Une banque publique turque sommée de couper ses liens avec l’Iran sous peine de poursuites américaines rétablies

La banque publique turque Halkbank a accepté de cesser d’effectuer ou de faciliter des transactions bénéficiant à l’Iran et de se soumettre à un contrôle externe de conformité dans le cadre d’un accord avec les procureurs américains qui a suspendu une longue procédure pénale accusant la banque d’avoir aidé Téhéran à contourner les sanctions américaines, les accusations devant être rétablies si la banque viole l’accord.

L’accord, déposé devant le tribunal fédéral de Manhattan, est un accord de poursuite suspendue entre Halkbank et le bureau du procureur américain pour le district sud de New York.

Bien que l’accord de poursuite suspendue ait été déposé devant le tribunal fédéral de Manhattan le 9 mars, le document a atteint un public plus large après que Deniz Yavuzyılmaz, vice-président adjoint du Parti républicain du peuple (CHP), principal parti d’opposition turc, a publié des extraits et un résumé en 10 points sur X, qui ont ensuite été repris par les médias turcs.

Le juge fédéral américain Richard Berman a suspendu l’affaire pendant 90 jours cette semaine pour permettre à la procédure d’avancer. Si Halkbank respecte l’accord, les procureurs demanderont l’abandon des charges une fois l’examen de conformité terminé.

L’affaire remonte à 2019, lorsque les procureurs américains ont inculpé Halkbank pour fraude, blanchiment d’argent et conspiration, accusant la banque d’avoir aidé à faire transiter environ 20 milliards de dollars de fonds iraniens restreints dans le système financier en utilisant des sociétés écrans et de fausses documentations. Halkbank a nié toute faute et a contesté l’affaire pendant des années de procédures judiciaires américaines.

Conformément à l’accord, Halkbank doit engager un expert en lutte contre le blanchiment d’argent et en conformité aux sanctions pour examiner ses contrôles et faire un rapport sur le respect par la banque des conditions. La banque doit également coopérer avec cet examen et respecter d’autres conditions, y compris une disposition relative aux actifs liés au négociant en or Reza Zarrab.

Mehmet Hakan Atilla, ancien dirigeant de Halkbank, a été condamné à 32 mois de prison par un tribunal américain en mai 2018 après avoir été reconnu coupable plus tôt cette année-là d’avoir participé à un plan visant à aider l’Iran à contourner les sanctions américaines.

Les accusations contre Atilla découlent d’une enquête qui est devenue publique pour la première fois avec l’arrestation en 2016 aux États-Unis de Zarrab. L’homme d’affaires, qui, selon les procureurs américains, avait des liens étroits avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan, a conclu un accord de plaidoyer et a témoigné lors du procès d’Atilla.

L’accord n’oblige pas Halkbank à admettre sa culpabilité pénale ou à payer une amende judiciaire.

Halkbank a déclaré que l’accord couvre également le règlement des questions liées au Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) liées aux actes allégués dans l’acte d’accusation.

Les procureurs américains ont déclaré que le règlement avait été façonné en partie par des considérations de sécurité nationale et de politique étrangère, notamment l’assistance turque dans la diplomatie liée au cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et les efforts pour sécuriser la libération des otages.

L’affaire a longtemps été une source de tension entre Washington et Ankara.