Levent Kenez/Stockholm

 Le département du Trésor américain a placé sur liste noire une banque turque et ses deux filiales le 4 septembre, accusant l’établissement d’avoir aidé le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) d’Iran, force Qods, à transférer des dizaines de millions de dollars via le système financier turc, la dernière mesure d’une campagne américaine croissante visant les institutions financières turques pour des violations présumées de sanctions, plusieurs années après que les États-Unis ont intenté une action pénale contre une banque publique turque et visé à plusieurs reprises un homme d’affaires proche du président turc Recep Tayyip Erdogan.

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a désigné Istanbul-based Golden Global Yatırım Bankası Anonim Şirketi ainsi que deux filiales, Golden Global Varlık Kiralama Anonim Şirketi et Golden Global Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. Le Trésor a déclaré que la banque avait été créée pour transférer les revenus du pétrole iranien provenant des ventes à la Chine vers la Turquie, où ils étaient convertis en espèces et en or via un réseau connu sous le nom d’opération de change Rahbar, puis acheminés vers la force Qods et ses proxies.

Selon l’avis de désignation du Trésor, Golden Global Bank a sciemment fourni un accès de correspondant bancaire à des institutions financières iraniennes, permettant des transactions via des comptes liés à l’homme d’affaires turc Sıtkı Ayan et à ses sociétés. Ayan et son réseau ont été sanctionnés par l’OFAC en 2022 pour avoir transféré des centaines de millions de dollars liés aux ventes de pétrole de la force Qods.

 

L’affaire Golden Global n’est pas une action isolée contre le secteur bancaire turc. Halkbank, détenue majoritairement par l’État turc, était au centre d’un système de contournement de sanctions bien plus vaste qui a été révélé pour la première fois en décembre 2013, lorsque la police turque a perquisitionné le domicile de son directeur général, Süleyman Aslan, et a trouvé des boîtes à chaussures remplies d’argent liquide. Les procureurs ont ensuite déclaré que la banque avait aidé l’Iran à contourner les sanctions américaines via un programme d’or contre pétrole et gaz de plusieurs milliards de dollars orchestré par le négociant turco-iranien Reza Zarrab, qui a utilisé des comptes Halkbank et des sociétés écrans pour permettre à l’Iran d’accéder à ses revenus pétroliers et gaziers malgré son exclusion du système bancaire international.

L’enquête de décembre 2013 a impliqué les fils de trois ministres ainsi qu’Aslan, et Zarrab a été enregistré dans des écoutes téléphoniques discutant de pots-de-vin avec l’ancien ministre de l’Économie Zafer Çağlayan. Erdogan, alors Premier ministre, a qualifié l’enquête de tentative de coup d’État contre son gouvernement et a réaffecté ou limogé les policiers et procureurs chargés de l’affaire, l’enquête nationale étant classée sans suite. Zarrab a ensuite été arrêté à Miami en 2016 et, après avoir initialement contesté son extradition, a plaidé coupable et est devenu témoin collaborateur pour les procureurs américains dans le district sud de New York. Témoignant lors du procès en 2017 du directeur général adjoint de Halkbank, Mehmet Hakan Atilla, Zarrab a déclaré qu’Erdogan avait personnellement autorisé le programme alors qu’il était Premier ministre.

Halkbank elle-même a été inculpée en 2019 pour fraude bancaire, blanchiment d’argent et conspiration liés au transfert d’environ 20 milliards de dollars de fonds iraniens restreints. Elle a contesté l’affaire pendant des années en invoquant l’immunité souveraine, une défense que la Cour suprême des États-Unis a rejetée en octobre 2025, ouvrant la voie à un procès. Plutôt que d’aller en procès, le ministère de la Justice et Halkbank ont conclu un accord de poursuite différée en mars 2026 qui interdisait à la banque d’effectuer des transactions au profit de l’Iran et exigeait qu’elle engage un superviseur externe pour examiner sa conformité aux sanctions. En juin 2026, après qu’un examen indépendant a jugé le programme de conformité de la banque satisfaisant, le juge de district américain Richard Berman a accordé la motion du gouvernement pour classer l’affaire avec préjudice, mettant officiellement fin aux poursuites après neuf ans. Le ministère de la Justice a cité le rôle de la Turquie dans la négociation du cessez-le-feu à Gaza et des libérations d’otages en octobre 2025 comme contexte de la résolution, et Halkbank a déclaré que l’affaire avait été définitivement et irrévocablement close.

Par ailleurs, dans le cadre de sanctions aériennes annoncées en septembre 2026, l’OFAC a désigné trois sociétés basées en Turquie accusées de soutenir Mahan Air iranienne, que les États-Unis ont longtemps liée au réseau logistique de la force Qods. Sky Phoenix, basée à Izmir, a été accusée d’avoir négocié le transfert de trois Boeing 777 à Mahan Air. S Sistem Lojistik, basée à Istanbul, a été accusée d’avoir coordonné des expéditions de composants de drones vers l’Iran. Mes Cargo, basée à Istanbul, a été désignée pour avoir présumé gérer les opérations d’agence de vente générale de Mahan Air en Turquie.

Ayan, un homme d’affaires né à Sivas qui a étudié la théologie avant de se lancer dans le commerce du pétrole, est une figure récurrente des actions de sanctions américaines et des controverses politiques turques depuis plus d’une décennie. La désignation du Trésor en 2022 indiquait qu’Ayan avait négocié des contrats de vente internationaux pour des centaines de millions de dollars de pétrole iranien à des acheteurs en Chine, en Asie de l’Est, aux Émirats arabes unis et en Europe ; organisé le transport du pétrole ; et reversé les bénéfices à la force Qods. Son groupe ASB, enregistré à Gibraltar, ainsi qu’une vingtaine de sociétés affiliées, son fils Bahaddin Ayan et son associé de longue date Kasım Öztaş ont été sanctionnés dans la même action. L’ancien secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré à l’époque qu’Ayan avait pendant des années soutenu à la fois la force Qods et le Hezbollah. Ayan a déclaré n’avoir jamais travaillé qu’avec les institutions gouvernementales officielles iraniennes.

Le 2 février 2024, les procureurs fédéraux du district sud de New York ont inculpé Ayan ainsi que six autres personnes, dont le général de la force Qods iranienne Behnam Shahriyari, pour financement du terrorisme, contournement de sanctions, fraude et blanchiment d’argent liés à des ventes de pétrole acheminées via la Chine, la Russie et la Syrie. Shahriyari, qui, selon des documents judiciaires, a construit le réseau turc de la force Qods sous l’alias Sayed Ali Akber Mir Vakili tout en revendiquant un statut diplomatique, a été placé sous surveillance par la police antiterroriste turque avant d’être tué dans une frappe aérienne israélienne dans l’ouest de l’Iran le 21 juin 2025.

Les liens d’Ayan avec le cercle dirigeant turc remontent aux années 2000, lorsque sa société Som Petrol a signé un accord de 1 milliard de dollars en 2010 pour construire un pipeline qui transporterait du gaz iranien via la Turquie, un projet soutenu par le gouvernement turc. Sa société Turang Transit a reçu ce qui était alors la deuxième plus grande incitation à l’investissement public de l’histoire turque, approuvée le 16 décembre 2013, un jour avant que la police turque ne lance une vaste enquête pour corruption et pots-de-vin ciblant des personnalités proches du gouvernement.

 

Le nom d’Ayan est apparu directement dans cette enquête. Selon des enregistrements d’écoutes téléphoniques divulgués issus de l’enquête sur la corruption, Ayan avait promis un paiement à l’ancien Premier ministre Erdogan, mais a versé un acompte de 10 millions de dollars inférieur au montant convenu. Dans l’un des enregistrements, on entend un Erdogan en colère discuter du manque à gagner avec son fils, Bilal Erdogan, déclarant à propos d’Ayan et de l’argent qu’il devait : “Ils tomberont entre nos mains”, une phrase rapportée à l’époque comme un avertissement qu’Ayan devrait en répondre. Kemal Kılıçdaroğlu, alors chef du principal parti d’opposition turc, a cité nommément Ayan lorsqu’il a allégué au parlement qu’Erdogan et sa famille avaient transféré des fonds vers des sociétés offshore liées à Ayan enregistrées sur l’île de Man.

Les câbles WikiLeaks de l’ambassade américaine à Ankara de la même période documentent l’implication directe d’Erdogan dans l’avancement de l’accord sur le pipeline gazier Iran-Turquie que les sociétés d’Ayan ont ensuite construit.

Ayan a créé et dissous des dizaines de sociétés au fil des ans, selon les registres de la Chambre de commerce d’Istanbul, notamment des entreprises liées à l’accord sur le pipeline iranien de 2010, un contrat de 2009 pour importer de l’électricité iranienne en Turquie et la structure ASB Group plus tard sanctionnée par le Trésor. La force Qods iranienne reste désignée par les États-Unis comme une Organisation terroriste, et Washington impose des sanctions continues à l’Iran depuis que l’administration Trump s’est retirée de l’accord nucléaire de 2015 en 2018.

Dans un geste inhabituel pour éviter toute tension dans les relations entre les deux alliés de l’OTAN, l’ambassadeur américain en Turquie, Tom Barrack, a publié une déclaration cherchant à replacer la désignation du 4 septembre “dans son contexte approprié”, soulignant que la mesure visait la conduite d’une seule institution financière et non la Turquie en tant que nation ou son système bancaire dans son ensemble. La déclaration suggérait que Washington ne considérait pas cette affaire comme l’ouverture d’une nouvelle épreuve à la Halkbank, tout en indiquant clairement que les autorités turques avaient collaboré avec les responsables américains pour lever les ambiguïtés, une reconnaissance que le Trésor détient un ensemble plus large d’affaires et de dossiers en instance, à l’instar de Halkbank, sur lesquels il pourrait encore agir.

Levent Kenez/Stockholm

 Le département du Trésor américain a placé sur liste noire une banque turque et ses deux filiales le 4 septembre, accusant l’établissement d’avoir aidé le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) d’Iran, force Qods, à transférer des dizaines de millions de dollars via le système financier turc, la dernière mesure d’une campagne américaine croissante visant les institutions financières turques pour des violations présumées de sanctions, plusieurs années après que les États-Unis ont intenté une action pénale contre une banque publique turque et visé à plusieurs reprises un homme d’affaires proche du président turc Recep Tayyip Erdogan.

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a désigné Istanbul-based Golden Global Yatırım Bankası Anonim Şirketi ainsi que deux filiales, Golden Global Varlık Kiralama Anonim Şirketi et Golden Global Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. Le Trésor a déclaré que la banque avait été créée pour transférer les revenus du pétrole iranien provenant des ventes à la Chine vers la Turquie, où ils étaient convertis en espèces et en or via un réseau connu sous le nom d’opération de change Rahbar, puis acheminés vers la force Qods et ses proxies.

Selon l’avis de désignation du Trésor, Golden Global Bank a sciemment fourni un accès de correspondant bancaire à des institutions financières iraniennes, permettant des transactions via des comptes liés à l’homme d’affaires turc Sıtkı Ayan et à ses sociétés. Ayan et son réseau ont été sanctionnés par l’OFAC en 2022 pour avoir transféré des centaines de millions de dollars liés aux ventes de pétrole de la force Qods.

 

L’affaire Golden Global n’est pas une action isolée contre le secteur bancaire turc. Halkbank, détenue majoritairement par l’État turc, était au centre d’un système de contournement de sanctions bien plus vaste qui a été révélé pour la première fois en décembre 2013, lorsque la police turque a perquisitionné le domicile de son directeur général, Süleyman Aslan, et a trouvé des boîtes à chaussures remplies d’argent liquide. Les procureurs ont ensuite déclaré que la banque avait aidé l’Iran à contourner les sanctions américaines via un programme d’or contre pétrole et gaz de plusieurs milliards de dollars orchestré par le négociant turco-iranien Reza Zarrab, qui a utilisé des comptes Halkbank et des sociétés écrans pour permettre à l’Iran d’accéder à ses revenus pétroliers et gaziers malgré son exclusion du système bancaire international.

L’enquête de décembre 2013 a impliqué les fils de trois ministres ainsi qu’Aslan, et Zarrab a été enregistré dans des écoutes téléphoniques discutant de pots-de-vin avec l’ancien ministre de l’Économie Zafer Çağlayan. Erdogan, alors Premier ministre, a qualifié l’enquête de tentative de coup d’État contre son gouvernement et a réaffecté ou limogé les policiers et procureurs chargés de l’affaire, l’enquête nationale étant classée sans suite. Zarrab a ensuite été arrêté à Miami en 2016 et, après avoir initialement contesté son extradition, a plaidé coupable et est devenu témoin collaborateur pour les procureurs américains dans le district sud de New York. Témoignant lors du procès en 2017 du directeur général adjoint de Halkbank, Mehmet Hakan Atilla, Zarrab a déclaré qu’Erdogan avait personnellement autorisé le programme alors qu’il était Premier ministre.

Halkbank elle-même a été inculpée en 2019 pour fraude bancaire, blanchiment d’argent et conspiration liés au transfert d’environ 20 milliards de dollars de fonds iraniens restreints. Elle a contesté l’affaire pendant des années en invoquant l’immunité souveraine, une défense que la Cour suprême des États-Unis a rejetée en octobre 2025, ouvrant la voie à un procès. Plutôt que d’aller en procès, le ministère de la Justice et Halkbank ont conclu un accord de poursuite différée en mars 2026 qui interdisait à la banque d’effectuer des transactions au profit de l’Iran et exigeait qu’elle engage un superviseur externe pour examiner sa conformité aux sanctions. En juin 2026, après qu’un examen indépendant a jugé le programme de conformité de la banque satisfaisant, le juge de district américain Richard Berman a accordé la motion du gouvernement pour classer l’affaire avec préjudice, mettant officiellement fin aux poursuites après neuf ans. Le ministère de la Justice a cité le rôle de la Turquie dans la négociation du cessez-le-feu à Gaza et des libérations d’otages en octobre 2025 comme contexte de la résolution, et Halkbank a déclaré que l’affaire avait été définitivement et irrévocablement close.

Par ailleurs, dans le cadre de sanctions aériennes annoncées en septembre 2026, l’OFAC a désigné trois sociétés basées en Turquie accusées de soutenir Mahan Air iranienne, que les États-Unis ont longtemps liée au réseau logistique de la force Qods. Sky Phoenix, basée à Izmir, a été accusée d’avoir négocié le transfert de trois Boeing 777 à Mahan Air. S Sistem Lojistik, basée à Istanbul, a été accusée d’avoir coordonné des expéditions de composants de drones vers l’Iran. Mes Cargo, basée à Istanbul, a été désignée pour avoir présumé gérer les opérations d’agence de vente générale de Mahan Air en Turquie.

Ayan, un homme d’affaires né à Sivas qui a étudié la théologie avant de se lancer dans le commerce du pétrole, est une figure récurrente des actions de sanctions américaines et des controverses politiques turques depuis plus d’une décennie. La désignation du Trésor en 2022 indiquait qu’Ayan avait négocié des contrats de vente internationaux pour des centaines de millions de dollars de pétrole iranien à des acheteurs en Chine, en Asie de l’Est, aux Émirats arabes unis et en Europe ; organisé le transport du pétrole ; et reversé les bénéfices à la force Qods. Son groupe ASB, enregistré à Gibraltar, ainsi qu’une vingtaine de sociétés affiliées, son fils Bahaddin Ayan et son associé de longue date Kasım Öztaş ont été sanctionnés dans la même action. L’ancien secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré à l’époque qu’Ayan avait pendant des années soutenu à la fois la force Qods et le Hezbollah. Ayan a déclaré n’avoir jamais travaillé qu’avec les institutions gouvernementales officielles iraniennes.

Le 2 février 2024, les procureurs fédéraux du district sud de New York ont inculpé Ayan ainsi que six autres personnes, dont le général de la force Qods iranienne Behnam Shahriyari, pour financement du terrorisme, contournement de sanctions, fraude et blanchiment d’argent liés à des ventes de pétrole acheminées via la Chine, la Russie et la Syrie. Shahriyari, qui, selon des documents judiciaires, a construit le réseau turc de la force Qods sous l’alias Sayed Ali Akber Mir Vakili tout en revendiquant un statut diplomatique, a été placé sous surveillance par la police antiterroriste turque avant d’être tué dans une frappe aérienne israélienne dans l’ouest de l’Iran le 21 juin 2025.

Les liens d’Ayan avec le cercle dirigeant turc remontent aux années 2000, lorsque sa société Som Petrol a signé un accord de 1 milliard de dollars en 2010 pour construire un pipeline qui transporterait du gaz iranien via la Turquie, un projet soutenu par le gouvernement turc. Sa société Turang Transit a reçu ce qui était alors la deuxième plus grande incitation à l’investissement public de l’histoire turque, approuvée le 16 décembre 2013, un jour avant que la police turque ne lance une vaste enquête pour corruption et pots-de-vin ciblant des personnalités proches du gouvernement.

 

Le nom d’Ayan est apparu directement dans cette enquête. Selon des enregistrements d’écoutes téléphoniques divulgués issus de l’enquête sur la corruption, Ayan avait promis un paiement à l’ancien Premier ministre Erdogan, mais a versé un acompte de 10 millions de dollars inférieur au montant convenu. Dans l’un des enregistrements, on entend un Erdogan en colère discuter du manque à gagner avec son fils, Bilal Erdogan, déclarant à propos d’Ayan et de l’argent qu’il devait : “Ils tomberont entre nos mains”, une phrase rapportée à l’époque comme un avertissement qu’Ayan devrait en répondre. Kemal Kılıçdaroğlu, alors chef du principal parti d’opposition turc, a cité nommément Ayan lorsqu’il a allégué au parlement qu’Erdogan et sa famille avaient transféré des fonds vers des sociétés offshore liées à Ayan enregistrées sur l’île de Man.

Les câbles WikiLeaks de l’ambassade américaine à Ankara de la même période documentent l’implication directe d’Erdogan dans l’avancement de l’accord sur le pipeline gazier Iran-Turquie que les sociétés d’Ayan ont ensuite construit.

Ayan a créé et dissous des dizaines de sociétés au fil des ans, selon les registres de la Chambre de commerce d’Istanbul, notamment des entreprises liées à l’accord sur le pipeline iranien de 2010, un contrat de 2009 pour importer de l’électricité iranienne en Turquie et la structure ASB Group plus tard sanctionnée par le Trésor. La force Qods iranienne reste désignée par les États-Unis comme une Organisation terroriste, et Washington impose des sanctions continues à l’Iran depuis que l’administration Trump s’est retirée de l’accord nucléaire de 2015 en 2018.

Dans un geste inhabituel pour éviter toute tension dans les relations entre les deux alliés de l’OTAN, l’ambassadeur américain en Turquie, Tom Barrack, a publié une déclaration cherchant à replacer la désignation du 4 septembre “dans son contexte approprié”, soulignant que la mesure visait la conduite d’une seule institution financière et non la Turquie en tant que nation ou son système bancaire dans son ensemble. La déclaration suggérait que Washington ne considérait pas cette affaire comme l’ouverture d’une nouvelle épreuve à la Halkbank, tout en indiquant clairement que les autorités turques avaient collaboré avec les responsables américains pour lever les ambiguïtés, une reconnaissance que le Trésor détient un ensemble plus large d’affaires et de dossiers en instance, à l’instar de Halkbank, sur lesquels il pourrait encore agir.