28 nouvelles interpellations dans l’enquête élargie sur la société de paiement électronique PayCo

Les équipes de gendarmerie turques ont interpellé 28 suspects supplémentaires dans le cadre d’une enquête élargie sur la société de paiement électronique PayCo, visant des soupçons de blanchiment d’argent, de paris illégaux et de schémas de change non autorisés, a annoncé mardi le bureau du procureur général d’Istanbul.

Des raids simultanés ont été menés dans six provinces — Istanbul, Ankara, Adana, Antalya, Kocaeli et Yalova — par l’unité des cybercrimes de la gendarmerie provinciale d’Istanbul, entraînant l’interpellation de 28 suspects.

Des perquisitions et saisies ont été effectuées à plusieurs endroits, et les efforts pour recueillir des preuves financières et numériques se poursuivent, a indiqué le parquet dans un communiqué.

Ces nouvelles interpellations portent à 39 le nombre total de suspects placés en garde à vue dans cette enquête. Sur les 11 suspects interpellés la semaine dernière dans quatre provinces lors de raids simultanés, neuf ont été arrêtés tandis que deux ont été libérés sous contrôle judiciaire.

L’enquête est menée par le bureau des crimes financiers et de la lutte contre le financement du terrorisme du parquet, qui affirme que les revenus des paris illégaux, du trading de forex non autorisé et des fraudes ont été blanchis via l’infrastructure de monnaie électronique de PayCo.

Selon les procureurs, l’argent a été transféré à travers de nombreuses entreprises en Turquie et à l’étranger en utilisant des outils financiers et logiciels pour masquer son origine.

Dans son communiqué, le parquet a déclaré que l’enquête avait été ouverte sur la base de rapports d’inspection de la banque centrale turque et d’analyses du Conseil d’enquête sur les crimes financiers (MASAK). Les rapports auraient révélé que les revenus des paris illégaux et des crimes liés au forex étaient systématiquement injectés dans le système financier via des prestataires de services de paiement et de monnaie électronique avant d’être blanchis à travers de multiples structures corporatives.

La deuxième phase de l’opération cible des suspects accusés de gérer des comptes de monnaie électronique et de mettre en place des réseaux de transfert. Les procureurs ont indiqué que les interpellés comprenaient des ingénieurs logiciels, du personnel informatique et des chefs de projet soupçonnés d’avoir aidé à déplacer et dissimuler les revenus criminels.

Les procureurs ont affirmé que les activités présumées indiquaient une structure organisée plutôt que des transactions isolées, citant le volume des flux financiers, le nombre de personnes impliquées et la continuité des opérations.

Un tribunal d’Istanbul a ordonné la semaine dernière le gel et la saisie des actifs de PayCo et de plusieurs suspects pour empêcher la destruction de preuves et préserver l’enquête en cours.

PayCo, fondée en 2020 et basée dans le quartier d’Ataşehir à Istanbul, est une société privée de technologie financière employant entre 51 et 200 personnes, selon son profil LinkedIn. L’entreprise propose une gamme de services de paiement, y compris des portefeuilles électroniques, des systèmes QR code, des solutions POS virtuelles et mobiles, des systèmes de paiement par lien et des outils d’intégration POS.

Les procureurs ont déclaré que l’enquête était menée « avec toute la diligence requise » pour empêcher l’entrée de revenus criminels dans le système financier et pour démanteler le réseau présumé sous tous ses aspects.

L’opération contre PayCo est la dernière d’une série d’enquêtes médiatisées sur des institutions financières et plateformes numériques accusées de faciliter des activités illégales dans les secteurs en expansion de la fintech et des jeux en ligne en Turquie.