Un commentateur pro-Erdoğan arrêté dans une enquête sur des paris illégaux

Rasim Ozan Kütahyalı, commentateur télévisé pro-gouvernemental et proche du président turc Recep Tayyip Erdoğan, a été arrêté dans le cadre d’une vaste enquête sur des paris illégaux menée dans la province méridionale d’Adana, a rapporté l’agence de presse DHA ce lundi.

Kütahyalı figurait parmi 154 suspects déférés devant la justice après leur interpellation lors de raids menés dans 21 provinces le 14 mai. L’enquête vise des activités présumées de paris illégaux, fraude, corruption et blanchiment d’argent.

Le parquet d’Adana avait émis des mandats d’arrêt contre 198 suspects, dont trois dirigeants bancaires, huit policiers, quatre avocats et Kütahyalı. Les forces de l’ordre ont interpellé 161 suspects lors de perquisitions à 228 adresses, tandis que les recherches se poursuivent pour localiser les autres.

Selon les procureurs, l’enquête a été lancée par le Bureau des crimes de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent, s’appuyant sur des rapports de l’organisme turc de lutte contre les délits financiers (MASAK), des surveillances techniques et physiques, des relevés bancaires, des preuves numériques, des analyses de cryptomonnaies, des enregistrements téléphoniques et d’autres éléments.

Les procureurs accusent les suspects d’avoir agi en réseau criminel organisé, blanchissant les profits issus de paris illégaux et d’arnaques par hameçonnage via des sociétés de paiement électronique, comptes bancaires, terminaux de paiement virtuels, bureaux de change, bijouteries, sociétés écrans et plateformes de cryptomonnaies.

Le parquet affirme que le réseau aurait mis en place une infrastructure logicielle spéciale et des systèmes de panels, fournissant un support financier à des sites de paris illégaux, organisant des transferts via des sociétés de paiement électronique et des réseaux de terminaux virtuels, utilisant des cryptomonnaies, bijouteries et bureaux de change pour dissimuler et convertir les profits criminels.

Les examens financiers auraient révélé des transferts suspects et des activités de blanchiment s’élevant à environ 100 milliards de livres turques (2 milliards de dollars), les procureurs décrivant le réseau comme une organisation criminelle financière professionnelle opérant aux niveaux national et international.

Les procureurs ont également détaillé les flux financiers présumés impliquant Kütahyalı. Selon le dossier, son compte bancaire n’était pas qu’un simple compte récepteur passif, environ 37,7 millions de livres (800 000 dollars) ayant été transférés vers d’autres comptes suspectés de servir à la dissimulation.

Environ 15,7 millions de livres (350 000 dollars) seraient également entrés sur son compte depuis d’autres comptes au sein de cette même structure présumée.

Une analyse des institutions de paiement électronique aurait révélé que 35,2 millions de livres (750 000 dollars) étaient entrés sur les comptes de Kütahyalı depuis six entités différentes entre 2022 et 2024. Les procureurs estiment que ces transactions ne correspondent pas à une activité financière individuelle normale lorsqu’évaluées dans le contexte global du réseau.

Kütahyalı a nié toute faute après son interpellation à Istanbul et son transfert à Adana.

« Je n’ai pas ce genre de mouvements financiers. Il y a eu un malentendu. Nous allons clarifier cela », a-t-il déclaré aux journalistes après sa détention.

Il aurait également expliqué à la police que ces transferts concernaient des dettes personnelles à son encontre, niant tout lien avec les crimes présumés.

« L’argent en question a été envoyé en remboursement de créances. Je n’ai rien à voir avec les crimes allégués », a-t-il déclaré selon des sources.

L’arrestation de Kütahyalı a particulièrement retenu l’attention car la veille des opérations, il avait publié sur les réseaux sociaux un message concernant une autre enquête sur des paris illégaux, écrivant : « Tous les réseaux de paris illégaux seront démantelés. »

Les autorités turques ont intensifié les enquêtes sur les crimes financiers ces dernières années, surtout après que le Groupe d’action financière (GAFI), organisme mondial de lutte contre le blanchiment, a placé la Turquie sur sa « liste grise » en 2021 en raison de lacunes dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

La Turquie a été retirée de cette liste en juin 2024 après que le GAFI a reconnu des « progrès significatifs » dans l’amélioration du cadre de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Kütahyalı, commentateur pro-gouvernemental de longue date, a récemment connu des démêlés judiciaires pour des propos sur la politique intérieure. Les procureurs avaient requis jusqu’à trois ans de prison contre lui l’an dernier pour avoir affirmé que le gouvernement allait bientôt prendre le contrôle du principal parti d’opposition CHP. Il avait été brièvement détenu puis libéré sous contrôle judiciaire dans cette affaire.

Il avait également attiré l’attention pour ses déclarations sur son rôle dans la campagne médiatique pro-gouvernementale contre le mouvement Gülen, d’inspiration religieuse. Dans une interview en 2024, il avait admis avoir contribué à populariser l’acronyme péjoratif « FETÖ », utilisé par le gouvernement turc pour qualifier le mouvement d' »organisation terroriste », décrivant cela comme un effort délibéré pour influencer l’opinion publique.

Le mouvement, inspiré par les enseignements du penseur islamique Fethullah Gülen, a été déclaré « organisation terroriste » par le gouvernement turc en mai 2016 et accusé d’avoir orchestré la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016. Le mouvement Gülen rejette fermement ces deux accusations.

Le mouvement reste constamment désigné comme bouc émissaire en Turquie, alors que nombre de ses sympathisants croupissent en prison sous de fausses accusations terroristes ou putschistes, ou ont dû fuir à l’étranger pour échapper aux persécutions gouvernementales.