La Turquie prévoit de commencer vendredi les paiements intérimaires aux investisseurs touchés par un scandale de fonds d’investissement, dans le cadre d’une nouvelle loi régissant la liquidation et le remboursement des fonds, a annoncé mercredi la direction de la communication présidentielle.

La crise a éclaté en septembre lorsque les fonds d’investissement n’ont pas pu répondre aux demandes de retrait, dans le cadre d’enquêtes sur des soupçons de manipulation de marché. Les procureurs enquêtent sur des allégations selon lesquelles des fonds auraient acheté des actions de sociétés peu connues pour en gonfler les prix.

Le Conseil des marchés de capitaux (SPK), le régulateur turc des valeurs mobilières, a ordonné le 17 septembre la liquidation de 131 fonds gérés par sept sociétés. Ces fonds comptaient 455 758 investisseurs individuels, bien que ce chiffre ne représente pas le nombre de personnes attendant encore un remboursement.

L’annonce de mercredi fait suite à une réunion du Conseil de coordination des fonds présidée par le vice-président Cevdet Yılmaz. La nouvelle loi est entrée en vigueur le 27 octobre, le SPK publiant le même jour les règles d’application.

La direction de la communication a indiqué que des paiements de liquidation totalisant 68 milliards de lires (environ 1,36 milliard de dollars), y compris des transferts en espèces et d’actifs, avaient été effectués sur 71 899 comptes. Le nombre de fonds encore en liquidation est passé de 131 à 38.

Sur les 31 fonds créés par Hedef Portfolio Management, la liquidation était en grande partie achevée pour 27 d’entre eux au 23 octobre, avec 27,2 milliards de lires (environ 546 millions de dollars) versés à 26 152 comptes. Les travaux sur les quatre fonds restants se poursuivent.

Le président Recep Tayyip Erdoğan a promis plus tôt ce mois-ci que les investisseurs éligibles recevraient des paiements intérimaires allant jusqu’à 1 million de lires (environ 20 000 dollars) une fois que le parlement aurait adopté la législation. Certains fonds avaient déjà commencé à effectuer des paiements en vertu des règles de liquidation existantes.

Le plafond ne garantit pas que chaque investisseur recevra 1 million de lires ou récupérera toutes ses pertes. Les avances dépendent de l’éligibilité et des ressources disponibles, et seront déduites des règlements finaux.

La législation sur le remboursement et la récupération des actifs prévoit également de poursuivre les responsables des pertes et autorise le Fonds de garantie des dépôts d’épargne (TMSF), l’agence d’État gérant les actifs sous tutelle, à vendre certains actifs saisis avant la conclusion des procès.

Lors des délibérations en commission, les promoteurs du projet de loi ont déclaré que les remboursements seraient financés par les actifs des fonds et les sommes récupérées, et non par les ressources du Trésor.

La direction de la communication a indiqué que l’argent continuait d’être reversé sur les comptes ouverts auprès du TMSF. Le Conseil d’enquête sur les crimes financiers (MASAK) menait également des enquêtes à l’étranger concernant les sociétés sous investigation, les personnes soupçonnées de manipulation et les bénéficiaires ultimes des transactions suspectes.

Les préparatifs d’une nouvelle législation visant à prévenir des problèmes similaires seraient accélérés, un projet devant être soumis au parlement après consultations avec les parties prenantes du secteur, a déclaré la direction.

Le processus de remboursement se déroule parallèlement à une enquête pénale qui s’élargit. Un tribunal d’Istanbul a placé en détention provisoire 15 suspects supplémentaires samedi, portant à 114 le nombre total de personnes écrouées dans le cadre des enquêtes.

Parmi les personnes placées en détention figurent İnan Altınbaş, président d’Altınbaş Holding, un important groupe de joaillerie turc, et Taha Çakmak, ancien gouverneur adjoint de la banque centrale qui a démissionné de la présidence de Türkiye Sigorta le 15 octobre.

Çakmak est accusé d’avoir reçu 1 million de dollars du groupe financier Tera en échange de l’orientation des fonds de l’assureur vers ses fonds, selon les médias turcs.