Les enquêteurs qui se penchent sur un scandale de fonds d’investissement de plusieurs milliards de dollars ont mis au jour un « réseau criminel complet » qui s’est infiltré aux plus hauts niveaux des marchés financiers turcs, a déclaré mardi le ministre de la Justice, Akın Gürlek.

Ses propos interviennent quelques jours après qu’un tribunal a ordonné l’arrestation de l’ancien patron de la Bourse d’İstanbul, dans le cadre d’une enquête de grande ampleur ouverte à la mi-septembre sur des allégations de manipulation généralisée du marché affectant l’épargne de près d’un demi-million d’investisseurs.

Le scandale occupe la une depuis des semaines, soulevant des questions dérangeantes sur ceux qui auraient pu en profiter et mettant sous pression le Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir du président Recep Tayyip Erdoğan, l’une de ses figures de premier plan ayant démissionné après des allégations portant sur ses activités d’investissement.

« La structure ne se limite pas à une simple escroquerie boursière, il y a une organisation criminelle complète impliquée », a déclaré M. Gürlek à NTV.

« Bien que l’enquête ait d’abord porté sur des acteurs du marché, elle a désormais révélé une organisation criminelle qui s’étend jusqu’aux plus hauts niveaux de la bureaucratie financière », a-t-il dit.

« Ceux qui se trouvent au sein du mécanisme qui contrôle l’argent ont rendu les dispositifs de surveillance inopérants en instaurant un système de pots-de-vin. »

En formant un « cartel », ils cherchaient « à siphonner les liquidités du marché en manipulant certaines actions et à prendre le contrôle du marché », a ajouté M. Gürlek.

Les enquêteurs examinaient 433 suspects et étudiaient « tous les liens au sein de la structure, qui s’étend jusqu’aux fondements mêmes du système financier et aux échelons supérieurs des marchés de capitaux ».

À ce jour, 112 suspects ont été écroués en détention provisoire, tandis que 186 autres ont bénéficié d’une libération conditionnelle et que 38 étaient toujours recherchés, a précisé M. Gürlek. Parmi eux figuraient « des personnalités politiques liées à des organisations criminelles au sein de notre marché des fonds », a-t-il dit, sans donner plus de détails.

Samedi, Korkmaz Enes Ergun, patron de la Bourse d’İstanbul, a été placé en garde à vue pour suspicion d’« appartenance à une organisation constituée pour commettre des crimes » et de corruption. Il a été arrêté mardi pour des chefs d’accusation de corruption.

Il y a deux semaines, le chef du régulateur turc des marchés de capitaux, le SPK, a été limogé par décret présidentiel, quelques jours seulement après que les procureurs ont commencé à enquêter sur son prédécesseur dans cette affaire.

Dans le même temps, le vice-ministre des Finances a également démissionné après l’incarcération de son gendre en détention provisoire dans le cadre du scandale des fonds.

© Agence France-Presse

Les enquêteurs qui se penchent sur un scandale de fonds d’investissement de plusieurs milliards de dollars ont mis au jour un « réseau criminel complet » qui s’est infiltré aux plus hauts niveaux des marchés financiers turcs, a déclaré mardi le ministre de la Justice, Akın Gürlek.

Ses propos interviennent quelques jours après qu’un tribunal a ordonné l’arrestation de l’ancien patron de la Bourse d’İstanbul, dans le cadre d’une enquête de grande ampleur ouverte à la mi-septembre sur des allégations de manipulation généralisée du marché affectant l’épargne de près d’un demi-million d’investisseurs.

Le scandale occupe la une depuis des semaines, soulevant des questions dérangeantes sur ceux qui auraient pu en profiter et mettant sous pression le Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir du président Recep Tayyip Erdoğan, l’une de ses figures de premier plan ayant démissionné après des allégations portant sur ses activités d’investissement.

« La structure ne se limite pas à une simple escroquerie boursière, il y a une organisation criminelle complète impliquée », a déclaré M. Gürlek à NTV.

« Bien que l’enquête ait d’abord porté sur des acteurs du marché, elle a désormais révélé une organisation criminelle qui s’étend jusqu’aux plus hauts niveaux de la bureaucratie financière », a-t-il dit.

« Ceux qui se trouvent au sein du mécanisme qui contrôle l’argent ont rendu les dispositifs de surveillance inopérants en instaurant un système de pots-de-vin. »

En formant un « cartel », ils cherchaient « à siphonner les liquidités du marché en manipulant certaines actions et à prendre le contrôle du marché », a ajouté M. Gürlek.

Les enquêteurs examinaient 433 suspects et étudiaient « tous les liens au sein de la structure, qui s’étend jusqu’aux fondements mêmes du système financier et aux échelons supérieurs des marchés de capitaux ».

À ce jour, 112 suspects ont été écroués en détention provisoire, tandis que 186 autres ont bénéficié d’une libération conditionnelle et que 38 étaient toujours recherchés, a précisé M. Gürlek. Parmi eux figuraient « des personnalités politiques liées à des organisations criminelles au sein de notre marché des fonds », a-t-il dit, sans donner plus de détails.

Samedi, Korkmaz Enes Ergun, patron de la Bourse d’İstanbul, a été placé en garde à vue pour suspicion d’« appartenance à une organisation constituée pour commettre des crimes » et de corruption. Il a été arrêté mardi pour des chefs d’accusation de corruption.

Il y a deux semaines, le chef du régulateur turc des marchés de capitaux, le SPK, a été limogé par décret présidentiel, quelques jours seulement après que les procureurs ont commencé à enquêter sur son prédécesseur dans cette affaire.

Dans le même temps, le vice-ministre des Finances a également démissionné après l’incarcération de son gendre en détention provisoire dans le cadre du scandale des fonds.

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