43 personnes recherchées pour un système de fausses factures visant à frauder le fisc et obtenir des remboursements illégaux de TVA

Les procureurs turcs d’Istanbul ont émis des mandats d’arrêt contre 43 personnes dans le cadre d’une enquête sur un prétendu système de fausses factures que les autorités affirment avoir été utilisé pour réduire les impôts sur les sociétés et obtenir des remboursements indus de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Le bureau du procureur général d’Istanbul a précisé que les suspects incluent un auditeur fiscal senior agréé par l’État, 25 comptables, six organisateurs présumés et 11 dirigeants et associés d’entreprises liés à trois sociétés nommément désignées dans le dossier.

Les procureurs ont déclaré que le groupe avait créé des sociétés et généré des factures pour des transactions inexistantes en 2020 et 2021, pour un montant total d’environ 6,97 milliards de livres turques (environ 773 millions de dollars à l’époque) TVA incluse. Ces factures auraient été fournies à d’autres entreprises contre commission, puis enregistrées comme dépenses dans les déclarations fiscales des sociétés.

Selon le parquet, ce mécanisme aurait causé environ 69,5 millions de livres turques de préjudice direct aux finances publiques via des remboursements de TVA indus liés aux entreprises identifiées à ce jour pour 2020 et 2021.

Les autorités allèguent également que des produits du crime et des fonds d’origine inconnue ont été blanchis via ces fausses factures pour leur donner une apparence de légalité commerciale.

Le procureur a indiqué que des perquisitions et saisies avaient été menées le 19 décembre, ciblant notamment les biens des suspects et des entreprises mentionnés, et que l’enquête se poursuivait.