Un Iranien naturalisé identifié comme acteur clé d’un vaste réseau de trafic de drogue en Turquie

Abdullah Bozkurt/Stockholm

Une enquête tardive des autorités turques sur un vaste réseau de trafic de drogue s’étendant de l’Iran à l’Europe occidentale a révélé comment un trafiquant iranien a acquis la nationalité turque avec une facilité déconcertante avant de devenir une figure centrale d’un réseau criminel international.

L’affaire, largement basée sur des renseignements partagés par les forces de l’ordre européennes, dévoile un réseau de trafiquants qui ont utilisé pendant des années la Turquie comme plaque tournante stratégique pour acheminer de l’héroïne vers les marchés européens via la Russie et les Balkans.

Au cœur de ce réseau se trouve Amir Alizadeh, un ressortissant iranien devenu Nihat Yılmaz après sa naturalisation. Les enquêteurs affirment qu’Alizadeh a fourni des centaines de kilos d’héroïne au syndicat et blanchi les bénéfices via des acquisitions immobilières et des sociétés écrans, s’intégrant ainsi dans le système financier et juridique turc en tant que citoyen.

Selon les procureurs, la principale route du groupe passait par l’Asie centrale vers la Russie, dissimulant l’héroïne dans des cargaisons de fruits avant d’acheminer la drogue via la Pologne vers les Pays-Bas. Lors d’une importante opération, 784 kilos d’héroïne en provenance d’Iran ont été cachés dans quatre camions chargés de fruits. Les autorités russes ont intercepté 370 kilos, mais 414 kilos ont tout de même atteint le marché européen.

Cette cargaison était organisée par le trafiquant iranien Jelal Salimi Anbi avec les ressortissants turcs Musa Tahiroğlu et son fils Murat Tahiroğlu, transitant par le Kirghizistan, l’Ouzbékistan et le Turkménistan avant d’entrer en Russie. Le stockage était supervisé par le citoyen turc Özgür Bedir, tandis que la distribution aux Pays-Bas était coordonnée par un autre Turc, Abdullah Kavçan.

La façade financière et juridique du syndicat était facilitée par l’avocat turc renommé Osman Mercan et ses associés Veysi Gündoğan et Ercan Polat, qui ont créé des sociétés écrans pour faire passer les cargaisons pour des activités commerciales légitimes.

 

L’interception partielle à Moscou a conduit à l’arrestation de Bedir et d’un autre Turc, Hüsni Coşar. Les enquêteurs russes ont identifié les meneurs comme étant İbrahim Kurtar et son fils Sezgin Kurtar, opérant avec les membres de leur famille Kamuran Kurtar, Ömer Faruk Kurtar, Uğur Kurtar, Zeki Kurtar et Fatih Bedir ainsi que le trafiquant iranien Salimi Anbi.

D’autres cargaisons comprenaient 890 kilos et 372 kilos d’héroïne, en provenance de la région iranienne de Mashhad, stockées dans des entrepôts moscovites avant d’être dispersées en Europe. Ces expéditions étaient coordonnées conjointement par Kurtar et Anbi. Dans un autre cas, 372 kilos ont été acheminés via la Russie vers plusieurs pays européens sous la direction de Kurtar, avec le trafiquant turc Muharrem Ayhan chargé de superviser le transport. Il avait pour instruction d’engager des camions et des chauffeurs bulgares pour sortir la cargaison de Moscou.

Le réseau trafiquait également de la cocaïne en provenance de Colombie vers l’Europe occidentale, empruntant divers itinéraires.

Une avancée décisive est intervenue avec le démantèlement du réseau de communication crypté SKY-ECC, largement utilisé par les groupes criminels organisés. Les messages décryptés ont révélé des négociations d’approvisionnement, des stratégies de blanchiment et des échanges plaçant directement Alizadeh dans les circuits d’acquisition et de distribution. À un moment donné, il aurait livré 200 kilos d’héroïne et, sous la pression de Kurtar, tenté d’en sécuriser 300 supplémentaires. Seuls 145 kilos ont finalement atteint le réseau en raison de contretemps logistiques.

 

L’acte d’accusation rédigé par les procureurs d’Istanbul cite 42 prévenus, dont des trafiquants, des hommes d’affaires et un avocat accusé d’avoir créé des sociétés écrans pour dissimuler les cargaisons et blanchir les profits. Les autorités ont saisi des actifs valant des centaines de millions de livres, gelant des entreprises dans les secteurs de la construction, du tourisme, de l’automobile et de la finance.

Parmi les entreprises confisquées figurent Kurtar Otomotiv (vente de voitures), Lior Turizm ve Otelcilik (hôtellerie), Friends Finansal Danışmanlık AŞ (conseil financier) et Zoraoğlu İnşaat Turizm AŞ (construction et tourisme).

L’enquête a non seulement révélé la sophistication logistique du syndicat, mais aussi soulevé de sérieuses questions sur la complicité de la Turquie dans le trafic mondial de drogue et les lacunes systémiques qui ont permis aux criminels d’exploiter les voies d’accès à la citoyenneté, la faible surveillance et les marchés immobiliers pour dissimuler leurs activités.

Les enquêteurs ont noté que le groupe s’appuyait fortement sur Sky-ECC, démantelé en 2021 après que les forces de l’ordre européennes ont cracké son chiffrement en 2020-2021. Pourtant, les autorités turques ont attendu le 8 juin 2024 pour lancer leur opération contre Alizadeh et ses partenaires turcs. Les critiques estiment que ce retard a donné au syndicat le temps de limiter ses pertes et permis aux principaux responsables de s’échapper. Ils soulignent que les liens étroits d’Alizadeh avec des trafiquants turcs condamnés auraient dû alerter bien plus tôt, même sans les renseignements de Sky-ECC.

 

Dans des messages interceptés, le ressortissant turc Cengiz Yılmaz a été enregistré en train de transférer les revenus de l’héroïne et de la cocaïne à Sezgin Kurtar en Turquie via le hawala, un système informel de transfert d’argent passant par des courtiers sans utiliser les banques.

Le 19e tribunal pénal d’Istanbul a accepté l’acte d’accusation, le procès devant commencer plus tard ce mois-ci. Sur les 42 prévenus, 13 sont en détention provisoire — dont Kavçan, Alizadeh, Yılmaz, Engin Salcan, Polat, İbrahim Kurtar, Ayhan, Murat Tahiroğlu, Mercan, Ömer Faruk Bazancir, Sedat Hepgüler, Sezgin Kurtar et Gündoğan — tandis que 11 sont en fuite et les autres seront jugés sans détention.

L’affaire illustre comment les syndicats internationaux exploitent les failles de gouvernance, les politiques de naturalisation, les systèmes bancaires informels et les marchés immobiliers pour protéger leurs vastes empires de la drogue, faisant de la Turquie à la fois un facilitateur et un bénéficiaire du trafic de stupéfiants en Europe.

 

Alizadeh n’est pas le seul Iranien à avoir acquis la nationalité turque et adopté une identité turque ces dernières années. Au cours de la dernière décennie, des milliers d’Iraniens ont été naturalisés sous le gouvernement islamiste du président Recep Tayyip Erdogan, y compris des individus ayant un lourd passé criminel.

Parmi les figures les plus notoires figure Reza Zarrab, qui a blanchi des milliards de dollars de fonds publics iraniens via des banques turques sous couvert de commerce légitime. Il a corrompu des hauts responsables turcs, dont trois ministres et le président Erdogan lui-même.

Zarrab a d’abord été arrêté par la police turque en décembre 2013, mais Erdogan est intervenu pour obtenir sa libération et étouffer les enquêtes pour corruption. Plusieurs années plus tard, il a été arrêté par le FBI à Miami, inculpé par les procureurs fédéraux américains et a finalement accepté de coopérer comme témoin du gouvernement. Devant le tribunal américain, il a fourni un témoignage explosif impliquant la participation directe d’Erdogan et exposant l’ampleur de la corruption parmi l’élite politique turque.