L’économiste Nazır Kapusuz a affirmé que des investisseurs ont utilisé un avertissement préalable pour retirer 227 milliards de lires (environ 4,6 milliards de dollars) avant la répression des fonds d’investissement en Turquie, appelant les autorités à identifier les personnes impliquées et à enquêter sur leurs éventuels liens avec le parti au pouvoir, selon le quotidien Sözcü rapporté.

Il s’est également demandé si des groupes WhatsApp utilisés par des membres du parti au pouvoir, le Parti de la justice et du développement (AKP) du président Recep Tayyip Erdoğan, pour discuter de fonds et d’actions étaient impliqués.

Le Conseil des marchés de capitaux (SPK), le régulateur turc des valeurs mobilières, a ordonné la liquidation de 131 fonds d’investissement gérés par sept sociétés le 17 septembre, affectant 455 758 investisseurs.

Les fonds d’investissement mettent en commun l’argent des épargnants pour acheter des actifs tels que des actions et des obligations, mais certains des fonds concernés n’ont pas pu répondre aux demandes de remboursement des investisseurs en raison de la baisse des cours des actions, ce qui a incité le régulateur à organiser la vente de leurs avoirs pour rembourser les investisseurs.

L’allégation s’appuie sur des chiffres partagés par l’économiste Sabri Öncü montrant que la valeur totale des fonds gérés par des gestionnaires d’actifs indépendants est passée de 349,64 milliards de lires à 122,51 milliards de lires entre le 16 et le 17 septembre.

Le nombre de comptes enregistrés a diminué de 650 sur la même période.

Les mêmes chiffres montrent une baisse de 364,66 milliards de lires, soit environ 7,42 milliards de dollars, de la valeur totale des fonds entre le 2 septembre et le 2 octobre.

Les totaux publiés n’identifient pas les retraits individuels, ne distinguent pas les remboursements des variations de valeur des actifs et n’indiquent pas le moment des transactions. Ils ne permettent donc pas de déterminer qui a retiré de l’argent avant la décision de liquidation, ni à hauteur de quel montant. Ils n’établissent pas non plus de lien avec des transferts à l’étranger.

Par ailleurs, Mustafa Yeneroğlu, député indépendant représentant Istanbul, a soumis 18 questions écrites au ministre de la Justice Akın Gürlek lundi concernant l’argent transféré à l’étranger et les efforts visant à préserver les actifs des investisseurs.

Les enquêteurs ont identifié un transfert de 15 millions de dollars depuis un compte appartenant à Serdar Turhan, président de Pusula Holding, un groupe financier turc, et un transfert de 25 millions d’euros (environ 28 millions de dollars) depuis un compte appartenant à Muhammed Yarız, président de sa société de gestion d’actifs, selon l’agence de presse Demirören, citant un communiqué du ministère de la Justice.

Yeneroğlu a demandé quels pays avaient reçu des demandes de gel d’avoirs, si les autorités suisses conservaient une partie de l’argent, et si des suspects à l’étranger faisaient l’objet de mandats d’arrêt et de demandes d’extradition vers la Turquie.

Il s’est également renseigné sur une villa, un jet privé et un yacht prétendument liés à Turhan à Dubaï, des biens immobiliers en Grèce et des projets liés au groupe financier Tera Investment Holding en Espagne et dans le nord de Chypre sous contrôle turc.

Gürlek avait annoncé le 23 septembre que les enquêteurs avaient détecté des mouvements d’argent vers l’étranger, décrivant leur récupération comme une priorité pour indemniser les investisseurs.

Yeneroğlu a également demandé des détails sur un transfert d’environ 40 millions de dollars que Gürlek avait précédemment déclaré avoir été stoppé.

« Chaque retard augmente le risque que ces actifs soient à nouveau transférés, cachés ou rendus intraçables », a déclaré Yeneroğlu.

Le SPK a approuvé le 1er octobre des avances allant jusqu’à 1 million de lires (environ 20 000 dollars) par investisseur dans chaque fonds concerné établi par les sociétés de gestion d’actifs Tera, Pusula, Atlas et Hedef.

Les avances dépendent de la vérification de l’investissement net de chaque investisseur et seront déduites du paiement final après liquidation, de sorte qu’elles ne garantissent pas que les investisseurs récupéreront la totalité de leur épargne.

Le régulateur a également ouvert des comptes pour le remboursement volontaire des gains qu’il considère excessifs provenant de ventes de fonds avant la liquidation, l’argent étant réservé au remboursement des investisseurs du fonds correspondant.