La police allemande a arrêté mercredi trois ressortissants turcs dans le cadre d’une enquête sur un réseau soupçonné de blanchiment d’argent en faisant passer en contrebande de l’or d’une valeur allant jusqu’à 210 millions d’euros (234,8 millions de dollars) vers la Turquie, selon des médias allemands.

Environ 450 policiers et douaniers ont perquisitionné une quarantaine de domiciles et d’entreprises en Allemagne et aux Pays-Bas, avec le soutien d’Europol, des parquets et des polices allemande et néerlandaise, ont indiqué ces derniers dans un communiqué commun.

Les trois hommes, âgés de 43, 45 et 46 ans, résident dans le land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Ils figurent parmi les 24 suspects faisant l’objet d’une enquête pour association de malfaiteurs, blanchiment d’argent et contrebande.

Les enquêteurs estiment que le réseau a transporté plus d’une tonne, et peut-être jusqu’à quatre tonnes d’or, de l’Allemagne vers la Turquie sur six ans. Ils évaluent sa valeur entre 55 millions d’euros (61,5 millions de dollars) et 210 millions d’euros.

Le groupe aurait blanchi des dizaines de millions d’euros chaque année pour d’autres criminels, principalement des trafiquants de drogue.

Selon les enquêteurs, les membres collectaient les produits du crime et utilisaient l’argent liquide pour acheter de l’or de récupération et d’occasion auprès de bijoutiers impliqués dans le stratagème. Ils le faisaient ensuite fondre avec d’autres bijoux soupçonnés de provenir d’activités criminelles et le transformaient en lingots.

Les lingots étaient transportés vers la Turquie par avion ou par route, avec des compartiments cachés dans des véhicules spécialement modifiés pour les expéditions terrestres.

En Turquie, l’or était transformé ou utilisé pour acheter des bijoux de valeur. Le réseau organisait ensuite les paiements aux clients dont il avait blanchi l’argent, ont indiqué les enquêteurs.

Certains bijoux et lingots d’or auraient été réintroduits clandestinement en Allemagne et remis aux bijoutiers participants pour les rembourser.

Aux Pays-Bas, la police portuaire de Rotterdam a enquêté sur un présumé courtier en argent illégal censé appartenir au réseau. Il aurait aidé à recevoir et envoyer environ 60 millions d’euros (67,1 millions de dollars) en espèces à d’autres membres.

Lors des perquisitions de mercredi, la police et les douaniers ont saisi des documents, des appareils électroniques, des dizaines de milliers d’euros en espèces, environ 800 grammes d’or fondu, 12 véhicules et une moto.

Ils ont également trouvé un gilet et une ceinture présumés utilisés pour dissimuler de l’or. Deux véhicules possédaient des compartiments cachés.

L’enquête a débuté après un contrôle routier de routine sur l’autoroute A3 en Basse-Bavière en octobre 2023. La police avait découvert plus de 55 kilogrammes d’or et près de 500 000 euros (558 850 dollars) en espèces cachés dans un véhicule modifié en provenance de la région de Dortmund.

Le conducteur turc, alors âgé de 60 ans, et sa passagère turque, alors âgée de 42 ans, avaient été arrêtés pour suspicion de blanchiment d’argent.

Cette découverte a conduit les enquêteurs à un réseau présumé composé principalement de personnes d’origine turque ayant des contacts à l’étranger. Les douaniers ont saisi plus de cinq kilogrammes de bijoux en or auprès de personnes liées au groupe à Cologne en février 2026.

Dans le cadre d’une enquête distincte début septembre, la police a arrêté un homme de 59 ans à Hamm, une ville de l’ouest de l’Allemagne en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, soupçonné de blanchiment d’argent à grande échelle et de contacts avec le réseau.

Le Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme mondial de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a exhorté la Turquie en septembre à engager davantage de poursuites pour blanchiment d’argent lié au trafic de drogue et à la contrebande, et à améliorer la récupération des avoirs criminels à l’étranger. Il a également salué les progrès de la Turquie dans l’utilisation du renseignement financier et la coopération avec d’autres pays.

La Turquie a été retirée de la liste grise du GAFI en juin 2024 après avoir remédié aux lacunes de ses mesures contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.