Une commission parlementaire turque a approuvé mercredi un projet de loi autorisant des remboursements provisoires aux investisseurs et la récupération d’actifs dans un scandale de fonds impliquant près d’un demi-million de personnes, tan dis que des responsables ont révélé des efforts pour retrouver de l’argent dans 29 pays.

Le texte de neuf articles a été adopté par la commission du Plan et du Budget du Parlement et doit encore etre voté par l’Assembleé plénière avant de devenir loi.

La crise a éclaté à mi-septebre quand des fonds d’investissement, qui mettent en commun l’argent des investisseurs pour acheter des actins et d’autres actifs, n’ont pu satifaire les demandes de retrait, au milieud’enquêtes suupçon de manipulation de march é.

Le Conseil des marchés de capitaux (CMC), le régulateur turc des valeurs mobilières, a ordonné la liquidation de 131 fonds gérés par sept sociétés le 17 se ptebre, exigeant que leurs actifs soient vendus pour rembourser les investisseurs.

p>Ces fonds comptaient 455 758 investisseurs individuels, ce chiffre ne représentant pas le nombre de personnes en attente de paiement.

Le project de loi autoriserait des paiements intérimaires allant jusqu’à 1 million de livres turques, soit environ 20 000 dollars par investisseur éligible, sous réserve de disponibilités et de limites basées sur les apports nets et les actifs détenus.

Si l’argen t disponible est insuffisant, le CMC pourrait priorit ser les investisseurs avec les plus petits apports nets ou fixer un premier paiement plus bas, les avances étant déduites des réglements finaux.

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La législation permettrait également au Fonds de garantie des dépôts d’épargne (TMSF), l’agence d’Éat qui gère les actifs placés sous séquestre, de poursuivr les responsables des pertes et de vendre certains actifs saisis avant la fin des procès.

Les sociétés de gestion de portefeille seraient primaire ment responsables des pertes, tan dis que d’autres personnes et sociétés jugées responsables pourraient être tenues de couvrir les montants non récupérables auprès des gérants des fonds.

Les personnes ayant retiré des gains supérieurs au montant de leurs investissements ajusté de l’inflation pourraient restituer volontairement l’excédent, tandis que les investisseurs reconnus comme ayant participé à une manipulation de marché ou à un délit d’initié seraient exclus des paiements au tire du mécanisme.

Les remboursements proviendraient des actifs des fonds et des sommes récupérées auprès des responsables, et non du Trésor, a déclaré à la commission Ersan Aksu, député du parti au pouvoir, le Parti de la justice et du développement (AKP) du président Recep Tayyip Erdoğan, et l’un des parains du projet de loi.

Les paiements ont déjà commencé dans le cadre des règles de liquidation existantes, avec 6,4 milliards de lires, soit environ 130 million de dollars, transférés la semaine dernière à 43 643 investisseurs de fonds gérés par A1 Capital, Bulls et Pardus.

Erdoğan a promis lundi que les investisseurs éligibles commenceraient à recevoir des paiements intérimaires ce mois-ci une fois le projet de loi adopté par le Parlement.

Outre les arrangements de remboursement, les responsables ont décrit un effort pour localiser des actifs à l’étranger, la Commission d’enquête sur les crimes financiers (MASAK) ayant soumis 48 demandes d’information à 29 pays concernant 278 personnes et sociétés, a rapporté l’agence de presse d’État Anadolu.

Les demandes concernent des comptes, des espèces et des cryptomonnaies, tandis que les procureurs recherchent une coopération avec leurs homologues étrangers pour récupérer les actifs liés aux infractions faisant l’obvi d’une enqête.

La commission a également appris que la banque publique Emlak Katılım Bank allait acquérir Katılımevim et Birevim, deux sociétés de financement de l’épargne, ainsi qu’İktisat Katılım Bank, sans payer de pris d’achat.

Les actionnaires transférereraient des actifs immobiliers aux sociétés sans paiement pour renforcer leur capital, a indiqué Aksu aux députés.

La demande d’İktisat pour commencer ses activités bancaires avait été mise en attende en raison des développements sur le marché des fonds, a déclaré à la commission Şahap Kavcıoğlu, chef de l’Agence de réglementation et de contrôle bancaire (BDDK), selon le journal Dünya.

La banque a reçu l’approbation de création en décembere 2024 mais n’avait pas ouvert de comptes clients ni commencé ses activités, a expliqué Kavcıoğlu.

Des questions sur la réponse des régulateurs ont également atteint l’ancienne direction du CMC, le ministre des Finances Mehmet Şimşek ayant autorisé mercredi les procureurs à enquêter sur İbrahim Ömer Gönül, qui a présidé le régulateur jusqu’en avril, pour des allégations de manquement à ses devoirs.

La législation a avancé après que l’AKP et son allié, le Parti d’action nationaliste (MHP), ont rejeté mardi les motions de l’opposition pour une enquête parlementaire sur les liens politiques et les défaillances réglementaires à l’origine de la crise.

Les restrictions sur les actifs continuent pour 109 suspects, ont confirmé les procureurs mardi, expliquant que la correspondance envoyée aux institutions financières avait omis les décisions antérieures levant les restrictions sur d’autres personnes et ne représenttait pas une nouvelle ordre de gel.

Des hommes d’affaires liés à l’AKP figurent sur cette liste, ainsi qu’Emrullah Furkan Gün, ancien chef de département du CMC devenu cadre chez Tera Investment, a révélé le journal Nefes jeudi.

Le scandale a déjà coûté son poste à l’ancienne ministre de la Famille Fatma Betül Sayan Kaya, qui a perdu sa direction à l’AKP et son adhésion au parti après des allégations selon lesquelles elle et son mari auraient profité de transactions boursières avant la crise, les deux niant toute faute.

D’autres changements au sein du cabinet, de la direction du parti et de la bureaucratie pourraient suivre un examen du Conseil de surveillance de l’État (DDK), un organe de supervision présidentiel, ont indiqué des sources anonymes de l’AKP à la presse progouvernementale.

Les répercussions se font également sentir dans les paiements commerciaux, certaines entreprises invoquant l’argent bloqué dans les fonds pour reporter les factures des fournisseurs et les salaires, ont indiqué des représentants de l’industrie au site d’information Ekonomim, qui a examiné la question jeudi.

Les représentants ont mis en garde contre le fait que certaines entreprises pourraient utiliser la crise comme excuse pour retarder les paiements, ce qui rend difficile la distinction entre les pertes et les tentatives de prolongation des délais de paiement.

Le traitement médiatique du scandale a également entraîné des poursuites pénales contre des journalistes, Şaban Sevinç et Mustafa Balcı ayant été incarcérés dans l’attente de leur procès le 9 octobre et İsmail Saymaz et Murat Ağırel placés en résidence surveillée le lendemain pour avoir diffusé publiquement des informations trompeuses. Le journaliste Bahadır Özgür a également été arrêté aujourd’hui pour sa couverture de l’affaire des fonds.

Une commission parlementaire turque a approuvé mercredi un projet de loi autorisant des remboursements provisoires aux investisseurs et la récupération d’actifs dans un scandale de fonds impliquant près d’un demi-million de personnes, tan dis que des responsables ont révélé des efforts pour retrouver de l’argent dans 29 pays.

Le texte de neuf articles a été adopté par la commission du Plan et du Budget du Parlement et doit encore etre voté par l’Assembleé plénière avant de devenir loi.

La crise a éclaté à mi-septebre quand des fonds d’investissement, qui mettent en commun l’argent des investisseurs pour acheter des actins et d’autres actifs, n’ont pu satifaire les demandes de retrait, au milieud’enquêtes suupçon de manipulation de march é.

Le Conseil des marchés de capitaux (CMC), le régulateur turc des valeurs mobilières, a ordonné la liquidation de 131 fonds gérés par sept sociétés le 17 se ptebre, exigeant que leurs actifs soient vendus pour rembourser les investisseurs.

p>Ces fonds comptaient 455 758 investisseurs individuels, ce chiffre ne représentant pas le nombre de personnes en attente de paiement.

Le project de loi autoriserait des paiements intérimaires allant jusqu’à 1 million de livres turques, soit environ 20 000 dollars par investisseur éligible, sous réserve de disponibilités et de limites basées sur les apports nets et les actifs détenus.

Si l’argen t disponible est insuffisant, le CMC pourrait priorit ser les investisseurs avec les plus petits apports nets ou fixer un premier paiement plus bas, les avances étant déduites des réglements finaux.

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La législation permettrait également au Fonds de garantie des dépôts d’épargne (TMSF), l’agence d’Éat qui gère les actifs placés sous séquestre, de poursuivr les responsables des pertes et de vendre certains actifs saisis avant la fin des procès.

Les sociétés de gestion de portefeille seraient primaire ment responsables des pertes, tan dis que d’autres personnes et sociétés jugées responsables pourraient être tenues de couvrir les montants non récupérables auprès des gérants des fonds.

Les personnes ayant retiré des gains supérieurs au montant de leurs investissements ajusté de l’inflation pourraient restituer volontairement l’excédent, tandis que les investisseurs reconnus comme ayant participé à une manipulation de marché ou à un délit d’initié seraient exclus des paiements au tire du mécanisme.

Les remboursements proviendraient des actifs des fonds et des sommes récupérées auprès des responsables, et non du Trésor, a déclaré à la commission Ersan Aksu, député du parti au pouvoir, le Parti de la justice et du développement (AKP) du président Recep Tayyip Erdoğan, et l’un des parains du projet de loi.

Les paiements ont déjà commencé dans le cadre des règles de liquidation existantes, avec 6,4 milliards de lires, soit environ 130 million de dollars, transférés la semaine dernière à 43 643 investisseurs de fonds gérés par A1 Capital, Bulls et Pardus.

Erdoğan a promis lundi que les investisseurs éligibles commenceraient à recevoir des paiements intérimaires ce mois-ci une fois le projet de loi adopté par le Parlement.

Outre les arrangements de remboursement, les responsables ont décrit un effort pour localiser des actifs à l’étranger, la Commission d’enquête sur les crimes financiers (MASAK) ayant soumis 48 demandes d’information à 29 pays concernant 278 personnes et sociétés, a rapporté l’agence de presse d’État Anadolu.

Les demandes concernent des comptes, des espèces et des cryptomonnaies, tandis que les procureurs recherchent une coopération avec leurs homologues étrangers pour récupérer les actifs liés aux infractions faisant l’obvi d’une enqête.

La commission a également appris que la banque publique Emlak Katılım Bank allait acquérir Katılımevim et Birevim, deux sociétés de financement de l’épargne, ainsi qu’İktisat Katılım Bank, sans payer de pris d’achat.

Les actionnaires transférereraient des actifs immobiliers aux sociétés sans paiement pour renforcer leur capital, a indiqué Aksu aux députés.

La demande d’İktisat pour commencer ses activités bancaires avait été mise en attende en raison des développements sur le marché des fonds, a déclaré à la commission Şahap Kavcıoğlu, chef de l’Agence de réglementation et de contrôle bancaire (BDDK), selon le journal Dünya.

La banque a reçu l’approbation de création en décembere 2024 mais n’avait pas ouvert de comptes clients ni commencé ses activités, a expliqué Kavcıoğlu.

Des questions sur la réponse des régulateurs ont également atteint l’ancienne direction du CMC, le ministre des Finances Mehmet Şimşek ayant autorisé mercredi les procureurs à enquêter sur İbrahim Ömer Gönül, qui a présidé le régulateur jusqu’en avril, pour des allégations de manquement à ses devoirs.

La législation a avancé après que l’AKP et son allié, le Parti d’action nationaliste (MHP), ont rejeté mardi les motions de l’opposition pour une enquête parlementaire sur les liens politiques et les défaillances réglementaires à l’origine de la crise.

Les restrictions sur les actifs continuent pour 109 suspects, ont confirmé les procureurs mardi, expliquant que la correspondance envoyée aux institutions financières avait omis les décisions antérieures levant les restrictions sur d’autres personnes et ne représenttait pas une nouvelle ordre de gel.

Des hommes d’affaires liés à l’AKP figurent sur cette liste, ainsi qu’Emrullah Furkan Gün, ancien chef de département du CMC devenu cadre chez Tera Investment, a révélé le journal Nefes jeudi.

Le scandale a déjà coûté son poste à l’ancienne ministre de la Famille Fatma Betül Sayan Kaya, qui a perdu sa direction à l’AKP et son adhésion au parti après des allégations selon lesquelles elle et son mari auraient profité de transactions boursières avant la crise, les deux niant toute faute.

D’autres changements au sein du cabinet, de la direction du parti et de la bureaucratie pourraient suivre un examen du Conseil de surveillance de l’État (DDK), un organe de supervision présidentiel, ont indiqué des sources anonymes de l’AKP à la presse progouvernementale.

Les répercussions se font également sentir dans les paiements commerciaux, certaines entreprises invoquant l’argent bloqué dans les fonds pour reporter les factures des fournisseurs et les salaires, ont indiqué des représentants de l’industrie au site d’information Ekonomim, qui a examiné la question jeudi.

Les représentants ont mis en garde contre le fait que certaines entreprises pourraient utiliser la crise comme excuse pour retarder les paiements, ce qui rend difficile la distinction entre les pertes et les tentatives de prolongation des délais de paiement.

Le traitement médiatique du scandale a également entraîné des poursuites pénales contre des journalistes, Şaban Sevinç et Mustafa Balcı ayant été incarcérés dans l’attente de leur procès le 9 octobre et İsmail Saymaz et Murat Ağırel placés en résidence surveillée le lendemain pour avoir diffusé publiquement des informations trompeuses. Le journaliste Bahadır Özgür a également été arrêté aujourd’hui pour sa couverture de l’affaire des fonds.