Les procureurs d’Istanbul ont convoqué l’ancienne ministre de la Famille Fatma Betül Sayan Kaya, son époux et un ancien président du régulateur financier pour un nouvel interrogatoire en tant que suspects dans l’enquête turque sur les fonds d’investissement, a rapporté mercredi l’agence de presse DHA.

Kaya, son époux İlyas Kaya et l’ancien président du Conseil des marchés de capitaux (SPK), İbrahim Ömer Gönül, doivent se présenter jeudi à 11 heures au parquet principal d’Istanbul.

Les trois ont déjà été entendus dans le cadre de l’enquête.

Le scandale porte sur des allégations selon lesquelles des fonds d’investissement auraient acheté des actions peu liquides pour en gonfler les cours et la valeur de leurs portefeuilles. Lorsque les cours ont chuté et que les investisseurs ont cherché à retirer leur argent, certains fonds n’ont pas pu rembourser.

Le 17 septembre, le SPK, régulateur turc des marchés financiers, a ordonné la liquidation de 131 fonds gérés par sept sociétés. Ces fonds comptaient 455 758 investisseurs particuliers, un chiffre qui ne correspond pas au nombre de ceux qui attendent encore d’être remboursés.

Cette nouvelle convocation ramène l’enquête sur deux aspects saillants du scandale : les allégations selon lesquelles des investisseurs proches du pouvoir auraient profité de la situation avant la crise et les questions sur l’éventuelle défaillance des régulateurs.

Kaya et son époux avaient été entendus pour la première fois comme suspects le 7 octobre au sujet de leurs opérations sur les actions d’Özata Denizcilik, un chantier naval turc, et de transferts de fonds ultérieurs.

Le député d’opposition Zeynel Emre a affirmé que le couple avait investi environ 163 millions de livres turques (3,3 millions de dollars) dans la société et avait perçu environ 2,17 milliards de livres turques (43,4 millions de dollars) de la vente des actions avant la crise.

Les époux Kaya ont nié tout acte répréhensible. L’ancienne ministre a déclaré aux procureurs avoir acheté des actions en avril et les avoir vendues en août et septembre, niant avoir reçu des conseils d’investissement ou des informations non accessibles aux autres investisseurs. Son époux a nié toute manipulation du marché.

Le couple a restitué environ 1,86 milliard de livres turques, soit environ 37 millions de dollars, par le biais d’un mécanisme de remboursement volontaire administré par le Fonds d’assurance des dépôts d’épargne (TMSF), l’assureur des dépôts bancaires en Turquie. Leur investissement initial et les intérêts calculés sur les dépôts ont été exclus du versement.

Le ministre de la Justice, Akın Gürlek, a déclaré que la restitution des fonds ne mettait pas fin à une enquête pénale, même si elle peut permettre à un suspect d’obtenir une peine réduite.

Kaya, qui a été ministre de la Famille de 2016 à 2018, a renoncé en septembre à ses postes de direction au sein du Parti de la justice et du développement (AKP), le parti au pouvoir du président Recep Tayyip Erdoğan. Le parti a ensuite confirmé qu’elle n’en était plus membre.

Selon les médias pro-gouvernementaux, les restrictions financières frappant le couple ont ensuite été levées après les versements effectués sur les comptes de remboursement volontaire.

Gönül, qui a présidé le SPK d’avril 2022 à avril 2026, a été entendu comme suspect le 30 septembre. Les procureurs ont demandé l’autorisation d’enquêter sur lui pour soupçon d’abus de fonction, affirmant qu’il avait manqué à ses responsabilités de surveillance des fonds d’investissement.

Le ministre des Finances, Mehmet Şimşek, a autorisé l’enquête en octobre à l’issue d’un examen préliminaire. Gönül a défendu le bilan du régulateur, affirmant que celui-ci avait mené des audits et infligé des amendes durant son mandat et que la démonstration d’une manipulation de marché exigeait des preuves dont la collecte pouvait prendre des mois.

Gönül a également été démis de son poste de président de l’autorité turque de contrôle de la comptabilité et de l’audit publics par une décision présidentielle publiée le 20 octobre. La décision n’a pas mentionné de motif.

Mardi, Gürlek a déclaré que l’enquête portait sur 433 suspects et avait mis au jour un réseau criminel remontant aux échelons supérieurs de la bureaucratie financière, affirmant que des pots-de-vin avaient servi à neutraliser les mécanismes de contrôle.

Les procureurs d’Istanbul ont convoqué l’ancienne ministre de la Famille Fatma Betül Sayan Kaya, son époux et un ancien président du régulateur financier pour un nouvel interrogatoire en tant que suspects dans l’enquête turque sur les fonds d’investissement, a rapporté mercredi l’agence de presse DHA.

Kaya, son époux İlyas Kaya et l’ancien président du Conseil des marchés de capitaux (SPK), İbrahim Ömer Gönül, doivent se présenter jeudi à 11 heures au parquet principal d’Istanbul.

Les trois ont déjà été entendus dans le cadre de l’enquête.

Le scandale porte sur des allégations selon lesquelles des fonds d’investissement auraient acheté des actions peu liquides pour en gonfler les cours et la valeur de leurs portefeuilles. Lorsque les cours ont chuté et que les investisseurs ont cherché à retirer leur argent, certains fonds n’ont pas pu rembourser.

Le 17 septembre, le SPK, régulateur turc des marchés financiers, a ordonné la liquidation de 131 fonds gérés par sept sociétés. Ces fonds comptaient 455 758 investisseurs particuliers, un chiffre qui ne correspond pas au nombre de ceux qui attendent encore d’être remboursés.

Cette nouvelle convocation ramène l’enquête sur deux aspects saillants du scandale : les allégations selon lesquelles des investisseurs proches du pouvoir auraient profité de la situation avant la crise et les questions sur l’éventuelle défaillance des régulateurs.

Kaya et son époux avaient été entendus pour la première fois comme suspects le 7 octobre au sujet de leurs opérations sur les actions d’Özata Denizcilik, un chantier naval turc, et de transferts de fonds ultérieurs.

Le député d’opposition Zeynel Emre a affirmé que le couple avait investi environ 163 millions de livres turques (3,3 millions de dollars) dans la société et avait perçu environ 2,17 milliards de livres turques (43,4 millions de dollars) de la vente des actions avant la crise.

Les époux Kaya ont nié tout acte répréhensible. L’ancienne ministre a déclaré aux procureurs avoir acheté des actions en avril et les avoir vendues en août et septembre, niant avoir reçu des conseils d’investissement ou des informations non accessibles aux autres investisseurs. Son époux a nié toute manipulation du marché.

Le couple a restitué environ 1,86 milliard de livres turques, soit environ 37 millions de dollars, par le biais d’un mécanisme de remboursement volontaire administré par le Fonds d’assurance des dépôts d’épargne (TMSF), l’assureur des dépôts bancaires en Turquie. Leur investissement initial et les intérêts calculés sur les dépôts ont été exclus du versement.

Le ministre de la Justice, Akın Gürlek, a déclaré que la restitution des fonds ne mettait pas fin à une enquête pénale, même si elle peut permettre à un suspect d’obtenir une peine réduite.

Kaya, qui a été ministre de la Famille de 2016 à 2018, a renoncé en septembre à ses postes de direction au sein du Parti de la justice et du développement (AKP), le parti au pouvoir du président Recep Tayyip Erdoğan. Le parti a ensuite confirmé qu’elle n’en était plus membre.

Selon les médias pro-gouvernementaux, les restrictions financières frappant le couple ont ensuite été levées après les versements effectués sur les comptes de remboursement volontaire.

Gönül, qui a présidé le SPK d’avril 2022 à avril 2026, a été entendu comme suspect le 30 septembre. Les procureurs ont demandé l’autorisation d’enquêter sur lui pour soupçon d’abus de fonction, affirmant qu’il avait manqué à ses responsabilités de surveillance des fonds d’investissement.

Le ministre des Finances, Mehmet Şimşek, a autorisé l’enquête en octobre à l’issue d’un examen préliminaire. Gönül a défendu le bilan du régulateur, affirmant que celui-ci avait mené des audits et infligé des amendes durant son mandat et que la démonstration d’une manipulation de marché exigeait des preuves dont la collecte pouvait prendre des mois.

Gönül a également été démis de son poste de président de l’autorité turque de contrôle de la comptabilité et de l’audit publics par une décision présidentielle publiée le 20 octobre. La décision n’a pas mentionné de motif.

Mardi, Gürlek a déclaré que l’enquête portait sur 433 suspects et avait mis au jour un réseau criminel remontant aux échelons supérieurs de la bureaucratie financière, affirmant que des pots-de-vin avaient servi à neutraliser les mécanismes de contrôle.