Un ancien employé de Turkish Airlines blanchissait de l’argent pour des trafiquants de drogue américains

Abdullah Bozkurt/Stockholm

Un ancien employé de Turkish Airlines, désormais citoyen américain naturalisé, a été condamné à New York pour avoir orchestré des schémas de blanchiment d’argent basés sur les cryptomonnaies au profit de trafiquants de drogue, exploitant des réseaux et canaux financiers turcs.

Ce cas met en lumière l’émergence de la Turquie comme plaque tournante du blanchiment d’argent lié au crime organisé et aux réseaux narcotiques, dont l’étendue traverse l’Atlantique jusqu’au sol américain.

Mustafa Göklü, 53 ans, né et ayant grandi en Turquie, a travaillé pour Turkish Airlines en Allemagne avant d’immigrer aux États-Unis. Après son arrivée, il a épousé sa petite amie de longue date et actuelle employée de Turkish Airlines, Tuğba Gündüz Göklü, qui travaille toujours au département de partage de code de la compagnie.

Göklü, qui a adopté le prénom Michael après avoir obtenu la citoyenneté américaine en 2014, a fondé une plateforme d’échange de cryptomonnaies à New York sous le nom corporatif Mustangy Corp USA. Tout en dirigeant un service de limousine pour clients haut de gamme et important des marchandises de Turquie pour revente, il a accumulé une fortune grâce aux investissements en cryptomonnaies, offrant des services de change à des taux bien supérieurs au marché commercial à des acteurs douteux, dont des trafiquants de drogue.

Les enregistrements d’écoutes révèlent des transactions illégales en cryptomonnaies et en espèces entre Mustafa Göklü et un agent infiltré de la DEA :

Selon les enquêteurs fédéraux, il a utilisé sa société pour blanchir des profits illicites pour des dizaines de clients, acheminant des fonds via des banques turques et américaines.

L’affaire remonte à juillet 2018, lorsque la Drug Enforcement Administration (DEA) américaine a identifié Göklü après qu’il eut publié une annonce sur LocalBitcoins.com, proposant d’échanger des Bitcoins contre des liquidités allant jusqu’à 99 999 dollars.

Un agent infiltré se faisant passer pour un trafiquant de drogue a répondu, faisant rapidement de Göklü la cible d’une opération piège. Les enregistrements d’écoutes et de surveillance indiquent que Göklü a rencontré à plusieurs reprises l’agent, échangeant des Bitcoins contre des sommes importantes en espèces, tandis que l’agent confirmait explicitement que les fonds provenaient de ventes de stupéfiants, notamment d’oxycodone et d’Adderall.

Il prélevait une commission de 7 à 8 % sur chaque transaction, bien au-dessus des taux du marché standard, et apportait occasionnellement une machine à compter l’argent aux réunions pour accélérer les échanges. Göklü utilisait un réseau d’échange peer-to-peer contournant les exigences de vérification d’identité comme le permis de conduire, le numéro de sécurité sociale, la date de naissance, le vrai nom et la preuve d’adresse, contrairement aux plateformes commerciales comme Coinbase.

En opérant de cette manière, Göklü pensait brouiller les pistes et préserver l’anonymat de ses clients. À son insu, il traitait en réalité avec un agent de la DEA, ce qui a finalement exposé la structure de son entreprise aux enquêteurs fédéraux.

Lors de certaines rencontres, Göklü semblait nerveux, scrutant constamment les véhicules aux vitres teintées ou même les sans-abri, craignant qu’il ne s’agisse de surveillances policières. Il évitait Manhattan, méfiant envers le vaste réseau de caméras de sécurité publiques et privées.

Lors d’une réunion, il a demandé quel capital serait nécessaire pour tirer profit personnellement du trafic de drogue. Dans une autre, il a révélé qu’un de ses associés avait déjà été arrêté à Manhattan après avoir échangé 50 000 dollars en Bitcoins contre un trafiquant de drogue.

Les conversations interceptées ont révélé que Göklü détenait des dépôts importants en espèces en Turquie, utilisant les banques turques pour faciliter les échanges de cryptomonnaies à l’étranger. Il a reconnu que les banques américaines se méfiaient de ses transferts fréquents, l’obligeant à adopter des tactiques d’évitement tout en restant discret.

Le jour, Göklü travaillait comme chauffeur de limousine, mais son activité principale concernait les échanges de cryptomonnaies, déplaçant des dizaines de milliers de dollars par transaction. Les documents judiciaires ont également révélé qu’il entretenait des liens corporatifs en Turquie, s’appuyait sur des comptes bancaires turcs pour la documentation et avait de nombreuses connexions familiales en Turquie et en Allemagne. Ces liens internationaux lui ont permis d’opérer facilement à travers les juridictions.

Mustafa Göklü a enregistré une société sous le nom Mustangy Corp USA auprès des autorités de l’État de New York :

En avril 2019, Göklü a été inculpé pour blanchiment d’argent et exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence. Un jury new-yorkais l’a condamné en octobre 2022. Il a été condamné en mars 2024 à 16 mois de prison et libéré le 4 mars 2025, selon le Bureau fédéral des prisons.

Lors de ses audiences, Göklü a maintenu son innocence, niant toute implication dans le blanchiment d’argent pour des trafiquants de drogue, tandis que son avocat soutenait que les échanges de cryptomonnaies n’exigeaient pas de licence selon la loi de l’État de New York. Néanmoins, aucune de ces défenses n’a empêché sa condamnation.

Lors du prononcé de la peine, le juge a souligné que l’agent infiltré de la DEA avait systématiquement informé Göklü que les fonds provenaient du trafic de drogue. « Le jury avait amplement raison de conclure qu’il blanchissait sciemment de l’argent et exploitait une entreprise de transfert sans licence », a déclaré le juge, notant que Göklü « s’en moquait tout simplement ».

L’affaire Göklü illustre comment les systèmes financiers et corporatifs turcs sont régulièrement exploités par des criminels internationaux, y compris des trafiquants de drogue. Durant la dernière décennie, la Turquie est devenue un aimant pour les fugitifs recherchés, qui ont obtenu des titres de séjour et même la citoyenneté tout en menant des activités illégales.

Les critiques affirment que le gouvernement turc du président Recep Tayyip Erdoğan, ainsi que son allié d’extrême droite, le Parti d’action nationaliste (MHP), qui entretient des liens étroits avec les syndicats du crime organisé, non seulement tolèrent ces activités mais protègent également les auteurs de poursuites judiciaires en échange de pots-de-vin et de gains financiers.

Plainte fédérale américaine déposée contre Mustafa Michael Göklü :