L’ancien patron de Borsa İstanbul arrêté, l’enquête sur les fonds s’élargit
Les points importants
- Arrestation : Korkmaz Enes Ergun, ancien directeur général de Borsa İstanbul, a été placé en détention provisoire pour corruption, l’enquête s’étendant désormais à 433 suspects.Proximité du pouvoir : l’affaire a déjà atteint Ertan Aydın, ancien conseiller de Recep Tayyip Erdoğan et député du parti au pouvoir, incarcéré le 25 octobre.Coût pour les épargnants : 97,3 milliards de livres turques ont été versés à 247 839 investisseurs, après la liquidation de 131 fonds gérés par sept sociétés.
L’ancien directeur général de Borsa İstanbul, Korkmaz Enes Ergun, a été arrêté mardi pour des chefs de corruption, dans le cadre d’une enquête en pleine expansion sur les transactions opérées sur les marchés de capitaux turcs, tandis que le parquet a émis des mandats de détention contre six suspects supplémentaires, dont d’anciens hauts responsables du Conseil des marchés de capitaux (SPK), a rapporté l’agence DHA.
Ergun, placé en garde à vue le 31 octobre pour suspicion de corruption et d’appartenance à une organisation criminelle, a été déféré mardi devant un tribunal d’İstanbul après son interrogatoire par le parquet. La juridiction a ordonné sa détention provisoire pour acceptation de pots-de-vin.
Il est également mis en cause pour appartenance à une organisation constituée en vue de commettre des infractions.
Ergun, qui dirigeait Borsa İstanbul depuis mars 2021, a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête menée par le parquet général d’İstanbul sur des irrégularités présumées dans les transactions sur les marchés de capitaux.
Le conseil d’administration de Borsa İstanbul a nommé dimanche le directeur général adjoint Atila Türeli à la tête de l’institution par intérim, au lendemain de la garde à vue d’Ergun.
La crise a éclaté en septembre, lorsque des fonds d’investissement n’ont plus été en mesure d’honorer les demandes de retrait de leurs investisseurs. Le parquet enquête sur des soupçons selon lesquels des gestionnaires de fonds auraient acheté des actions peu échangées afin de gonfler leurs cours et la valeur déclarée des fonds qui les détenaient.
Le SPK a ordonné le 17 septembre la liquidation de 131 fonds gérés par sept sociétés. Ces fonds comptaient 455 758 investisseurs particuliers, un chiffre qui ne correspond toutefois pas au nombre de ceux qui attendent encore d’être remboursés.
L’arrestation d’Ergun est intervenue au moment où une nouvelle série de mandats de détention visait six personnes, dont d’anciens responsables du SPK et un fonctionnaire en poste à l’Agence de régulation et de surveillance bancaires (BDDK).
Parmi les personnes visées figurent quatre anciens hauts responsables du SPK, un chef de département en exercice à la BDDK et un directeur des affaires administratives de Tera Holding, une société de courtage au cœur du scandale.
Le ministre de la Justice assure que l’enquête se poursuivra
De son côté, le ministre de la Justice, Akın Gürlek, a déclaré mardi dans un message publié sur X que l’enquête n’épargnerait personne, quelles que soient la position ou l’influence des intéressés, et a promis que tous ceux qui seraient reconnus juridiquement responsables rendraient des comptes.
Gürlek a indiqué que l’enquête s’étendait désormais à 433 suspects, dont 112 en détention provisoire, 186 soumis à un contrôle judiciaire et 38 en fuite.
Il a également précisé que des gels d’avoirs et de comptes bancaires avaient été prononcés à l’encontre de 359 personnes physiques et 111 personnes morales.
Le ministre a affirmé que les autorités s’emploieraient à récupérer les biens dont il serait établi qu’ils ont été acquis illégalement, ajoutant que l’enquête avançait sur la base de preuves concrètes et non d’allégations circulant sur les réseaux sociaux.
« Rien n’a été classé, interrompu ni mis au placard », a-t-il déclaré, en référence notamment aux enquêtes impliquant des responsables publics.
L’enquête a également atteint des personnalités liées au président Recep Tayyip Erdoğan. Le 25 octobre, un tribunal a ordonné l’incarcération d’Ertan Aydın, ancien conseiller d’Erdoğan et député du parti au pouvoir. M. Aydın a par le passé siégé au conseil d’administration de Tera Yatırım.
Près de 100 milliards de livres turques versés aux investisseurs des fonds
Le gouvernement a par ailleurs annoncé qu’un total de 97,3 milliards de livres turques (environ 1,95 milliard de dollars) avait été versé à 247 839 investisseurs dans le cadre de la liquidation ordinaire et extraordinaire des fonds d’investissement touchés par la crise.
Selon un communiqué publié par la Direction de la communication à l’issue de la neuvième réunion du Conseil de coordination des fonds, 29,3 milliards de livres turques avaient été distribués au 30 octobre dans le cadre de la procédure de liquidation extraordinaire des fonds créés par les sociétés de gestion Atlas, Pusula et Tera Portfolio Management.
Par ailleurs, 68 milliards de livres turques ont été versés via la liquidation ordinaire de 93 fonds établis par A1 Capital, Bulls, Pardus et Hedef Portfolio Management.
Le communiqué précise que, toutes procédures confondues, des paiements ont été effectués dans 100 fonds au profit de 247 839 investisseurs au 30 octobre.
Il ajoute qu’environ 76 milliards de livres turques, en numéraire et en nature, ont été versés à 178 537 investisseurs particuliers, couvrant leur investissement principal.
Selon le communiqué, les investisseurs dont les autorités de régulation ont établi qu’ils avaient obtenu des gains excessifs ou injustifiés ont été exclus du processus de paiement intermédiaire.
Cet article a été traduit de sa version originale depuis le site Turkish Minute.
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