Le témoin clé de Halkbank, Reza Zarrab, évite une peine de prison supplémentaire dans l’affaire de sanctions américaines
Les points importants
- Peine déjà purgée : Reza Zarrab, témoin clé dans l’affaire Halkbank, a été condamné à une peine déjà purgée, évitant toute nouvelle incarcération.
- Coopération saluée : Les procureurs ont souligné la coopération « véridique, complète et fiable » de Zarrab, qui a notamment témoigné pendant sept jours contre un ancien cadre de Halkbank.
- Affaire classée : Ce verdict intervient après le classement de l’affaire contre Halkbank, lié à un accord avec l’administration Trump et au rôle de la Turquie dans les efforts diplomatiques pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.
Reza Zarrab, le négociant en or turco-iranien devenu témoin clé dans l’enquête américaine sur le rôle présumé de la banque publique turque Halkbank dans l’aide à l’Iran pour contourner les sanctions, a été condamné mardi à une peine déjà purgée, évitant ainsi une incarcération supplémentaire, a rapporté Reuters mardi.
Le juge de district américain Richard Berman a prononcé la sentence lors d’une audience au tribunal fédéral de Manhattan. Les procureurs avaient exhorté le juge à prendre en compte l’ample coopération de Zarrab.
Zarrab, 42 ans, a plaidé coupable le 26 octobre 2017 à des accusations de complot, de fraude bancaire et de blanchiment d’argent liées à un stratagème visant à contourner les sanctions américaines contre l’Iran.
Il a ensuite témoigné pendant sept jours contre Mehmet Hakan Atilla, un ancien directeur général adjoint de Halkbank, décrivant comment les revenus pétroliers iraniens détenus dans des comptes restreints à la banque étaient transférés via des transactions aurifères et des transactions alimentaires fictives.
Atilla a été reconnu coupable en janvier 2018 et condamné à 32 mois de prison. Il est retourné en Turquie en 2019 après avoir purgé sa peine.
Dans un mémoire de détermination de la peine, les avocats de Zarrab ont déclaré qu’il avait passé 22 mois en prison, suivis de cinq mois d’assignation à résidence stricte et de 95 mois sous conditions de libération sous caution restrictives.
Ils ont demandé à Berman de ne pas imposer de peine de prison supplémentaire, invoquant sa coopération et les menaces et pertes financières qu’il avait subies en conséquence.
Dans un mémoire de détermination de la peine, les procureurs ont qualifié la coopération de Zarrab de « véridique, complète et fiable » et ont déclaré qu’il avait fourni une aide substantielle, notamment un témoignage clé lors du procès d’Atilla.
La sentence est intervenue moins d’un mois après que Berman a officiellement classé l’affaire pénale contre Halkbank dans le cadre d’un accord entre la banque et l’administration du président Donald Trump.
Halkbank avait été inculpée en 2019 pour fraude, blanchiment d’argent et infractions aux sanctions. Les procureurs américains ont accusé la banque d’avoir transféré secrètement environ 20 milliards de dollars de fonds iraniens restreints, converti des revenus pétroliers en or et en espèces et utilisé des expéditions alimentaires fictives pour dissimuler les transferts. Ils ont allégué qu’au moins un milliard de dollars transitaient par le système financier américain.
La banque a plaidé non coupable et nié tout acte répréhensible.
Dans le cadre d’un accord annoncé en mars, Halkbank n’a pas été tenue de payer une amende ou de reconnaître sa responsabilité pénale. La banque a accepté de s’abstenir de toute transaction bénéficiant à l’Iran et a engagé la filiale turque du cabinet comptable international Ernst & Young pour examiner sa conformité en matière de sanctions et de lutte contre le blanchiment d’argent.
Les procureurs ont déclaré que l’examen n’avait révélé aucun domaine de non-conformité et ont demandé à Berman de rejeter l’acte d’accusation. Le juge a approuvé la demande le 17 juin, mettant fin à une affaire qui avait été une source de tension entre Ankara et Washington pendant des années.
Le ministère de la Justice a déclaré que l’accord était lié au rôle de la Turquie dans les efforts diplomatiques qui ont abouti à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas en 2025, y compris les négociations sur la libération des otages et le retour des restes des victimes.
La résolution est également intervenue alors que les relations entre Ankara et Washington s’amélioraient après le retour de Trump à la Maison Blanche en 2025. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan avait critiqué à plusieurs reprises les poursuites contre Halkbank, les qualifiant d’illégales et de « laides ».
L’affaire Zarrab avait attiré une large attention en Turquie car elle recoupait une vaste enquête pour corruption qui avait été rendue publique en décembre 2013 et impliquait des ministres, des hauts fonctionnaires et des hommes d’affaires proches du gouvernement Erdoğan.
Lors du procès d’Atilla, Zarrab a témoigné avoir versé des dizaines de millions de dollars de pots-de-vin à l’ancien ministre de l’Économie Zafer Çağlayan pour faciliter le stratagème de contournement des sanctions. Çağlayan a nié les allégations.
Zarrab avait été le principal suspect dans l’enquête turque de 2013 mais avait évité des poursuites après que l’affaire a été classée. Le gouvernement Erdoğan a présenté l’enquête comme un coup d’État judiciaire orchestré par des membres du mouvement Gülen, basé sur la foi, malgré un démenti catégorique du groupe.
Les procureurs turcs ont réaffecté ou révoqué les policiers et les procureurs impliqués, tandis que le parlement a rejeté les efforts visant à traduire quatre anciens ministres impliqués dans les allégations devant la plus haute cour du pays pour un procès.
Zarrab a été arrêté aux États-Unis en mars 2016 et a d’abord plaidé non coupable avant de modifier son plaidoyer et de devenir un témoin collaborateur peu avant le procès d’Atilla.
Sa condamnation clôt un autre chapitre de l’une des affaires pénales américaines les plus sensibles sur le plan politique impliquant la Turquie.
Cet article a été traduit de sa version originale depuis le site Turkish Minute.
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