Un tribunal turc a emprisonné 20 personnes supplémentaires en attente de leur procès dans le cadre d’une enquête en expansion visant la communauté religieuse Süleymanlılar et les entreprises liées à son chef emprisonné, Alihan Kuriş, selon des médias turcs.

Vingt-cinq suspects arrêtés lors de la dernière phase de l’enquête ont été déférés devant un tribunal après interrogatoire. Vingt ont été placés en détention provisoire, tandis que cinq ont été libérés sous contrôle judiciaire.

Ces arrestations interviennent quelques jours après que des procureurs d’Ankara ont émis des mandats d’arrêt contre 29 personnes et nommé des administrateurs judiciaires pour 23 entreprises présumées liées au groupe.

Les procureurs accusent des personnes et des entreprises liées à Kuriş d’avoir transféré de l’argent et des actifs à l’intérieur de la Turquie et à l’étranger, d’avoir organisé des transferts non comptabilisés et d’avoir tenté de dissimuler des fonds présumés provenir d’activités criminelles.

Ils ont également allégué qu’une partie de l’argent avait été cachée dans des envois d’aide humanitaire et transférée à l’étranger via des sociétés de logistique, des coursiers et des systèmes de paiement en ligne.

L’enquête, qui a débuté en août, se concentre sur ce que les procureurs décrivent comme un réseau criminel à but lucratif dirigé par Kuriş.

Kuriş et 31 autres suspects ont été placés en détention provisoire lors de la première opération majeure, tandis que six autres ont été assignés à résidence. Kuriş a nié diriger une organisation criminelle ou avoir participé à des activités de blanchiment d’argent ou de fraude.

Fin août, les tribunaux turcs avaient emprisonné 81 personnes en attente de leur procès dans cette affaire. Les dernières arrestations s’ajoutent à ce total, bien que les procureurs n’aient pas annoncé de chiffre cumulatif actualisé.

Les Süleymanlılar trouvent leurs racines chez les disciples de l’érudit islamique Süleyman Hilmi Tunahan et gèrent des cours de Coran, des foyers d’étudiants, des œuvres de charité et des entreprises en Turquie et en Europe, notamment en Allemagne. Kuriş, l’un des petits-fils de Tunahan, a pris la direction du groupe en 2016.

Cette affaire suscite également des interrogations quant à d’éventuelles motivations politiques. Le corps principal du groupe n’a pas été proche du Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir du président Recep Tayyip Erdoğan et a parfois été rapporté comme soutenant les partis d’opposition.

Les critiques ont averti que les enquêtes financières pourraient être utilisées contre des communautés religieuses qui se brouillent avec le gouvernement.

Le gouvernement nie cibler les Süleymanlılar en raison de leurs croyances ou de leur position politique. Le ministre de la Justice, Akın Gürlek, a déclaré que l’enquête concernait des crimes financiers présumés et non la communauté religieuse elle-même.

 

Un tribunal turc a emprisonné 20 personnes supplémentaires en attente de leur procès dans le cadre d’une enquête en expansion visant la communauté religieuse Süleymanlılar et les entreprises liées à son chef emprisonné, Alihan Kuriş, selon des médias turcs.

Vingt-cinq suspects arrêtés lors de la dernière phase de l’enquête ont été déférés devant un tribunal après interrogatoire. Vingt ont été placés en détention provisoire, tandis que cinq ont été libérés sous contrôle judiciaire.

Ces arrestations interviennent quelques jours après que des procureurs d’Ankara ont émis des mandats d’arrêt contre 29 personnes et nommé des administrateurs judiciaires pour 23 entreprises présumées liées au groupe.

Les procureurs accusent des personnes et des entreprises liées à Kuriş d’avoir transféré de l’argent et des actifs à l’intérieur de la Turquie et à l’étranger, d’avoir organisé des transferts non comptabilisés et d’avoir tenté de dissimuler des fonds présumés provenir d’activités criminelles.

Ils ont également allégué qu’une partie de l’argent avait été cachée dans des envois d’aide humanitaire et transférée à l’étranger via des sociétés de logistique, des coursiers et des systèmes de paiement en ligne.

L’enquête, qui a débuté en août, se concentre sur ce que les procureurs décrivent comme un réseau criminel à but lucratif dirigé par Kuriş.

Kuriş et 31 autres suspects ont été placés en détention provisoire lors de la première opération majeure, tandis que six autres ont été assignés à résidence. Kuriş a nié diriger une organisation criminelle ou avoir participé à des activités de blanchiment d’argent ou de fraude.

Fin août, les tribunaux turcs avaient emprisonné 81 personnes en attente de leur procès dans cette affaire. Les dernières arrestations s’ajoutent à ce total, bien que les procureurs n’aient pas annoncé de chiffre cumulatif actualisé.

Les Süleymanlılar trouvent leurs racines chez les disciples de l’érudit islamique Süleyman Hilmi Tunahan et gèrent des cours de Coran, des foyers d’étudiants, des œuvres de charité et des entreprises en Turquie et en Europe, notamment en Allemagne. Kuriş, l’un des petits-fils de Tunahan, a pris la direction du groupe en 2016.

Cette affaire suscite également des interrogations quant à d’éventuelles motivations politiques. Le corps principal du groupe n’a pas été proche du Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir du président Recep Tayyip Erdoğan et a parfois été rapporté comme soutenant les partis d’opposition.

Les critiques ont averti que les enquêtes financières pourraient être utilisées contre des communautés religieuses qui se brouillent avec le gouvernement.

Le gouvernement nie cibler les Süleymanlılar en raison de leurs croyances ou de leur position politique. Le ministre de la Justice, Akın Gürlek, a déclaré que l’enquête concernait des crimes financiers présumés et non la communauté religieuse elle-même.