La Turquie saisit des actifs et gèle 500 millions de dollars en cryptomonnaies liés à une enquête sur des paris illégaux

Les procureurs turcs ont ordonné la saisie de l’intégralité du portefeuille d’actifs de Şeref Yazıcı, qu’ils accusent d’être lié au roi des paris illégaux Veysel Şahin, incluant des cryptomonnaies estimées à 500 millions de dollars.

Dans un communiqué lundi, le parquet d’Istanbul a déclaré que ces mesures s’inscrivaient dans le cadre d’une enquête en cours sur des violations présumées de la loi turque contre les jeux d’argent et des réglementations sur le blanchiment d’argent.

Les procureurs affirment que Yazıcı est soupçonné d’avoir exploité des plateformes de paris illégaux et d’avoir fourni un support infrastructurel à ces systèmes.

Selon le communiqué, les analyses menées par le Conseil d’enquête sur les crimes financiers (MASAK) ont révélé des preuves que Yazıcı aurait généré des profits illégaux via les activités visées par l’enquête.

Pour empêcher le blanchiment et la dissimulation des produits du crime, les procureurs ont demandé une ordonnance judiciaire pour saisir les actifs supposément obtenus via des opérations de paris illégaux.

Un tribunal pénal de paix a approuvé la requête, autorisant la confiscation des biens meubles et immeubles de Yazıcı, de ses parts dans des sociétés, des dépôts et comptes d’investissement détenus dans des banques et institutions financières, ainsi que des actifs situés sur des marchés et plateformes de cryptomonnaies.

Les procureurs ont indiqué que des actifs en cryptomonnaie d’une valeur approximative de 500 millions de dollars détenus auprès de firmes internationales avaient été gelés par les entreprises où les comptes sont enregistrés, et que les procédures pour rapatrier ces fonds en Turquie étaient en cours.

Les médias turcs décrivent Yazıcı comme une figure éminente du secteur des cryptomonnaies en Turquie ces dernières années.

Il serait le propriétaire de Darkex, un prestataire de services d’actifs cryptographiques proposant des services liés aux transferts de cryptomonnaies et aux infrastructures de paiement numérique.

Répression élargie sur les paris illégaux

Cette saisie d’actifs intervient dans un contexte de répression accrue contre les réseaux de jeux illégaux en Turquie, alors que les autorités intensifient leurs efforts pour démanteler les opérations de paris en ligne et leurs soutiens financiers.

Ces derniers mois, les procureurs ont ciblé des plateformes de paiement, des institutions de monnaie électronique et des canaux de cryptomonnaies accusés de faciliter des transactions de paris illégaux, tandis que les régulateurs ont suspendu ou révoqué les licences d’entreprises liées au blanchiment d’argent.

Les jeux d’argent restent strictement réglementés en Turquie. Les casinos ont été interdits en 1998, et les paris en ligne non-étatiques ont été prohibés en 2006, bien que les services de loterie et paris publics restent légaux.

Les autorités turques affirment que ces activités alimentent les addictions et drainent des milliards de livres de l’économie.