Abdullah Bozkurt/Stockholm

Le compte cryptomonnaie d’un ressortissant turc, des bureaux de change opérant à Istanbul et des canaux bancaires turcs présumément utilisés pour transférer les recettes pétrolières iraniennes figurent dans une vaste plainte américaine accusant Binance d’aider à financer le Hamas et d’autres groupes soutenus par l’Iran, plaçant la Turquie au cœur de plusieurs réseaux financiers interconnectés décrits par les plaignants.

La plainte de 396 pages, déposée le 10 juin 2026 devant le tribunal de district des États-Unis pour le district du Dakota du Nord, allègue que des comptes opérés depuis la Turquie ont transféré des dizaines de millions de dollars en cryptomonnaies tout en transigeant avec des réseaux liés au Hamas, au Hezbollah, au Jihad islamique palestinien (JIP) et au Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) d’Iran.

Les défendeurs sont Binance Holdings Limited, son fondateur et ancien PDG Changpeng Zhao, ainsi que la cofondatrice Guangying « Heina » Chen. Les plaignants incluent des ressortissants américains et des familles de personnes tuées, blessées ou prises en otage lors des attaques du Hamas du 7 octobre 2023 en Israël et lors d’attaques ultérieures.

L’une des connexions turques les plus spécifiques concerne Muhammed Abdulrahman, identifié dans la plainte comme un ressortissant turc âgé de 21 ans lorsqu’il a enregistré un compte Binance en février 2021.

Selon les plaignants, ce compte a traité plus de 33 millions de dollars de dépôts et de retraits combinés en cryptomonnaies sur dix mois. La plainte indique que le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) a désigné ce compte en décembre 2021 comme faisant partie du réseau Al-Mutahadun for Exchange. Elle allègue que le compte a transféré des fonds vers d’autres comptes de ce réseau et a interagi avec des portefeuilles liés, via des transactions, à BuyCash lié au Hamas et à des portefeuilles liés au Hezbollah.

Les plaignants décrivent également un compte enregistré au nom de Fayez Imad Fayez Alkhazendar, identifié comme un résident de Gaza, qui aurait exclusivement opéré depuis la Turquie. Entre mars et octobre 2021, il s’est connecté 2 133 fois depuis la Turquie et a enregistré environ 46 millions de dollars de dépôts et retraits combinés.

La plainte qualifie ce compte de canal de transit. Elle indique qu’environ 4,5 millions de dollars sont entrés dans le compte lors de son premier mois d’activité, et presque la même somme en est sortie, avec des schémas similaires les mois suivants.

 

Plainte civile américaine déposée contre Binance le 10 juin 2026, détaillant des transactions en cryptomonnaies présumées liées à la Turquie impliquant le Hamas, le Hezbollah et le Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran :

 

Une grande partie de cette activité impliquait présumément des transferts entre clients de Binance via le registre interne de la plateforme. Contrairement aux transactions enregistrées sur une blockchain publique, ces transferts ne sont pas visibles publiquement de la même manière. Les plaignants soutiennent que Binance pouvait voir les relations entre les comptes et a continué à les servir malgré les signaux d’alarme.

Un autre compte, enregistré au nom de Hadi Ghozlan, un ressortissant syrien utilisant un passeport dominicain, aurait été principalement accédé depuis la Turquie et a traité plus de 52 millions de dollars de transactions entrantes et sortantes combinées sur huit mois. La plainte indique que son propriétaire travaillait présumément dans le secteur de la bijouterie et de l’or, et que le NBCTF a désigné ce compte en décembre 2021 comme faisant partie du même réseau de change.

Les connexions turques ne se limitent pas aux comptes individuels ; elles incluent aussi des entreprises de change. Le dossier identifie Khaldoun al-Dan comme le propriétaire d’al-Kahira Exchange, basé à Istanbul, et indique qu’Israël a désigné cette entreprise le 3 décembre 2025 comme un alter ego ou un successeur de la Dubai Company for Exchange, basée à Gaza.

Selon la désignation telle que décrite dans la plainte, al-Kahira opérait en Turquie et à Gaza et était utilisée par le Hamas et le JIP pour transférer des fonds destinés à des activités terroristes.

Les plaignants allèguent que la Dubai Company for Exchange a effectué au moins 22 millions de dollars de transactions en cryptomonnaies avec des comptes Binance avant le 7 octobre 2023, et au moins 26 millions de dollars après.

Une autre connexion basée en Turquie implique les activités financières de la famille Shamlakh. Le dossier reproduit une déclaration de désignation du Trésor américain datée du 22 janvier 2024, identifiant Al-Markaziya Li-Siarafa et Arab China Trading Company comme des entreprises basées à Gaza et en Turquie, détenues par Zuhair Shamlakh.

La déclaration du Trésor citée dans la plainte décrit Al-Markaziya, anciennement Al-Mutahadun for Exchange, comme ayant facilité des dizaines de millions de dollars des Gardiens de la révolution (Force Qods) vers le Hamas et le JIP. Elle identifie Alaa Shamlakh comme le seul employé et dirigeant de la branche turque d’Al-Markaziya et indique que lui et Ahmed Shamlakh étaient impliqués dans le transfert d’argent vers le Hamas.

 

 

La Turquie apparaît également dans le récit de la plainte concernant le blanchiment des recettes pétrolières iraniennes via Zedcex et Zedxion, des entreprises que les plaignants relient à l’homme d’affaires iranien Babak Zanjani.

Citants des rapports publiés, le dossier allègue que des recettes pétrolières illicites iraniennes transitaient par des banques turques vers Zedcex, puis vers un compte Binance appartenant à sa filiale de Dubaï. Ce compte utilisait des comptes bancaires émiratis et turcs sous des noms comme Zedpay Digital Software System, ZEDX DMCC, BZ Group et Solmaz Bani.

Dans un autre réseau présumé de contrebande d’or, la plainte identifie la Turquie et les Émirats arabes unis comme destinations de l’or vénézuélien associé à Raed Abib Habib, un ressortissant syrien muni de papiers d’identité vénézuéliens. Elle allègue que le réseau utilisait Binance pour régler des transactions aurifères bénéficiant au Hezbollah et au CGRI. Le compte de Habib aurait été accédé depuis la Turquie, parmi de nombreux autres pays.

Prises ensemble, les allégations décrivent la Turquie comme un lieu d’implantation pour des entreprises de change, d’accès aux comptes, de transactions bancaires et de commerce d’or au sein de réseaux qui se chevauchent. Les plaignants soutiennent que les schémas de transactions des comptes, les liens avec des entités désignées et l’accès continu à Binance faisaient partie d’une infrastructure financière qui a matériellement aidé des organisations terroristes. Ils demandent des dommages-intérêts compensatoires, des dommages-intérêts triples prévus par la loi, des frais de justice et un procès devant jury.

Les réseaux du CGRI, du Hamas et du JIP ont opéré librement en Turquie, exploitant les secteurs financier, bancaire et commercial du pays, tandis que le gouvernement du président islamiste Recep Tayyip Erdogan, qui soutient ouvertement le Hamas, a permis à ces activités de se poursuivre sans entrave. Aucune poursuite judiciaire n’a été engagée contre le financement illicite des réseaux du Hamas en Turquie. La dernière enquête criminelle sur le réseau turc de la Force Qods du CGRI, connu sous le nom de Tevhid Selam, a été entravée par le gouvernement en 2014, permettant aux agents iraniens et à leurs atouts turcs de marcher libres.

Abdullah Bozkurt/Stockholm

Le compte cryptomonnaie d’un ressortissant turc, des bureaux de change opérant à Istanbul et des canaux bancaires turcs présumément utilisés pour transférer les recettes pétrolières iraniennes figurent dans une vaste plainte américaine accusant Binance d’aider à financer le Hamas et d’autres groupes soutenus par l’Iran, plaçant la Turquie au cœur de plusieurs réseaux financiers interconnectés décrits par les plaignants.

La plainte de 396 pages, déposée le 10 juin 2026 devant le tribunal de district des États-Unis pour le district du Dakota du Nord, allègue que des comptes opérés depuis la Turquie ont transféré des dizaines de millions de dollars en cryptomonnaies tout en transigeant avec des réseaux liés au Hamas, au Hezbollah, au Jihad islamique palestinien (JIP) et au Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) d’Iran.

Les défendeurs sont Binance Holdings Limited, son fondateur et ancien PDG Changpeng Zhao, ainsi que la cofondatrice Guangying « Heina » Chen. Les plaignants incluent des ressortissants américains et des familles de personnes tuées, blessées ou prises en otage lors des attaques du Hamas du 7 octobre 2023 en Israël et lors d’attaques ultérieures.

L’une des connexions turques les plus spécifiques concerne Muhammed Abdulrahman, identifié dans la plainte comme un ressortissant turc âgé de 21 ans lorsqu’il a enregistré un compte Binance en février 2021.

Selon les plaignants, ce compte a traité plus de 33 millions de dollars de dépôts et de retraits combinés en cryptomonnaies sur dix mois. La plainte indique que le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) a désigné ce compte en décembre 2021 comme faisant partie du réseau Al-Mutahadun for Exchange. Elle allègue que le compte a transféré des fonds vers d’autres comptes de ce réseau et a interagi avec des portefeuilles liés, via des transactions, à BuyCash lié au Hamas et à des portefeuilles liés au Hezbollah.

Les plaignants décrivent également un compte enregistré au nom de Fayez Imad Fayez Alkhazendar, identifié comme un résident de Gaza, qui aurait exclusivement opéré depuis la Turquie. Entre mars et octobre 2021, il s’est connecté 2 133 fois depuis la Turquie et a enregistré environ 46 millions de dollars de dépôts et retraits combinés.

La plainte qualifie ce compte de canal de transit. Elle indique qu’environ 4,5 millions de dollars sont entrés dans le compte lors de son premier mois d’activité, et presque la même somme en est sortie, avec des schémas similaires les mois suivants.

 

Plainte civile américaine déposée contre Binance le 10 juin 2026, détaillant des transactions en cryptomonnaies présumées liées à la Turquie impliquant le Hamas, le Hezbollah et le Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran :

 

Une grande partie de cette activité impliquait présumément des transferts entre clients de Binance via le registre interne de la plateforme. Contrairement aux transactions enregistrées sur une blockchain publique, ces transferts ne sont pas visibles publiquement de la même manière. Les plaignants soutiennent que Binance pouvait voir les relations entre les comptes et a continué à les servir malgré les signaux d’alarme.

Un autre compte, enregistré au nom de Hadi Ghozlan, un ressortissant syrien utilisant un passeport dominicain, aurait été principalement accédé depuis la Turquie et a traité plus de 52 millions de dollars de transactions entrantes et sortantes combinées sur huit mois. La plainte indique que son propriétaire travaillait présumément dans le secteur de la bijouterie et de l’or, et que le NBCTF a désigné ce compte en décembre 2021 comme faisant partie du même réseau de change.

Les connexions turques ne se limitent pas aux comptes individuels ; elles incluent aussi des entreprises de change. Le dossier identifie Khaldoun al-Dan comme le propriétaire d’al-Kahira Exchange, basé à Istanbul, et indique qu’Israël a désigné cette entreprise le 3 décembre 2025 comme un alter ego ou un successeur de la Dubai Company for Exchange, basée à Gaza.

Selon la désignation telle que décrite dans la plainte, al-Kahira opérait en Turquie et à Gaza et était utilisée par le Hamas et le JIP pour transférer des fonds destinés à des activités terroristes.

Les plaignants allèguent que la Dubai Company for Exchange a effectué au moins 22 millions de dollars de transactions en cryptomonnaies avec des comptes Binance avant le 7 octobre 2023, et au moins 26 millions de dollars après.

Une autre connexion basée en Turquie implique les activités financières de la famille Shamlakh. Le dossier reproduit une déclaration de désignation du Trésor américain datée du 22 janvier 2024, identifiant Al-Markaziya Li-Siarafa et Arab China Trading Company comme des entreprises basées à Gaza et en Turquie, détenues par Zuhair Shamlakh.

La déclaration du Trésor citée dans la plainte décrit Al-Markaziya, anciennement Al-Mutahadun for Exchange, comme ayant facilité des dizaines de millions de dollars des Gardiens de la révolution (Force Qods) vers le Hamas et le JIP. Elle identifie Alaa Shamlakh comme le seul employé et dirigeant de la branche turque d’Al-Markaziya et indique que lui et Ahmed Shamlakh étaient impliqués dans le transfert d’argent vers le Hamas.

 

 

La Turquie apparaît également dans le récit de la plainte concernant le blanchiment des recettes pétrolières iraniennes via Zedcex et Zedxion, des entreprises que les plaignants relient à l’homme d’affaires iranien Babak Zanjani.

Citants des rapports publiés, le dossier allègue que des recettes pétrolières illicites iraniennes transitaient par des banques turques vers Zedcex, puis vers un compte Binance appartenant à sa filiale de Dubaï. Ce compte utilisait des comptes bancaires émiratis et turcs sous des noms comme Zedpay Digital Software System, ZEDX DMCC, BZ Group et Solmaz Bani.

Dans un autre réseau présumé de contrebande d’or, la plainte identifie la Turquie et les Émirats arabes unis comme destinations de l’or vénézuélien associé à Raed Abib Habib, un ressortissant syrien muni de papiers d’identité vénézuéliens. Elle allègue que le réseau utilisait Binance pour régler des transactions aurifères bénéficiant au Hezbollah et au CGRI. Le compte de Habib aurait été accédé depuis la Turquie, parmi de nombreux autres pays.

Prises ensemble, les allégations décrivent la Turquie comme un lieu d’implantation pour des entreprises de change, d’accès aux comptes, de transactions bancaires et de commerce d’or au sein de réseaux qui se chevauchent. Les plaignants soutiennent que les schémas de transactions des comptes, les liens avec des entités désignées et l’accès continu à Binance faisaient partie d’une infrastructure financière qui a matériellement aidé des organisations terroristes. Ils demandent des dommages-intérêts compensatoires, des dommages-intérêts triples prévus par la loi, des frais de justice et un procès devant jury.

Les réseaux du CGRI, du Hamas et du JIP ont opéré librement en Turquie, exploitant les secteurs financier, bancaire et commercial du pays, tandis que le gouvernement du président islamiste Recep Tayyip Erdogan, qui soutient ouvertement le Hamas, a permis à ces activités de se poursuivre sans entrave. Aucune poursuite judiciaire n’a été engagée contre le financement illicite des réseaux du Hamas en Turquie. La dernière enquête criminelle sur le réseau turc de la Force Qods du CGRI, connu sous le nom de Tevhid Selam, a été entravée par le gouvernement en 2014, permettant aux agents iraniens et à leurs atouts turcs de marcher libres.