La Turquie arrête 72 suspects dans une fraude à la citoyenneté et envisage la révocation de 687 personnes
Les points importants
- 72 arrestations : 72 suspects ont été interpellés et 687 personnes risquent la révocation de leur citoyenneté turque.
- Fraude immobilière : Les suspects utilisaient de faux rapports d’évaluation et des ventes fictives pour atteindre le seuil d’investissement de 400 000 dollars.
- Saisies et controverses : L’enquête a saisi entreprises, biens et comptes, tandis que le programme divise sur ses risques sécuritaires.
La Turquie a arrêté 72 suspects accusés d’avoir aidé des étrangers à obtenir frauduleusement la citoyenneté turque via des transactions immobilières fictives et a entamé des démarches pour révoquer la citoyenneté de 687 personnes, a annoncé le ministre de la Justice Akın Gürlek sur X mardi.
Gürlek a indiqué que des mandats d’arrêt avaient été émis pour 90 suspects dans le cadre d’une opération basée à Istanbul menée dans 16 provinces, et que les efforts se poursuivaient pour appréhender les 18 autres.
Les suspects auraient utilisé des rapports d’évaluation frauduleux pour présenter des biens immobiliers à bas prix comme étant beaucoup plus précieux et auraient organisé des ventes fictives pour faire croire que les acheteurs étrangers remplissaient la condition d’investissement minimum requise pour la citoyenneté turque.
Le programme turc de citoyenneté par investissement permet aux étrangers de demander la citoyenneté après avoir acheté un bien immobilier d’une valeur d’au moins 400 000 dollars et avoir accepté de ne pas le vendre pendant trois ans. Les candidats doivent soumettre une évaluation officiellement reconnue confirmant que le bien répond à la valeur requise, ce qui fait des rapports d’évaluation un élément central du processus de demande.
La Turquie a réduit l’investissement immobilier minimum requis pour la citoyenneté de 1 million à 250 000 dollars en 2018 afin d’attirer les capitaux étrangers. Le seuil a été relevé à 400 000 dollars en 2022.
Selon Gürlek, ce système présumé a empêché le transfert vers la Turquie d’environ 2,5 milliards de TL (52,6 millions de dollars) qui auraient dû entrer dans le pays. Au lieu de cela, les suspects auraient créé des transactions financières fictives et reçu des paiements illicites de la part d’étrangers cherchant à obtenir la citoyenneté turque.
Les enquêteurs ont déterminé que 687 personnes avaient acquis la citoyenneté turque par ce biais, a déclaré Gürlek, ajoutant que des travaux avaient commencé pour révoquer leur citoyenneté.
Les autorités ont saisi sept entreprises et nommé des administrateurs pour les gérer. Elles ont également saisi 1 045 biens immobiliers, un hôtel dans la station balnéaire de Bodrum, 15 véhicules, un yacht et 10 comptes bancaires.
L’enquête a été coordonnée par le parquet général d’Istanbul et menée par la division anti-passeurs et des frontières de la police d’Istanbul.
Le programme turc de citoyenneté par investissement est depuis longtemps controversé, les partis d’opposition estimant qu’il marchandise la citoyenneté et pose des risques pour la sécurité nationale et le tissu social du pays. Le gouvernement a défendu le programme, affirmant que les candidats font l’objet d’un contrôle de sécurité et que la surveillance a été renforcée ces dernières années.
La controverse s’est intensifiée en 2023 lorsque les autorités turques ont lancé une série d’opérations ciblant des groupes criminels organisés internationaux, dont certains membres auraient acquis la citoyenneté turque par investissement. Le ministère de l’Intérieur a nié toute irrégularité dans le processus de demande, tandis que les figures de l’opposition ont continué à affirmer que le programme rendait la Turquie attrayante pour les criminels étrangers cherchant à obtenir la citoyenneté par un investissement financier.
Cet article a été traduit de sa version originale depuis le site Turkish Minute.
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