La Libye affirme que des cartes bancaires saisies étaient utilisées pour blanchir de l’argent via les Émirats arabes unis et la Turquie

L’Agence libyenne de lutte contre les crimes financiers, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a annoncé lundi l’arrestation d’un suspect portant 409 cartes bancaires, soupçonnées d’avoir servi à faire sortir illégalement des devises étrangères de Libye et à blanchir de l’argent via les Émirats arabes unis et la Turquie.

Le suspect, identifié seulement par les initiales arabes [translitérées] Kh.A.B., a été déféré au procureur après la saisie de cartes bancaires émises par plusieurs banques commerciales libyennes, ainsi que de 41 cartes magnétiques vierges préparées pour des fraudes électroniques, a précisé l’agence.

Selon l’agence, ces cartes devaient être acheminées à l’étranger pour permettre des retraits en espèces en devises fortes aux Émirats arabes unis.

L’argent aurait ensuite été transféré en Turquie via des circuits financiers parallèles et occultes pour en masquer l’origine et lui donner une apparence légitime, a indiqué l’agence. Elle a qualifié ces agissements de trafic de devises et de blanchiment d’argent au regard de la loi libyenne.

L’agence a affirmé que cette arrestation avait déjoué un vaste réseau menaçant le système financier libyen et épuisant les réserves de devises étrangères du pays. Elle a présenté cette opération comme un coup dur porté aux réseaux criminels transnationaux.

Ce cas vient s’ajouter à d’autres identifiant la Turquie comme une destination privilégiée pour le transfert et l’intégration de fonds illicites dans le système financier.

La Turquie avait été placée sur la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme international de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en 2021 en raison de lacunes dans ses contrôles anti-blanchiment.

Le pays a été retiré de cette liste en juin 2024 après avoir introduit des réformes réglementaires et renforcé ses dispositifs de contrôle.