La Turquie a lancé lundi une cinquième vague d’opérations dans le cadre d’une enquête sur les dons collectés par l’association caritative AHBAP après les séismes, visant 53 suspects dans 20 provinces et en interpellant 45.

Le ministre turc de la Justice, Akın Gürlek, a déclaré qu’AHBAP avait collecté 4,3 milliards de lires (88,8 millions de dollars) entre le 6 février et le 31 décembre 2023 pour aider les victimes des séismes, dont 4,2 milliards de lires (86,7 millions de dollars) ont été dépensés. Il a précisé que 950 millions de lires (19,6 millions de dollars) avaient été retirés en espèces, dont un retrait unique de 500 millions de lires (10,3 millions de dollars).

Selon lui, 1,76 milliard de lires (36,3 millions de dollars) ont été transférés à 29 sociétés et sept entreprises individuelles. Les enquêteurs ont constaté que certains paiements de valeur élevée n’étaient associés à aucun bien ou service, tandis que certaines aides livrées à des institutions publiques étaient inférieures aux montants inscrits sur les factures, a ajouté Gürlek.

L’enquête se fonde sur les rapports des inspecteurs du ministère de l’Intérieur, des rapports d’audit spéciaux, les registres financiers et l’inventaire d’AHBAP, les transactions bancaires, les examens d’experts et les déclarations des suspects ayant coopéré avec les enquêteurs, a-t-il précisé.

Une perquisition des entrepôts logistiques d’AHBAP à İzmit, dans la province occidentale de Kocaeli, a également permis de découvrir des centaines de tentes, fauteuils roulants, vélos électriques et autres fournitures d’urgence encore dans leur emballage d’origine, selon l’agence Anadolu. Des mesures juridiques ont été prises pour acheminer ces fournitures à leurs destinataires prévus.

Cette dernière opération fait suite à une quatrième vague le 27 juillet, lors de laquelle 13 suspects avaient été interpellés. Sept d’entre eux, dont l’homme d’affaires Hüseyin Başaran, ont ensuite été arrêtés, tandis que six ont été placés sous contrôle judiciaire.

L’enquête s’est également étendue à des personnes extérieures à la direction immédiate d’AHBAP. Le rédacteur en chef de Medyascope, Ruşen Çakır, a témoigné en tant que témoin et a déclaré n’avoir dirigé personne vers l’association ni avoir reçu d’avantage financier de sa part. « Je n’ai orienté personne vers AHBAP », a déclaré Çakır.

L’enquête a débuté après des allégations selon lesquelles les dons collectés via AHBAP après les séismes du 6 février 2023 auraient été transférés sur des comptes privés ou utilisés à des fins sans lien avec l’aide aux victimes.

Le parquet général d’Istanbul a indiqué en juillet enquêter sur des allégations selon lesquelles d’importants montants de dons collectés au nom d’AHBAP auraient été transférés sur les comptes personnels des suspects. L’affaire implique des violations présumées de la loi turque sur les associations, le blanchiment d’actifs issus d’infractions et l’appartenance à une organisation criminelle.

Les premières arrestations ont eu lieu en juillet, lorsque 18 personnes, dont Levent, Kaya, l’avocate Ece Güner et le frère de Levent, Berkant Acil, ont été arrêtées en deux séries d’interpellations.

AHBAP, fondée par le musicien Haluk Levent, est devenue l’une des principales organisations non gouvernementales collectant des dons et fournissant de l’aide après les séismes de 2023, qui ont tué plus de 50 000 personnes en Turquie. Levent a nié tout détournement des dons d’AHBAP. Dans une déclaration publiée sur X, il a affirmé n’avoir pas volé d’argent à l’association, mais en avoir emprunté. Un administrateur a ensuite été nommé à la tête d’AHBAP, le contrôle des actifs de l’association étant transféré à l’administration du mandataire.

La Turquie a lancé lundi une cinquième vague d’opérations dans le cadre d’une enquête sur les dons collectés par l’association caritative AHBAP après les séismes, visant 53 suspects dans 20 provinces et en interpellant 45.

Le ministre turc de la Justice, Akın Gürlek, a déclaré qu’AHBAP avait collecté 4,3 milliards de lires (88,8 millions de dollars) entre le 6 février et le 31 décembre 2023 pour aider les victimes des séismes, dont 4,2 milliards de lires (86,7 millions de dollars) ont été dépensés. Il a précisé que 950 millions de lires (19,6 millions de dollars) avaient été retirés en espèces, dont un retrait unique de 500 millions de lires (10,3 millions de dollars).

Selon lui, 1,76 milliard de lires (36,3 millions de dollars) ont été transférés à 29 sociétés et sept entreprises individuelles. Les enquêteurs ont constaté que certains paiements de valeur élevée n’étaient associés à aucun bien ou service, tandis que certaines aides livrées à des institutions publiques étaient inférieures aux montants inscrits sur les factures, a ajouté Gürlek.

L’enquête se fonde sur les rapports des inspecteurs du ministère de l’Intérieur, des rapports d’audit spéciaux, les registres financiers et l’inventaire d’AHBAP, les transactions bancaires, les examens d’experts et les déclarations des suspects ayant coopéré avec les enquêteurs, a-t-il précisé.

Une perquisition des entrepôts logistiques d’AHBAP à İzmit, dans la province occidentale de Kocaeli, a également permis de découvrir des centaines de tentes, fauteuils roulants, vélos électriques et autres fournitures d’urgence encore dans leur emballage d’origine, selon l’agence Anadolu. Des mesures juridiques ont été prises pour acheminer ces fournitures à leurs destinataires prévus.

Cette dernière opération fait suite à une quatrième vague le 27 juillet, lors de laquelle 13 suspects avaient été interpellés. Sept d’entre eux, dont l’homme d’affaires Hüseyin Başaran, ont ensuite été arrêtés, tandis que six ont été placés sous contrôle judiciaire.

L’enquête s’est également étendue à des personnes extérieures à la direction immédiate d’AHBAP. Le rédacteur en chef de Medyascope, Ruşen Çakır, a témoigné en tant que témoin et a déclaré n’avoir dirigé personne vers l’association ni avoir reçu d’avantage financier de sa part. « Je n’ai orienté personne vers AHBAP », a déclaré Çakır.

L’enquête a débuté après des allégations selon lesquelles les dons collectés via AHBAP après les séismes du 6 février 2023 auraient été transférés sur des comptes privés ou utilisés à des fins sans lien avec l’aide aux victimes.

Le parquet général d’Istanbul a indiqué en juillet enquêter sur des allégations selon lesquelles d’importants montants de dons collectés au nom d’AHBAP auraient été transférés sur les comptes personnels des suspects. L’affaire implique des violations présumées de la loi turque sur les associations, le blanchiment d’actifs issus d’infractions et l’appartenance à une organisation criminelle.

Les premières arrestations ont eu lieu en juillet, lorsque 18 personnes, dont Levent, Kaya, l’avocate Ece Güner et le frère de Levent, Berkant Acil, ont été arrêtées en deux séries d’interpellations.

AHBAP, fondée par le musicien Haluk Levent, est devenue l’une des principales organisations non gouvernementales collectant des dons et fournissant de l’aide après les séismes de 2023, qui ont tué plus de 50 000 personnes en Turquie. Levent a nié tout détournement des dons d’AHBAP. Dans une déclaration publiée sur X, il a affirmé n’avoir pas volé d’argent à l’association, mais en avoir emprunté. Un administrateur a ensuite été nommé à la tête d’AHBAP, le contrôle des actifs de l’association étant transféré à l’administration du mandataire.