L’affaire criminelle contre Halkbank pour contournement des sanctions iraniennes de retour à l’agenda d’un tribunal américain : rapport

L’affaire criminelle américaine contre la banque publique turque Halkbank, accusée en 2019 d’avoir aidé l’Iran à contourner les sanctions américaines, est relancée après qu’un juge fédéral de New York a reporté une audience de mise en état au 3 mars suite à l’annulation soudaine le mois dernier d’une précédente session judiciaire, rapporte Bloomberg.

Le juge fédéral Richard Berman a reprogrammé la conférence de mise en état dans une ordonnance rendue mardi, selon Bloomberg. Le même tribunal avait fixé une audience le 27 janvier pour discuter de la suite de la procédure vers le procès après que la Cour suprême américaine a refusé en octobre d’examiner l’appel de Halkbank demandant un rejet pour raison d’immunité souveraine.

Berman a annulé cette audience de janvier à la dernière minute et n’a pas immédiatement fixé de nouvelle date.

Les procureurs américains de Manhattan ont inculpé Halkbank en 2019, accusant la banque de fraude, de blanchiment d’argent et d’infractions liées aux sanctions dans le cadre d’un prétendu système de transfert de fonds iraniens via le système financier international en violation des restrictions américaines.

Le ministère américain de la Justice a déclaré que la banque, dont l’actionnaire majoritaire est le gouvernement turc, a aidé l’Iran à accéder à des milliards de dollars tout en trompant les régulateurs américains.

Les actions de Halkbank ont chuté après l’annulation de l’audience de janvier et ont rebondi mercredi après la fixation de la date du 3 mars.

Cette affaire tend depuis longtemps les relations entre Ankara et Washington. Le président Recep Tayyip Erdoğan a soulevé la question avec le président américain Donald Trump lors d’une réunion à la Maison Blanche en septembre et a ensuite déclaré s’attendre à une résolution. Ankara espérerait un règlement avec ce qu’elle considère comme une amende gérable.

L’affaire est enregistrée sous le nom US v. Turkiye Halk Bankasi AS, 15-cr-00867, auprès du tribunal fédéral du district sud de New York.