La Turquie nomme un administrateur judiciaire à la société de paiement Papel dans le cadre d’une enquête sur les paris illégaux et le blanchiment d’argent
Un tribunal d’Istanbul a ordonné la saisie des actifs de la société de paiement électronique Papel dans le cadre d’une enquête sur des allégations de blanchiment d’argent et de paris illégaux, a annoncé le bureau du procureur général d’Istanbul.
Le Fonds d’assurance des dépôts d’épargne (TMSF) a été nommé administrateur judiciaire vendredi de Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. dans le cadre de l’enquête menée à Istanbul.
L’enquête, menée par le bureau du procureur spécialisé dans la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent, a également conduit à des opérations policières coordonnées dans huit provinces et à des mandats d’arrêt contre 41 suspects.
— İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (@istanbulCBS) January 23, 2026
Les procureurs ont déclaré dans un communiqué qu’une enquête avait été ouverte contre la société et certains de ses dirigeants pour violation de la loi n°7258 réglementant les paris et jeux de hasard, et pour blanchiment de produits criminels.
Selon le communiqué, les inspections de la banque centrale et les analyses du Conseil d’enquête sur les crimes financiers (MASAK) ont révélé que les revenus issus de paris illégaux, de trading forex illégal et de systèmes frauduleux étaient transférés vers le système financier via des prestataires de services de paiement électronique.
Les procureurs ont indiqué que les fonds étaient ensuite acheminés via diverses entreprises en Turquie et à l’étranger pour en masquer l’origine.
Dans le cadre de l’enquête, la police a procédé à des perquisitions et saisies au domicile et sur les lieux de travail des suspects pour identifier leur rôle au sein de l’organisation criminelle présumée et recueillir des preuves financières et numériques. Les actifs supposés acquis par des activités criminelles ont été saisis et le TMSF nommé administrateur judiciaire de la société de paiement Papel, précise le communiqué.
Des opérations policières simultanées ont été menées à Istanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli et Bursa par l’unité des crimes financiers de la police d’Istanbul. Des perquisitions et saisies ont été effectuées sur plusieurs sites lors de ces opérations.
Papel a été créée en 2020 par l’homme d’affaires Seyhan İbrahim Yıldırım et a obtenu sa licence d’exploitation de la banque centrale turque en 2022, lui permettant de fournir des services de paiement et d’argent électronique. Papel et P Tech, une autre société fondée par Yıldırım en 2019 proposant des solutions bancaires et logicielles pour les institutions de monnaie électronique, emploient ensemble plus de 150 personnes en Turquie, avec environ 200 000 utilisateurs pour Papel selon les rapports.
L’opération contre Papel s’inscrit dans une série d’enquêtes médiatisées visant des institutions financières et plateformes numériques accusées de faciliter des activités illégales dans les secteurs en expansion de la fintech et des jeux en ligne en Turquie.
Cet article a été traduit de sa version originale depuis le site Turkish Minute.
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