Une entreprise allemande a utilisé la Turquie pour acheminer des biens à double usage vers la Russie pendant 4 ans : rapport
Une société commerciale allemande a utilisé la Turquie et d’autres pays pour envoyer des technologies à double usage en Russie après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par Moscou, contribuant à dissimuler les utilisateurs finaux russes dans un réseau de contournement des sanctions sous enquête allemande, a rapporté The Insider lundi.
La police de la ville allemande de Lübeck a arrêté un homme d’affaires identifié par Politico comme Nikita S., 39 ans, soupçonné d’avoir organisé ce schéma.
Les procureurs allemands avaient annoncé en février que cinq hommes avaient été arrêtés dans cette affaire, les accusant d’appartenance à une organisation criminelle et de violations de la loi allemande sur le commerce extérieur et les paiements.
Le parquet fédéral a déclaré à l’époque que le groupe avait organisé environ 16 000 livraisons vers la Russie d’une valeur d’au moins 30 millions d’euros (35,5 millions de dollars). Les utilisateurs finaux soupçonnés comprenaient au moins 24 entreprises de défense russes, selon les procureurs.
The Insider a identifié la société de Lübeck au cœur de l’affaire comme étant Global Trade GmbH et a déclaré que son partenaire russe était Kolovrat LLC, une entreprise russe sous sanctions américaines. Les enquêteurs allemands ont décrit Kolovrat comme un centre d’approvisionnement pour l’industrie russe, y compris les entreprises de défense, selon le rapport.
Le rapport indique que Global Trade vendait des marchandises directement à la Russie avant l’invasion. Après le durcissement des sanctions par l’Union européenne, les enquêteurs pensent que l’entreprise s’est tournée vers des routes passant par des pays tiers pour dissimuler les acheteurs russes.
La Turquie était l’une de ces routes, selon The Insider. Le rapport mentionne que le réseau comprenait deux autres entités allemandes, ER Industriebedarf GmbH et Amtech Solutions, ainsi que l’entreprise turque MR Global.
MR Global était répertoriée comme destinataire de fret dans certains envois et servait de point de transit, a rapporté The Insider, citant des documents judiciaires et des données douanières. Certaines marchandises atteignaient la Russie dans un délai de cinq à dix jours après avoir quitté l’Union européenne, selon le rapport.
Les expéditions comprenaient des microcontrôleurs, des composants électroniques, des capteurs, des roulements à billes, des pièces mécaniques, des oscilloscopes et des équipements de mesure.
Les enquêteurs ont déclaré que de nombreuses marchandises étaient des articles à double usage, ce qui signifie qu’ils peuvent avoir des utilisations civiles mais peuvent également soutenir la production d’armes, les systèmes militaires ou la recherche en défense.
Le rapport indique que plusieurs expéditions ont été retracées jusqu’à des utilisateurs finaux russes liés à la défense ou à la recherche nucléaire.
Nikita S. est devenu directeur général de Global Trade en mars 2022 et travaillait directement pour Kolovrat, coordonnant les commandes, les paiements et les expéditions, selon The Insider.
Le média a indiqué que les registres de North Data identifient le directeur général de Global Trade comme étant Nikita Siegle.
Un profil de données commerciales pour l’entreprise MR Global Group basée à Istanbul liste la Russie comme principal marché d’exportation et OOO Kolovrat comme l’un de ses principaux acheteurs. La base de données Trademo répertorie 6 590 expéditions à l’exportation par l’entreprise turque entre janvier 2022 et septembre 2025.
La Turquie, membre de l’OTAN et pays candidat à l’Union européenne, n’a pas rejoint les sanctions occidentales contre la Russie, bien que les responsables turcs aient déclaré que le pays respectait les restrictions internationales.
Cette affaire place à nouveau la Turquie dans ce rôle de transit que les responsables occidentaux surveillent de près depuis 2022, alors que les acheteurs russes cherchent à se procurer des pièces via des entreprises dans des pays tiers.
La Commission européenne déclare que les contrôles de l’UE sur les biens à double usage visent à restreindre l’accès de la Russie aux drones, semi-conducteurs, électronique avancée, machines-outils, pièces de machines et autres technologies utilisées dans la base industrielle militaire russe.
Le Trésor américain a sanctionné en octobre 2024 275 personnes et entités pour avoir aidé à approvisionner la Russie en technologie et équipement, y compris des réseaux dans 17 juridictions, dont la Turquie. Washington a déclaré que la Russie était devenue plus dépendante des schémas d’approvisionnement transnationaux pour obtenir des pièces et des machines pour sa base industrielle militaire.
