Abdullah Bozkurt/Stockholm

Le gouvernement turc a tenté de faire assassiner le négociant en or irano-turc Reza Zarrab dans un centre de détention fédéral américain après avoir appris qu’il collaborait avec les procureurs dans le cadre d’une vaste enquête sur le contournement des sanctions iraniennes, impliquant de hauts responsables turcs, dont le président Recep Tayyip Erdogan, selon un mémoire de détermination de la peine déposé devant un tribunal fédéral de New York.

Cette accusation extraordinaire figure dans un document de 57 pages déposé au nom de Zarrab devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York. Daté du 2 juillet 2026 et déposé le 8 juillet, le mémoire a été préparé avant la détermination de la peine de Zarrab et demande au tribunal d’imposer une peine de détention déjà effectuée, invoquant sa vaste coopération avec les autorités américaines et ce que ses avocats décrivent comme des années de représailles de la part du gouvernement turc.

Dans ce qui est peut-être la révélation la plus frappante, les avocats de Zarrab consacrent une section entière du dossier à ce qu’ils ont intitulé « Simultaneous Retaliation and Attempted Murder by Turkey ».

Selon le dossier, Zarrab était détenu au Metropolitan Detention Center (MDC) tout en rencontrant secrètement les procureurs pour préparer le procès de Mehmet Hakan Atilla, alors directeur général adjoint de la banque publique turque Halkbank. Les autorités américaines prenaient des mesures importantes pour dissimuler sa collaboration, mais des rumeurs ont commencé à circuler parmi les détenus selon lesquelles Zarrab aurait changé de camp et aidait le gouvernement.

Au début de novembre 2017, les menaces ont considérablement augmenté. Un codétenu armé d’un couteau a coincé Zarrab et lui a dit qu’on l’avait payé pour le tuer et qu’il le ferait si Zarrab collaborait avec les autorités américaines, indique le mémoire. L’identité de la personne ou de l’entité qui aurait payé le détenu est masquée dans la version publique du document, bien que les avocats de Zarrab qualifient l’épisode dans le titre de la section de tentative de meurtre par la Turquie.

Zarrab n’a échappé à la mort que lorsque son codétenu est venu le chercher et, avec d’autres prisonniers, l’a secouru de force, selon ses avocats.

L’incident a été considéré comme si grave que Zarrab a été immédiatement transféré sous la garde du FBI. Deux agents du FBI le surveillaient en permanence car, selon le dossier, les autorités ont conclu que la portée de ceux qui cherchaient à lui nuire était si étendue que « no jail would be sufficiently safe ».

La tentative présumée contre sa vie s’inscrivait dans une campagne plus vaste que les avocats de Zarrab disent conçue pour l’empêcher de témoigner sur un vaste réseau de contournement des sanctions dans lequel Halkbank, sous les directives de la direction turque, a aidé l’Iran à accéder à des milliards de dollars de revenus pétroliers malgré les restrictions américaines.

 

Un mémoire de détermination de la peine déposé le 2 juillet 2026 par les avocats du négociant en or irano-turc Reza Zarrab devant un tribunal fédéral de New York détaille sa coopération avec les procureurs américains et allègue que le gouvernement turc s’est vengé de lui et a tenté de le faire tuer après qu’il eut accepté de dénoncer un système de contournement des sanctions iraniennes de plusieurs milliards de dollars impliquant de hauts responsables turcs et la banque publique Halkbank :

 

Environ une semaine avant le procès d’Atilla, les autorités turques ont arrêté trois employés de Zarrab, selon le dossier. Ses avocats décrivent ces arrestations comme une tentative de dernière minute pour le faire pression afin qu’il ne témoigne pas. Les employés ont été libérés la veille du témoignage de Zarrab, ce que le mémoire présente comme un geste destiné à l’influencer. Les autorités turques ont également perquisitionné le domicile d’un autre employé de Zarrab au milieu de la nuit, indique le dossier.

Du 29 novembre au 7 décembre 2017, il a témoigné pendant sept jours au procès d’Atilla, fournissant aux procureurs des récits détaillés des mécanismes utilisés pour transférer les profits du pétrole et du gaz iraniens, les responsables et les entreprises impliqués, ainsi que les paiements et pots-de-vin qui maintenaient le réseau. Le tribunal a ensuite décrit Zarrab comme l’un des témoins les plus importants du gouvernement et a qualifié son témoignage de crédible et largement non contredit, selon le mémoire.

Son témoignage a déclenché une nouvelle vague de représailles de la part d’Ankara, affirment ses avocats.

Le premier jour de son témoignage, les trois employés précédemment détenus en Turquie ont été arrêtés de nouveau. Le lendemain, les procureurs turcs ont ouvert ce que la défense décrit comme une enquête pénale pour espionnage « sham » contre Zarrab, l’exposant à la prison à vie. À peu près au même moment, les autorités turques ont saisi plus de 172 millions de dollars d’actifs appartenant à Zarrab et à sa famille, notamment des biens immobiliers, un avion, des bateaux, des véhicules et une collection d’art. Les autorités ont également entrepris de démolir sa maison sur le Bosphore, selon le dossier.

Le dossier présente ces mesures non comme une application ordinaire de la loi, mais comme une punition pour la coopération de Zarrab avec Washington.

L’ancien Premier ministre Binali Yıldırım a publiquement exprimé l’espoir que les saisies d’actifs feraient « turn back from his mistake » à Zarrab, selon une déclaration citée par la défense. Zarrab a continué à témoigner malgré la pression.

Ses avocats estiment que les saisies turques, la détérioration des propriétés, les pertes de revenus locatifs et les dépenses connexes ont finalement coûté à Zarrab et à sa famille au moins 150,7 millions de dollars. Ce chiffre n’inclut pas divers véhicules, œuvres d’art et autres biens, précisent-ils.

Zarrab était un suspect clé arrêté dans le cadre de la vaste enquête sur la corruption en Turquie, rendue publique en décembre 2013 et impliquant de hauts responsables turcs, avec des allégations atteignant Erdogan lui-même. Les enquêteurs ont allégué que Zarrab avait mis plusieurs hautes personnalités gouvernementales sur sa liste de paie de pots-de-vin, notamment le ministre de l’Économie Zafer Çağlayan, le ministre de l’Intérieur Muammer Güler et le ministre des Affaires européennes Egemen Bağış, leur reversant des millions de dollars tout en blanchissant des milliards de fonds iraniens. Les enquêteurs ont également allégué qu’une grande partie de l’argent était destinée à Erdogan, qui aurait été appelé « big brother » dans des documents saisis lors de l’enquête.

Erdogan, alors Premier ministre, est intervenu alors que son gouvernement s’efforçait de faire dérailler l’enquête. Les chefs de la police, les procureurs et les juges impliqués dans l’enquête sur la corruption ont été démis ou réaffectés, et Zarrab a finalement été libéré de la détention provisoire. Le gouvernement Erdogan a présenté Zarrab comme un homme d’affaires légitime qui avait contribué à l’économie turque et a rejeté les allégations de corruption malgré les preuves recueillies par les enquêteurs, notamment des relevés bancaires, des écoutes téléphoniques et des images de surveillance. Zarrab a même eu une interview en prime time sur A Haber, une chaîne de télévision pro-gouvernementale dont la propriété a été liée à la famille Erdogan.

 

 

Après sa libération, Zarrab a repris l’opération de contournement des sanctions qui l’avait placé au centre de l’enquête sur la corruption, continuant à transférer des fonds iraniens via la Turquie avec l’aide de responsables turcs, selon des preuves apparues plus tard dans les procédures américaines.

La situation a changé radicalement en mars 2016, lorsque Zarrab a été arrêté par les autorités américaines à Miami. Il a nié les accusations dans un premier temps, tandis que le gouvernement Erdogan a déployé des efforts intensifs pour obtenir sa libération et son retour en Turquie, notamment par des représentations diplomatiques auprès du gouvernement américain.

Zarrab a plaidé coupable lors d’une procédure sous scellés le 26 octobre 2017 pour des accusations incluant complot en vue de violer les sanctions américaines, fraude bancaire, blanchiment d’argent et corruption d’un gardien de prison. Son affaire sous-jacente de sanctions portait sur un système visant à transférer les profits du pétrole iranien via la Turquie en utilisant des transactions en or et des échanges fictifs de denrées alimentaires.

Selon son mémoire de détermination de la peine, Halkbank détenait des comptes contenant des revenus pétroliers et gaziers iraniens qui ne pouvaient pas être librement transférés en vertu des sanctions américaines. Zarrab a témoigné que l’ancien ministre de l’Économie Çağlayan avait aidé à organiser son accès à Halkbank en échange de 50 % des bénéfices de Zarrab, tandis que l’ancien directeur général de Halkbank, Süleyman Aslan, avait également exigé une part.

L’opération reposait initialement sur la conversion des fonds iraniens détenus à Halkbank en or, l’expédition de l’or à Dubaï et sa transformation en liquide. Après un changement des règles en matière de sanctions, le réseau est passé à un mécanisme fictif de commerce de denrées alimentaires utilisant des factures falsifiées, des déclarations douanières et des registres d’expédition pour dissimuler les transferts d’argent iranien, selon le mémoire.

Les avocats de Zarrab affirment qu’Ankara a considéré sa décision de révéler l’opération comme un acte de trahison, car son témoignage a exposé la corruption aux plus hauts niveaux du gouvernement turc et détaillé comment l’Iran avait pu contourner les sanctions américaines via la Turquie.

 

Atilla a été reconnu coupable le 3 janvier 2018 et condamné à 32 mois de prison. Il a été autorisé à retourner en Turquie après avoir purgé sa peine.

Pourtant, les poursuites bien plus vastes contre Halkbank ont traîné pendant des années. Selon le dossier, la banque a intenté des recours juridiques répétés devant la Cour d’appel du deuxième circuit et la Cour suprême des États-Unis, contribuant à un écart de près de neuf ans entre le plaidoyer de culpabilité de Zarrab et sa condamnation.

En mars 2026, les procureurs américains ont conclu un accord de poursuites différées avec Halkbank, selon lequel les poursuites pénales contre la banque seraient finalement abandonnées en échange de ce que les procureurs ont qualifié d’assistance du gouvernement turc à la politique étrangère et aux intérêts de sécurité nationale des États-Unis, notamment les efforts pour obtenir la libération d’otages détenus par le Hamas.

Après sa libération en janvier 2018, Zarrab a été tenu d’employer des gardes de sécurité privés 24 heures sur 24 et a d’abord été assigné à résidence avec surveillance électronique et GPS. Ses documents d’identité turcs avaient été annulés, indique le dossier, et il était incapable d’utiliser son vrai nom en toute sécurité, ce qui l’a obligé à louer un appartement sous une fausse identité.

Même après que le tribunal a assoupli ses restrictions, la menace n’a pas disparu. Ses avocats affirment que des figures turques ont continué à le suivre et à le photographier à New York, incitant Zarrab, avec le consentement des autorités américaines, à chercher un endroit plus sûr ailleurs. Il a continué à voyager avec un chauffeur et un garde du corps et a eu du mal à obtenir des papiers d’identité, des services bancaires et un emploi.

 

 

La défense fait valoir que la tentative de meurtre en détention, l’arrestation des personnes autour de lui, les procédures d’espionnage, la confiscation de sa fortune et les menaces de sécurité continues constituent collectivement une punition bien supérieure à ce que les autres participants au système de sanctions ont subi.

Les avocats de Zarrab ont donc demandé au juge Richard M. Berman de le condamner à une peine déjà purgée. Le dossier indique que Zarrab avait déjà passé 22 mois derrière les barreaux, cinq mois supplémentaires en assignation à résidence stricte et 95 mois sous conditions de caution restrictives.

L’allégation d’assassinat se distingue car elle ajoute une dimension jusqu’alors obscurcie à la réponse d’Ankara à la défection de Zarrab : ses avocats n’accusent pas seulement le gouvernement turc de représailles financières et judiciaires, mais d’avoir tenté de faire taire un témoin critique alors qu’il était sous la garde des États-Unis.

Cela montre aussi jusqu’où le président Erdogan est présumé prêt à aller pour faire taire une figure clé qui a d’abord travaillé avec son gouvernement pour blanchir des fonds d’État iraniens en violation de multiples lois turques et américaines, mais qui s’est ensuite retourné contre Erdogan après avoir conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs américains et accepté de coopérer avec eux.

Abdullah Bozkurt/Stockholm

Le gouvernement turc a tenté de faire assassiner le négociant en or irano-turc Reza Zarrab dans un centre de détention fédéral américain après avoir appris qu’il collaborait avec les procureurs dans le cadre d’une vaste enquête sur le contournement des sanctions iraniennes, impliquant de hauts responsables turcs, dont le président Recep Tayyip Erdogan, selon un mémoire de détermination de la peine déposé devant un tribunal fédéral de New York.

Cette accusation extraordinaire figure dans un document de 57 pages déposé au nom de Zarrab devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York. Daté du 2 juillet 2026 et déposé le 8 juillet, le mémoire a été préparé avant la détermination de la peine de Zarrab et demande au tribunal d’imposer une peine de détention déjà effectuée, invoquant sa vaste coopération avec les autorités américaines et ce que ses avocats décrivent comme des années de représailles de la part du gouvernement turc.

Dans ce qui est peut-être la révélation la plus frappante, les avocats de Zarrab consacrent une section entière du dossier à ce qu’ils ont intitulé « Simultaneous Retaliation and Attempted Murder by Turkey ».

Selon le dossier, Zarrab était détenu au Metropolitan Detention Center (MDC) tout en rencontrant secrètement les procureurs pour préparer le procès de Mehmet Hakan Atilla, alors directeur général adjoint de la banque publique turque Halkbank. Les autorités américaines prenaient des mesures importantes pour dissimuler sa collaboration, mais des rumeurs ont commencé à circuler parmi les détenus selon lesquelles Zarrab aurait changé de camp et aidait le gouvernement.

Au début de novembre 2017, les menaces ont considérablement augmenté. Un codétenu armé d’un couteau a coincé Zarrab et lui a dit qu’on l’avait payé pour le tuer et qu’il le ferait si Zarrab collaborait avec les autorités américaines, indique le mémoire. L’identité de la personne ou de l’entité qui aurait payé le détenu est masquée dans la version publique du document, bien que les avocats de Zarrab qualifient l’épisode dans le titre de la section de tentative de meurtre par la Turquie.

Zarrab n’a échappé à la mort que lorsque son codétenu est venu le chercher et, avec d’autres prisonniers, l’a secouru de force, selon ses avocats.

L’incident a été considéré comme si grave que Zarrab a été immédiatement transféré sous la garde du FBI. Deux agents du FBI le surveillaient en permanence car, selon le dossier, les autorités ont conclu que la portée de ceux qui cherchaient à lui nuire était si étendue que « no jail would be sufficiently safe ».

La tentative présumée contre sa vie s’inscrivait dans une campagne plus vaste que les avocats de Zarrab disent conçue pour l’empêcher de témoigner sur un vaste réseau de contournement des sanctions dans lequel Halkbank, sous les directives de la direction turque, a aidé l’Iran à accéder à des milliards de dollars de revenus pétroliers malgré les restrictions américaines.

 

Un mémoire de détermination de la peine déposé le 2 juillet 2026 par les avocats du négociant en or irano-turc Reza Zarrab devant un tribunal fédéral de New York détaille sa coopération avec les procureurs américains et allègue que le gouvernement turc s’est vengé de lui et a tenté de le faire tuer après qu’il eut accepté de dénoncer un système de contournement des sanctions iraniennes de plusieurs milliards de dollars impliquant de hauts responsables turcs et la banque publique Halkbank :

 

Environ une semaine avant le procès d’Atilla, les autorités turques ont arrêté trois employés de Zarrab, selon le dossier. Ses avocats décrivent ces arrestations comme une tentative de dernière minute pour le faire pression afin qu’il ne témoigne pas. Les employés ont été libérés la veille du témoignage de Zarrab, ce que le mémoire présente comme un geste destiné à l’influencer. Les autorités turques ont également perquisitionné le domicile d’un autre employé de Zarrab au milieu de la nuit, indique le dossier.

Du 29 novembre au 7 décembre 2017, il a témoigné pendant sept jours au procès d’Atilla, fournissant aux procureurs des récits détaillés des mécanismes utilisés pour transférer les profits du pétrole et du gaz iraniens, les responsables et les entreprises impliqués, ainsi que les paiements et pots-de-vin qui maintenaient le réseau. Le tribunal a ensuite décrit Zarrab comme l’un des témoins les plus importants du gouvernement et a qualifié son témoignage de crédible et largement non contredit, selon le mémoire.

Son témoignage a déclenché une nouvelle vague de représailles de la part d’Ankara, affirment ses avocats.

Le premier jour de son témoignage, les trois employés précédemment détenus en Turquie ont été arrêtés de nouveau. Le lendemain, les procureurs turcs ont ouvert ce que la défense décrit comme une enquête pénale pour espionnage « sham » contre Zarrab, l’exposant à la prison à vie. À peu près au même moment, les autorités turques ont saisi plus de 172 millions de dollars d’actifs appartenant à Zarrab et à sa famille, notamment des biens immobiliers, un avion, des bateaux, des véhicules et une collection d’art. Les autorités ont également entrepris de démolir sa maison sur le Bosphore, selon le dossier.

Le dossier présente ces mesures non comme une application ordinaire de la loi, mais comme une punition pour la coopération de Zarrab avec Washington.

L’ancien Premier ministre Binali Yıldırım a publiquement exprimé l’espoir que les saisies d’actifs feraient « turn back from his mistake » à Zarrab, selon une déclaration citée par la défense. Zarrab a continué à témoigner malgré la pression.

Ses avocats estiment que les saisies turques, la détérioration des propriétés, les pertes de revenus locatifs et les dépenses connexes ont finalement coûté à Zarrab et à sa famille au moins 150,7 millions de dollars. Ce chiffre n’inclut pas divers véhicules, œuvres d’art et autres biens, précisent-ils.

Zarrab était un suspect clé arrêté dans le cadre de la vaste enquête sur la corruption en Turquie, rendue publique en décembre 2013 et impliquant de hauts responsables turcs, avec des allégations atteignant Erdogan lui-même. Les enquêteurs ont allégué que Zarrab avait mis plusieurs hautes personnalités gouvernementales sur sa liste de paie de pots-de-vin, notamment le ministre de l’Économie Zafer Çağlayan, le ministre de l’Intérieur Muammer Güler et le ministre des Affaires européennes Egemen Bağış, leur reversant des millions de dollars tout en blanchissant des milliards de fonds iraniens. Les enquêteurs ont également allégué qu’une grande partie de l’argent était destinée à Erdogan, qui aurait été appelé « big brother » dans des documents saisis lors de l’enquête.

Erdogan, alors Premier ministre, est intervenu alors que son gouvernement s’efforçait de faire dérailler l’enquête. Les chefs de la police, les procureurs et les juges impliqués dans l’enquête sur la corruption ont été démis ou réaffectés, et Zarrab a finalement été libéré de la détention provisoire. Le gouvernement Erdogan a présenté Zarrab comme un homme d’affaires légitime qui avait contribué à l’économie turque et a rejeté les allégations de corruption malgré les preuves recueillies par les enquêteurs, notamment des relevés bancaires, des écoutes téléphoniques et des images de surveillance. Zarrab a même eu une interview en prime time sur A Haber, une chaîne de télévision pro-gouvernementale dont la propriété a été liée à la famille Erdogan.

 

 

Après sa libération, Zarrab a repris l’opération de contournement des sanctions qui l’avait placé au centre de l’enquête sur la corruption, continuant à transférer des fonds iraniens via la Turquie avec l’aide de responsables turcs, selon des preuves apparues plus tard dans les procédures américaines.

La situation a changé radicalement en mars 2016, lorsque Zarrab a été arrêté par les autorités américaines à Miami. Il a nié les accusations dans un premier temps, tandis que le gouvernement Erdogan a déployé des efforts intensifs pour obtenir sa libération et son retour en Turquie, notamment par des représentations diplomatiques auprès du gouvernement américain.

Zarrab a plaidé coupable lors d’une procédure sous scellés le 26 octobre 2017 pour des accusations incluant complot en vue de violer les sanctions américaines, fraude bancaire, blanchiment d’argent et corruption d’un gardien de prison. Son affaire sous-jacente de sanctions portait sur un système visant à transférer les profits du pétrole iranien via la Turquie en utilisant des transactions en or et des échanges fictifs de denrées alimentaires.

Selon son mémoire de détermination de la peine, Halkbank détenait des comptes contenant des revenus pétroliers et gaziers iraniens qui ne pouvaient pas être librement transférés en vertu des sanctions américaines. Zarrab a témoigné que l’ancien ministre de l’Économie Çağlayan avait aidé à organiser son accès à Halkbank en échange de 50 % des bénéfices de Zarrab, tandis que l’ancien directeur général de Halkbank, Süleyman Aslan, avait également exigé une part.

L’opération reposait initialement sur la conversion des fonds iraniens détenus à Halkbank en or, l’expédition de l’or à Dubaï et sa transformation en liquide. Après un changement des règles en matière de sanctions, le réseau est passé à un mécanisme fictif de commerce de denrées alimentaires utilisant des factures falsifiées, des déclarations douanières et des registres d’expédition pour dissimuler les transferts d’argent iranien, selon le mémoire.

Les avocats de Zarrab affirment qu’Ankara a considéré sa décision de révéler l’opération comme un acte de trahison, car son témoignage a exposé la corruption aux plus hauts niveaux du gouvernement turc et détaillé comment l’Iran avait pu contourner les sanctions américaines via la Turquie.

 

Atilla a été reconnu coupable le 3 janvier 2018 et condamné à 32 mois de prison. Il a été autorisé à retourner en Turquie après avoir purgé sa peine.

Pourtant, les poursuites bien plus vastes contre Halkbank ont traîné pendant des années. Selon le dossier, la banque a intenté des recours juridiques répétés devant la Cour d’appel du deuxième circuit et la Cour suprême des États-Unis, contribuant à un écart de près de neuf ans entre le plaidoyer de culpabilité de Zarrab et sa condamnation.

En mars 2026, les procureurs américains ont conclu un accord de poursuites différées avec Halkbank, selon lequel les poursuites pénales contre la banque seraient finalement abandonnées en échange de ce que les procureurs ont qualifié d’assistance du gouvernement turc à la politique étrangère et aux intérêts de sécurité nationale des États-Unis, notamment les efforts pour obtenir la libération d’otages détenus par le Hamas.

Après sa libération en janvier 2018, Zarrab a été tenu d’employer des gardes de sécurité privés 24 heures sur 24 et a d’abord été assigné à résidence avec surveillance électronique et GPS. Ses documents d’identité turcs avaient été annulés, indique le dossier, et il était incapable d’utiliser son vrai nom en toute sécurité, ce qui l’a obligé à louer un appartement sous une fausse identité.

Même après que le tribunal a assoupli ses restrictions, la menace n’a pas disparu. Ses avocats affirment que des figures turques ont continué à le suivre et à le photographier à New York, incitant Zarrab, avec le consentement des autorités américaines, à chercher un endroit plus sûr ailleurs. Il a continué à voyager avec un chauffeur et un garde du corps et a eu du mal à obtenir des papiers d’identité, des services bancaires et un emploi.

 

 

La défense fait valoir que la tentative de meurtre en détention, l’arrestation des personnes autour de lui, les procédures d’espionnage, la confiscation de sa fortune et les menaces de sécurité continues constituent collectivement une punition bien supérieure à ce que les autres participants au système de sanctions ont subi.

Les avocats de Zarrab ont donc demandé au juge Richard M. Berman de le condamner à une peine déjà purgée. Le dossier indique que Zarrab avait déjà passé 22 mois derrière les barreaux, cinq mois supplémentaires en assignation à résidence stricte et 95 mois sous conditions de caution restrictives.

L’allégation d’assassinat se distingue car elle ajoute une dimension jusqu’alors obscurcie à la réponse d’Ankara à la défection de Zarrab : ses avocats n’accusent pas seulement le gouvernement turc de représailles financières et judiciaires, mais d’avoir tenté de faire taire un témoin critique alors qu’il était sous la garde des États-Unis.

Cela montre aussi jusqu’où le président Erdogan est présumé prêt à aller pour faire taire une figure clé qui a d’abord travaillé avec son gouvernement pour blanchir des fonds d’État iraniens en violation de multiples lois turques et américaines, mais qui s’est ensuite retourné contre Erdogan après avoir conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs américains et accepté de coopérer avec eux.