avait passé que 10 jours au Brésil. Lors d’une audience tenue le 13 juillet 2021, il a déclaré au tribunal turc qu’il était d’origine palestinienne, qu’il avait déménagé en Jordanie après la mort de son père, qu’il était ensuite allé en Italie et en avait été expulsé en 1987. Il a ensuite admis avoir déménagé au Brésil, s’y être marié et avoir eu trois enfants.

Il a affirmé que le Brésil avait l’intention de le transférer en Israël en raison de ses origines palestiniennes et de ses activités politiques. Son avocat a également allégué qu’il avait déjà été emprisonné en Jordanie en raison d’actions dirigées contre Israël.

Le tribunal d’Istanbul a rejeté ces arguments, soulignant que Khamees avait présenté des récits changeants et contradictoires et qu’aucune preuve solide ne suggérait qu’il serait persécuté ou maltraité au Brésil en raison de son origine ethnique, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques.

Alors que l’affaire de Khamees progressait, d’intenses négociations auraient eu lieu dans les milieux judiciaires. Le 8 mars 2021, la 10e chambre pénale de la Cour suprême d’appel de Turquie a annulé la décision du tribunal d’Istanbul. La rapidité avec laquelle la haute cour a traité l’affaire est particulièrement remarquable. Les appels devant cette cour prennent souvent beaucoup de temps en raison de son énorme arriéré, qui s’est accumulé au fil des ans. Pourtant, l’affaire de Khamees a été examinée et tranchée en environ cinq mois – un délai exceptionnellement rapide pour la plus haute cour d’appel de Turquie, ce qui soulève d’autres questions sur un éventuel traitement de faveur.

La chambre s’est concentrée sur un point technique et a jugé que le dossier ne contenait pas de traduction turque certifiée de la condamnation brésilienne ni de preuves suffisamment détaillées expliquant le lien de Khamees avec les infractions. Elle a également demandé si la peine de 19 ans avait été prononcée en son absence et si le Brésil garantirait un nouveau procès s’il avait été condamné sans présenter de défense.

Cette décision a renvoyé le processus d’extradition devant le tribunal inférieur et a nécessité une correspondance supplémentaire avec les autorités brésiliennes, tout en retardant davantage l’extradition. Après que le Brésil a fourni plus d’informations, le tribunal d’Istanbul a de nouveau approuvé l’extradition pour trafic de drogue et participation à une organisation criminelle le 21 septembre 2021.

La haute cour est intervenue une deuxième fois le 27 décembre 2021. Elle a conclu que les documents brésiliens montraient que la peine de 19 ans avait été prononcée en l’absence de Khamees et que le Brésil n’avait pas clairement garanti un nouveau procès avec tous les droits de la défense. La chambre a donc de nouveau annulé l’approbation de l’extradition, tout en refusant une nouvelle fois de le libérer.

Cette situation est très inhabituelle et soulève des questions sur la mesure dans laquelle les contacts locaux turcs de Khamees ont pu exercer une influence au sein des plus hautes cours d’appel de Turquie, où le pouvoir judiciaire est depuis longtemps confronté à des allégations d’ingérence politique, de favoritisme et de corruption.

Le 20 octobre 2022, le 10e tribunal pénal supérieur d’Istanbul a statué que Khamees pouvait être extradé pour l’accusation d’organisation criminelle, mais pas pour trafic de drogue, car le Brésil n’avait pas fourni la garantie demandée concernant le procès mené en son absence. La Cour suprême d’appel a confirmé cette décision le 11 avril 2023.

La partie la plus troublante de l’affaire Khamees n’est pas que les tribunaux turcs aient examiné si le Brésil avait respecté ses droits de la défense. Un tel examen est requis dans tout système d’extradition légal. Le scandale plus profond réside dans tout ce qui s’est passé avant son arrestation.

Un homme ayant un lourd passé criminel au Brésil, des affaires antérieures de faux documents et des alertes internationales actives a pu entrer en Turquie, obtenir la résidence légale et enregistrer une société sous une identité d’emprunt. Aucune institution turque ne l’a signalé lors du traitement de l’immigration, de la délivrance de son permis de séjour ou de la constitution de son entreprise.

Même après son arrestation, la demande initiale de détention en vue d’extradition a été rejetée malgré le faux passeport et la correspondance des empreintes digitales. Ses récits changeants – serbe, kosovar, jordanien et palestinien – n’ont pas empêché une campagne de défense complexe qui a retardé à plusieurs reprises son transfert.

L’affaire Khamees établit bien que le gouvernement Erdogan lui a permis de se construire une vie en Turquie et que le processus judiciaire lui a accordé des années d’abri procédural après que le Brésil a révélé sa présence.

Si Interpol Brésil n’avait pas informé la Turquie de l’endroit exact où le trouver en juillet 2020, Khamees aurait peut-être continué à diriger sa société stambouliote et à vivre sous une nouvelle identité, puisque le gouvernement turc n’était pas intéressé à le poursuivre.

L’affaire offre donc un autre exemple de l’émergence de la Turquie comme environnement attractif pour les figures du crime organisé recherchées internationalement : un pays où de faux documents étrangers peuvent être convertis en droits de résidence, en statut commercial et en une voie vers une identité légale plus permanente avant que les autorités étrangères n’interviennent.