Toutes les personnes ayant profité d’abus de marché liés au scandale du fonds d’investissement turc de plusieurs milliards de dollars ont été identifiées, a déclaré mardi le ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek, promettant de récupérer l’argent et de renforcer la surveillance.

« Toute personne ayant profité d’activités perturbatrices du marché a été identifiée », a déclaré Şimşek à Habertürk et Bloomberg HT, sans nommer les personnes impliquées ni fournir de total.

Les efforts de récupération commenceraient par les personnes et les entreprises ayant réalisé des gains ajustés à l’inflation d’au moins 10 millions de lires (202 000 dollars), avec des poursuites judiciaires si elles ne restituent pas l’argent volontairement.

« Ceux qui ont agi de connivence seront poursuivis sur leurs biens personnels. »

Le scandale a éclaté à la mi-septembre lorsque des fonds d’investissement, qui mettent en commun l’argent des investisseurs pour acheter des actions et d’autres actifs, n’ont pas pu répondre aux demandes de retrait en raison d’enquêtes sur des soupçons de manipulation du marché.

Le Conseil des marchés de capitaux (SPK), le régulateur turc des valeurs mobilières, a ordonné la liquidation de 131 fonds gérés par sept sociétés, exigeant que leurs actifs soient vendus ou distribués pour rembourser les investisseurs.

Ces fonds comptaient 455 758 investisseurs individuels, dont certains ont depuis reçu des paiements.

Les enquêteurs soupçonnent que les fonds ont été utilisés pour faire monter les cours des actions, augmentant ainsi la valeur apparente des fonds et induisant les investisseurs en erreur, tandis que les procureurs et le SPK examinent les transactions sur les actions de 31 sociétés.

Le ministère de la Justice a indiqué le 4 octobre que 85 personnes étaient placées en détention provisoire dans le cadre de l’enquête sur les fonds et des affaires connexes de manipulation boursière.

La crise a soulevé des questions sur les liens politiques et les défaillances de la surveillance, mettant sous pression le parti AKP au pouvoir du président Recep Tayyip Erdoğan.

Le président du SPK, Mahmut Sütcü, a présenté sa démission lundi pour raisons de santé, et Erdoğan l’a révoqué par un décret publié mardi matin, après environ cinq mois de mandat.

Le vice-ministre du Trésor et des Finances, Osman Çelik, a également demandé sa retraite lundi, environ deux semaines après que son gendre, İskender Balcı, a été placé en détention provisoire dans le cadre d’une enquête connexe pour manipulation boursière.

Balcı siégeait au conseil d’administration du chantier naval Özata Denizcilik jusqu’au 31 août, tandis que ni le départ de Sütcü ni la demande de retraite de Çelik n’ont été officiellement attribués au scandale.

Un autre décret a révoqué le prédécesseur de Sütcü, İbrahim Ömer Gönül, de son poste ultérieur de chef de l’Autorité de surveillance, de comptabilité et d’audit public (KGK), quelques jours après que les procureurs ont reçu l’autorisation d’enquêter sur sa conduite au SPK.

L’ancienne ministre de la Famille, Fatma Betül Sayan Kaya, a démissionné de la direction de l’AKP en septembre à la suite d’allégations selon lesquelles elle et son mari auraient profité de transactions boursières avant la crise, accusations que les deux nient.

L’AKP et son allié, le Parti d’action nationaliste (MHP), ont rejeté les demandes de l’opposition pour une enquête parlementaire sur les liens politiques et les défaillances réglementaires à l’origine du scandale.

Şimşek a annoncé que 66 des 131 fonds avaient été liquidés, ainsi que l’achèvement de la liquidation de trois sociétés de gestion de fonds : A1 Capital, Pardus et Bulls.

Des paiements totalisant 40,8 milliards de lires, soit environ 823 millions de dollars, avaient été versés à 45 747 comptes, a-t-il ajouté.

Les investisseurs dans les fonds axés sur les actions ont reçu en moyenne 58 % de la valeur de leur portefeuille au 17 septembre, reflétant une baisse des cours, a déclaré Şimşek.

Cette réduction de 42 % est mesurée par rapport aux valorisations des fonds en septembre, et non aux dépôts initiaux des investisseurs.

Un projet de loi approuvé la semaine dernière en commission parlementaire autoriserait des paiements provisoires pouvant atteindre 1 million de lires (environ 20 000 dollars) par investisseur éligible, en fonction des actifs disponibles.

Les paiements proviendraient des avoirs des fonds et de l’argent récupéré, et non du Trésor, et le projet de loi doit encore être approuvé par l’Assemblée plénière.

La Turquie va « augmenter considérablement les sanctions relatives à la manipulation et à d’autres actions perturbatrices du marché » et « renforcer la supervision et la surveillance », a promis Şimşek.

Ces déclarations faisaient suite à un avertissement la semaine dernière de MSCI, un fournisseur d’indices basé aux États-Unis dont les indices boursiers guident les décisions d’investissement des fonds du monde entier.

MSCI a restreint les modifications de ses indices turcs en raison de préoccupations concernant des transactions coordonnées et a averti qu’il pourrait envisager de rétrograder la Turquie de son statut de marché émergent si des améliorations ne sont pas constatées d’ici juin 2027.

Şimşek s’est dit confiant que les mesures rétabliraient la confiance.

« Bien que tout le processus ait été quelque peu difficile … toute personne sensée dit que les marchés de capitaux turcs seront bien plus sains », a-t-il déclaré.

Agence France-Presse, avec des informations de Turkish Minute

Toutes les personnes ayant profité d’abus de marché liés au scandale du fonds d’investissement turc de plusieurs milliards de dollars ont été identifiées, a déclaré mardi le ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek, promettant de récupérer l’argent et de renforcer la surveillance.

« Toute personne ayant profité d’activités perturbatrices du marché a été identifiée », a déclaré Şimşek à Habertürk et Bloomberg HT, sans nommer les personnes impliquées ni fournir de total.

Les efforts de récupération commenceraient par les personnes et les entreprises ayant réalisé des gains ajustés à l’inflation d’au moins 10 millions de lires (202 000 dollars), avec des poursuites judiciaires si elles ne restituent pas l’argent volontairement.

« Ceux qui ont agi de connivence seront poursuivis sur leurs biens personnels. »

Le scandale a éclaté à la mi-septembre lorsque des fonds d’investissement, qui mettent en commun l’argent des investisseurs pour acheter des actions et d’autres actifs, n’ont pas pu répondre aux demandes de retrait en raison d’enquêtes sur des soupçons de manipulation du marché.

Le Conseil des marchés de capitaux (SPK), le régulateur turc des valeurs mobilières, a ordonné la liquidation de 131 fonds gérés par sept sociétés, exigeant que leurs actifs soient vendus ou distribués pour rembourser les investisseurs.

Ces fonds comptaient 455 758 investisseurs individuels, dont certains ont depuis reçu des paiements.

Les enquêteurs soupçonnent que les fonds ont été utilisés pour faire monter les cours des actions, augmentant ainsi la valeur apparente des fonds et induisant les investisseurs en erreur, tandis que les procureurs et le SPK examinent les transactions sur les actions de 31 sociétés.

Le ministère de la Justice a indiqué le 4 octobre que 85 personnes étaient placées en détention provisoire dans le cadre de l’enquête sur les fonds et des affaires connexes de manipulation boursière.

La crise a soulevé des questions sur les liens politiques et les défaillances de la surveillance, mettant sous pression le parti AKP au pouvoir du président Recep Tayyip Erdoğan.

Le président du SPK, Mahmut Sütcü, a présenté sa démission lundi pour raisons de santé, et Erdoğan l’a révoqué par un décret publié mardi matin, après environ cinq mois de mandat.

Le vice-ministre du Trésor et des Finances, Osman Çelik, a également demandé sa retraite lundi, environ deux semaines après que son gendre, İskender Balcı, a été placé en détention provisoire dans le cadre d’une enquête connexe pour manipulation boursière.

Balcı siégeait au conseil d’administration du chantier naval Özata Denizcilik jusqu’au 31 août, tandis que ni le départ de Sütcü ni la demande de retraite de Çelik n’ont été officiellement attribués au scandale.

Un autre décret a révoqué le prédécesseur de Sütcü, İbrahim Ömer Gönül, de son poste ultérieur de chef de l’Autorité de surveillance, de comptabilité et d’audit public (KGK), quelques jours après que les procureurs ont reçu l’autorisation d’enquêter sur sa conduite au SPK.

L’ancienne ministre de la Famille, Fatma Betül Sayan Kaya, a démissionné de la direction de l’AKP en septembre à la suite d’allégations selon lesquelles elle et son mari auraient profité de transactions boursières avant la crise, accusations que les deux nient.

L’AKP et son allié, le Parti d’action nationaliste (MHP), ont rejeté les demandes de l’opposition pour une enquête parlementaire sur les liens politiques et les défaillances réglementaires à l’origine du scandale.

Şimşek a annoncé que 66 des 131 fonds avaient été liquidés, ainsi que l’achèvement de la liquidation de trois sociétés de gestion de fonds : A1 Capital, Pardus et Bulls.

Des paiements totalisant 40,8 milliards de lires, soit environ 823 millions de dollars, avaient été versés à 45 747 comptes, a-t-il ajouté.

Les investisseurs dans les fonds axés sur les actions ont reçu en moyenne 58 % de la valeur de leur portefeuille au 17 septembre, reflétant une baisse des cours, a déclaré Şimşek.

Cette réduction de 42 % est mesurée par rapport aux valorisations des fonds en septembre, et non aux dépôts initiaux des investisseurs.

Un projet de loi approuvé la semaine dernière en commission parlementaire autoriserait des paiements provisoires pouvant atteindre 1 million de lires (environ 20 000 dollars) par investisseur éligible, en fonction des actifs disponibles.

Les paiements proviendraient des avoirs des fonds et de l’argent récupéré, et non du Trésor, et le projet de loi doit encore être approuvé par l’Assemblée plénière.

La Turquie va « augmenter considérablement les sanctions relatives à la manipulation et à d’autres actions perturbatrices du marché » et « renforcer la supervision et la surveillance », a promis Şimşek.

Ces déclarations faisaient suite à un avertissement la semaine dernière de MSCI, un fournisseur d’indices basé aux États-Unis dont les indices boursiers guident les décisions d’investissement des fonds du monde entier.

MSCI a restreint les modifications de ses indices turcs en raison de préoccupations concernant des transactions coordonnées et a averti qu’il pourrait envisager de rétrograder la Turquie de son statut de marché émergent si des améliorations ne sont pas constatées d’ici juin 2027.

Şimşek s’est dit confiant que les mesures rétabliraient la confiance.

« Bien que tout le processus ait été quelque peu difficile … toute personne sensée dit que les marchés de capitaux turcs seront bien plus sains », a-t-il déclaré.

Agence France-Presse, avec des informations de Turkish Minute